AUSTRAC, Cointree'ye Şüpheli İşlem Bildirimlerini Geciktirdiği İçin Para Cezası Verdi

Avustralya Finansal İşlemler ve Raporlama Analiz Kurumu (AUSTRAC), kripto para borsası Cointree'ye, şüpheli işlem raporlarını (SMR'ler) zamanında sunmaması nedeniyle 75.120 Avustralya Doları para cezası verdi. Bu raporlar, kara para aklama veya terörizmin finansmanı gibi şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda bildirilmesi gereken önemli belgelerdir.

Cointree, durumu kendiliğinden bildirmiş ve soruşturmada işbirliği yapmasına rağmen, AUSTRAC'ın düzenleyici uyumu sağlama konusundaki kararlılığı nedeniyle ceza uygulandı. Avustralya'da kripto para sektöründe düzenlemelerin sıkılaştırıldığı bir dönemde, bu ceza özellikle dikkat çekiyor.

AUSTRAC'ın bildirim süreleri, kara para aklama raporları için üç iş günü, terörizmin finansmanı raporları içinse sadece 24 saat olarak belirlenmiş durumda. Bu durum, şüpheli işlemlerin hızlı bir şekilde bildirilmesinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Cointree, cezadan sonra iç kontrollerini güçlendirerek benzer durumların tekrarını engellemek için çalışmalar yaptı.

Öte yandan, Avustralya Hazine Bakanlığı'nın dijital varlık dünyasındaki kuralları güçlendirme planları var. Bu kapsamda, sektörün mevcut finansal yasal çerçeve ile düzenlenmesi hedefleniyor. Kullanıcı varlıklarını korumak ve stablecoin'ler için yeni standartlar oluşturmak da planlar arasında. Bu adımlar, Avustralya'nın kripto para alanını daha düzenli hale getirme çabasının bir parçası.

Avustralya'da kripto para farkındalığı da oldukça yüksek. Şubat ayı sonunda yapılan bir ankete göre, ülke vatandaşlarının %32,5'i kripto para sahibi. Hatta, %42,9'u dijital varlıkların gelecekte yaygınlaşacağına inanıyor. Anket katılımcılarının %95'i en az bir tür kripto parayı biliyor, bu da kamuoyunun farkındalığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Ek olarak, Avustralyalı şirket Zerocap, CoinDesk Indices ile işbirliği yaparak Avustralya'nın ilk opsiyon tabanlı yapılandırılmış ürününü piyasaya sürdü. Kurumların kripto para piyasasına kontrollü bir şekilde girmesini hedefleyen bu ürün, CoinDesk 20 Endeksi'ne (CD20) bağlı.

Mart ayında yapılan tahminlere göre, Avustralya kripto para piyasasının 2025'e kadar 11,38 milyon kullanıcıya ve 66,8 milyon dolarlık gelire ulaşması bekleniyor. Avustralya'da kripto para vergilendirmesi, 2014'ten beri uygulanan net kurallar ve 2027'de başlayacak CARF (Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi) ile daha da sıkı hale gelecek.