IcomTech Kripto Ponzi Şeması Yöneticisi 71 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

IcomTech kripto Ponzi şemasında üst düzey yönetici olarak görev yapan Magdaleno Mendoza, dolandırıcılıktaki rolünden dolayı 71 ay federal hapis cezasına çarptırıldı. Mendoza'nın ayrıca mağdurlara 789.218,94 dolar tazminat ödemesine ve 1,5 milyon dolar mal varlığına el konulmasına karar verildi.

ABD Güney Bölgesi New York Savcılığı'nın açıklamasına göre, Mendoza, çoğunlukla İspanyolca konuşan işçi sınıfı yatırımcıları hedef alan milyonlarca dolarlık Ponzi şemasını yönetmeye yardımcı olmaktan hüküm giydi. Mendoza'nun, kripto para ticareti ve madenciliğinden garanti edilen günlük getiriler vaat ederek kurbanların güvenini istismar ettiği, ancak gerçekte milyonlarca dolar çaldığı ve yatırımcı fonlarını kendisi ve diğer yöneticileri zengin etmek için kullandığı iddia ediliyor.

IcomTech, kendisini 2018 ortasından 2019 sonuna kadar faaliyet gösteren bir kripto para madencilik ve ticaret firması olarak tanıttı. Platform, nakit olarak günlük yatırım getirileri ve kullanıcıların sözde kârları takip edebileceği bir çevrimiçi portal erişimi vaat ediyordu. Ancak yetkililer, şirketin gerçek ticarette veya madencilikte hiçbir zaman yer almadığını söylüyor. Bunun yerine, meşruiyet illüzyonunu korumak için yeni yatırımcılardan gelen parayı daha önceki yatırımcılara getiri ödemek için kullanan çok katmanlı bir pazarlama Ponzi şeması olarak faaliyet gösterdi.

Mendoza ve suç ortakları, kurbanları finansal özgürlük vaatleriyle cezbetmek için ABD genelinde gösterişli tanıtım etkinlikleri düzenledi. ABD Savcılığı, “Kazandıkları para miktarını övündüler” dedi ve genellikle etkinliklere başarıyı yansıtmak için pahalı arabalar ve lüks kıyafetlerle geldiler. Bu sırada, mağdurlar erişemedikleri veya çekemedikleri panolarda sahte kârlar birikirken, yatırımcı fonlarını lüks yaşam tarzları, gayrimenkuller ve diğer lüks mallar dahil olmak üzere kişisel harcamaları finanse etmek için kullanıyorlardı.

Şema, Ağustos 2018 gibi erken bir tarihte, paralarını çekmeye çalışan mağdurların artan engellerle karşılaşmasıyla çözülmeye başladı. Yardım için yöneticilere ulaştıklarında, bir şey kurtarabilirlerse, bahaneler, gecikmeler ve gizli ücretlerle karşılaştılar. Şemayı ayakta tutmak için IcomTech, yatırımcılardan gelen artan şikayet sayısına sözde bir çözüm olarak “Icoms” adlı kendi kripto tokenini sunmaya başladı. Ancak yetkililer, bu tokenlerin değersiz olduğunu ve sonuçta mağdurlar için daha fazla finansal kayıpla sonuçlandığını iddia ediyor.

Ceza kapsamında Mendoza'nın mağdurlara 789.218,94 dolar tazminat ödemesine ve şemadan elde edilen gelir kullanılarak satın alınan Downey, California'daki ikametgahı da dahil olmak üzere 1,5 milyon dolarlık mal varlığına el konulmasına karar verildi. Cezası ayrıca, dört ayrı olayda sınır dışı edildikten sonra (bir kez sahte bir kimlikle) ABD'de yasa dışı ikamet etmenin cezalarını da içeriyordu. Savcılar ayrıca Mendoza'nın, IcomTech çöktükten sonra en az üç kripto para Ponzi şemasını daha desteklediğini söyledi.

Sonuç olarak, IcomTech'in üst düzey yöneticisi olan Magdaleno Mendoza, 71 ay hapis cezasına çarptırıldı ve mağdurlara tazminat ödemek zorunda kalacak.