Bitcoin Tabanlı Ponzi Şeması Yürüten CEO'ya 20 Yıl Hapis Cezası

ABD federal mahkemesi, dünya çapında on binlerce yatırımcıyı dolandıran büyük bir Bitcoin tabanlı Ponzi şeması düzenlediği gerekçesiyle bir kripto ticaret ve çok katmanlı pazarlama şirketinin CEO'sunu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Praetorian Group International'ın CEO'su Ramil Ventura Palafox, 200 milyon dolarlık bir Bitcoin Ponzi şeması yürütmekten suçlu bulundu. Savcılar, şemanın dünya çapında 90.000'den fazla yatırımcıyı dolandırdığını ve sözde kripto ticareti yoluyla günlük %3'e varan getiri vaat ettiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, yatırımcı fonlarının kişisel harcamalar için kötüye kullanıldığını ve getirileri destekleyen meşru bir ticaret faaliyeti olmadığını belirtti. 61 yaşındaki Palafox, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil olmak üzere çok sayıda federal suçtan hüküm giydikten sonra cezayı aldı. Mahkeme belgelerine göre, Palafox, PGI'yi kullanarak 90.000'den fazla yatırımcıyı günlük %0,5 ila %3 getiri vaat eden sözde bir Bitcoin (BTC) ticaret programına çekti. Savcılar, programın hiçbir zaman gerçek ticarete girmediğini, bunun yerine getirilerin yeni yatırımcıların fonlarından ödendiğini belirtti. Bu durum, klasik bir Bitcoin Ponzi şeması olarak nitelendirildi.

Dünyanın dört bir yanından mağdurlar, toplu olarak 200 milyon dolardan fazla yatırım yaptı ve birçok kişi için milyonlarca dolarlık kayıplar belgelendi. Hükümet dosyaları, Palafox'un yatırımcı parasını lüks arabalar, üst düzey tasarım ürünleri ve gayrimenkul dahil olmak üzere gösterişli kişisel satın alımlar için harcadığını gösteriyor. Davadaki önceki raporlar, milyonlarca doların yatırım faaliyetleri yerine kişisel harcamalara aktığını ve yatırımcıların kayıplarını artırdığını ortaya koydu. Palafox, 2019 Aralık ile 2021 Ekim ayları arasında faaliyet gösteren Bitcoin Ponzi şemasındaki rolünü kabul ederek, Eylül 2025'te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti.

FBI'ın Washington Saha Ofisi ve IRS Ceza Soruşturma Bölümü davada yardımcı oldu ve bazı mağdurlara zaten tazminat kararları verildi. Dolandırılanların geri ödenmesi için kalan varlıkların izlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bu olay, kripto para piyasasında yatırım yaparken dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Ayrıca, yatırım yapmadan önce şirketlerin ve yöneticilerin güvenilirliğinin araştırılmasının önemini vurguluyor.