- —
- Etiketler
- —
- #ponzi
#ponzi
26 haber görüntüleniyor.
IcomTech Kripto Ponzi Şeması Yöneticisi 71 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
IcomTech kripto Ponzi şemasında üst düzey yönetici olarak görev yapan Magdaleno Mendoza, 71 ay hapis cezasına çarptırıldı ve mağdurlara 789.000 dolardan fazla tazminat ödemesine hükmedildi. Daha fazla »
QuadrigaCX Kurucu Ortağı Michael Patryn'in Varlıkları Açıklanamayan Varlık Emri Kapsamında Ele Geçirildi
Kanada'da, QuadrigaCX'in kurucu ortağı Michael Patryn'in yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki varlıkları, açıklanamayan zenginlik emri kapsamında ele geçirildi. Varlıklar arasında altın, nakit ve lüks eşyalar bulunuyor. Daha fazla »
Travis Ford, Kripto Dolandırıcılığı Suçundan 5 Yıl Hapis Cezası Aldı
Wolf Capital'ın kurucusu ve CEO'su Travis Ford, 9.4 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şeması yürütmekten suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ford, 2,800'e yakın yatırımcıyı dolandırarak günlük %2'ye varan getiriler vaat etmiş ve fonları kişisel kullanıma yönlendirmişti. Daha fazla »
Wolf Capital'in Kurucu Ortağı Travis Ford, 9.4 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şeması Nedeniyle Hapis Cezası Aldı
Wolf Capital Crypto Trading Company'nin kurucu ortağı Travis Ford, 9.4 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasındaki rolünden dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ayrıca para cezası ödeyecek. Daha fazla »
Çinli 'Kripto Kraliçe'nin 6,5 Milyar Dolarlık Bitcoin İmparatorluğu Nasıl Yıkıldı?
Çinli dolandırıcı Zhimin Qian, İngiliz mahkemesi tarafından, Çin ve İngiltere'yi kapsayan devasa bir Ponzi benzeri kripto dolandırıcılığı düzenlemekten hüküm giydi. Yetkililer, tarihin en büyük kripto kurtarmalarından biri olan 6,5 milyar dolarlık 61.000'den fazla Bitcoin'e el koydu. Daha fazla »
bitcoinÇinli Dolandırıcı Zhimin Qian, Milyarlarca Dolarlık Bitcoin Vurgunuyla 14 Yıla Kadar Hapis Cezası Alabilir
Çin'den kaçan ve İngiltere'de yakalanan Zhimin Qian, 128.000'den fazla kişiyi dolandırarak milyarlarca dolar değerinde Bitcoin toplamakla suçlanıyor. Qian, İngiliz tarihinin en büyük kripto para ele geçirmesine neden oldu. Daha fazla »
Hindistan, Kara Para Aklama Soruşturması Kapsamında 286 Milyon Dolarlık Kripto Paraya El Koydu
Hindistan Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (ED), OctaFX adlı bir Ponzi şeması soruşturması kapsamında 286 milyon dolarlık kripto varlığa el koydu ve şemanın elebaşı olduğu iddia edilen Pavel Prozorov'u İspanya'da tutukladı. Daha fazla »
Saifedean Ammous'tan Arjantin Ekonomisi Uyarısı: Çöküş Yakın
Ekonomist Saifedean Ammous, Arjantin'deki ekonomik programı 'borç ve enflasyon Ponzi'si olarak nitelendirerek, ülkenin finansal sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtti. Daha fazla »
Texas Mahkemesi, Kripto Ponzi Şeması Sahibi Nathan Fuller'ın Borçlarını Silme Talebini Reddetti
Teksas'taki bir iflas mahkemesi, kripto Ponzi şemasıyla bağlantılı 12.5 milyon dolarlık borcunu silmek isteyen Nathan Fuller'ın başvurusunu reddetti. Mahkeme, Fuller'ın mal varlıklarını gizlediğini, kayıtları tahrif ettiğini ve yalan söylediğini tespit etti. Daha fazla »
ABD Savcıları, HashFlare Kurucularının Cezasına İtiraz Etti
ABD'li savcılar, 577 milyon dolarlık bir Ponzi şeması olduğu iddia edilen kripto madencilik hizmeti HashFlare'in kurucularına verilen 'hapis cezası' kararına itiraz etti. Daha fazla »
Treasure NFT: Dikkat! Yüksek Getiri Vaatleriyle Dolandırıcılık İddiaları
Treasure NFT adlı platform, yüksek getiriler vaat etmesine rağmen dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Kullanıcıların para çekme sorunları ve şüpheli işleyişi, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Daha fazla »
EminiFX Kurucusu Eddy Alexandre, 228 Milyon Doların Üzerinde Tazminata Hüküm Giydi
New York'taki bir federal yargıç, iflas eden kripto platformu EminiFX'in kurucusu Eddy Alexandre'ı, şirketin binlerce yatırımcıyı dolandıran bir Ponzi şeması olduğuna hükmederek 228 milyon doların üzerinde tazminat ödemeye mahkum etti. Daha fazla »
Vietnam'da Milyar Dolarlık Kripto Saadet Zinciri Çökertildi: Ringleader Yakalandı
Vietnam makamları, Paynet Coin (PAYN) dijital tokeni etrafında dönen çok milyar dolarlık bir Ponzi şemasının arkasındaki kişileri tutukladı. Binlerce kişiyi dolandıran saadet zincirinin başındaki isim de yakalandı. Daha fazla »
HashFlare Dolandırıcılığının Sahipleri Mahkemede Zaman Cezası Aldı
400.000'den fazla kişiyi dolandıran HashFlare'in kurucuları, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Mahkeme, mağdurlara tazminat sağlamak için 450 milyon doların üzerinde mal varlığına el koydu. Daha fazla »
HashFlare Kurucuları Hapis Cezasında İndirim İstiyor, Savcılar 10 Yıl Hapis İstiyor
HashFlare'in kurucuları, dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettikten sonra ek hapis cezalarından kaçınmaya çalışıyor. Ancak savcılar, 577 milyon dolarlık bir Ponzi şeması düzenledikleri için 10 yıl hapis cezası talep ediyor. Daha fazla »
13 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şemasında Suçunu Kabul Eden Kişi
Yapay zeka destekli kripto ticaret botları ve sahte bir devlet kurumu vaadiyle yatırımcıları 13 milyon dolar dolandıran kripto Ponzi şemasının önemli bir oyuncusu suçunu kabul etti. Daha fazla »
Birleşik Krallık, Bütçe Açığını Kapatmak İçin 5 Milyar Sterlin Değerinde Bitcoin Satmayı Planlıyor
Birleşik Krallık, bütçe açığını hafifletmek amacıyla 5 milyar sterlin değerinde el konulan Bitcoin'i satmaya hazırlanıyor. Ancak yasal anlaşmazlıklar ve depolama sözleşmesindeki gecikmeler, satış sürecini potansiyel olarak etkileyebilir. Daha fazla »
Birleşik Krallık, Bütçe Açığını Kapatmak İçin Milyarlarca Dolarlık Bitcoin Satmayı Planlıyor
Birleşik Krallık hükümeti, bütçe açığını kapatmak için 6.7 milyar dolar değerinde el konulan Bitcoin'i satmayı değerlendiriyor. Ancak, Çinli bir Ponzi şemasının mağdurları ve yasal süreçler, satışları engelleyebilir. Daha fazla »
Eski Ragbi Oyuncusu, Kripto Madencilik Ponzi Şemasıyla 900.000 Dolar Dolandırıcılıktan 30 Ay Hapis Cezası Aldı
ABD Adalet Bakanlığı, yatırımcıları kripto madencilik Ponzi şemasıyla dolandıran eski bir ragbi oyuncusunu 30 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha fazla »
ABD'de Kripto Ponzi Şeması Yürüten Şahsa 97 Ay Hapis Cezası
ABD yetkilileri, yatırımcıları 40 milyon dolardan fazla dolandıran bir kripto Ponzi şemasındaki rolü nedeniyle bir kişiyi 97 ay hapse mahkum etti. Daha fazla »
MicroStrategy'den Yeni Kripto Para Ürünü: Stride
MicroStrategy (eski adıyla MicroStrategy), Bitcoin'e yatırım yapmadan %10 getiri sağlamayı amaçlayan yeni bir 'Stride' adlı hisse senedini piyasaya sürdü. Ancak bu hamle kripto topluluğunda farklı tepkilere yol açtı. Daha fazla »
Avustralyalı Senatör Bitcoin'i 'Ponzi Şeması' Olarak Nitelendirdi, Tepki Çekti
Avustralyalı Senatör Gerard Rennick'in Bitcoin'i bir Ponzi şeması olarak nitelendirmesi ve değersiz olduğunu savunması, kripto para topluluğunda büyük tepkiye yol açtı. Daha fazla »
Bitcoin'e Yönelik Farklı Görüşler: O'Malley'den Ponzi Şeması İddiası, Eyaletlerin Bitcoin Hamleleri ve Teknik Analizler
Eski Maryland Valisi Martin O'Malley'nin Bitcoin'in Ponzi şeması olabileceğine dair açıklaması ve eyaletlerin Bitcoin rezervi oluşturma çabalarının başarısız olması, piyasada farklı görüşlere yol açtı. Daha fazla »
ABD'de 200 Milyon Dolarlık Kripto Saadet Zinciri Vurgunu: 90.000 Kişi Mağdur
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 90.000 kişiyi Bitcoin ve Forex ticareti üzerinden yüksek getiri vaadiyle dolandıran bir şebekenin yöneticisi Ramil Palafox'u suçladı. Daha fazla »
secGüney Koreli Adam, Kripto Yatırımcısını Dolandırmaktan 3 Yıl Hapis Cezası Aldı
Güney Kore'de bir adam, kripto para yatırımı vaadiyle bir yatırımcıyı dolandırdığı için üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adam, yatırımcıdan yaklaşık 2.04 milyon dolar değerinde para almıştı. Daha fazla »
Nijerya Cumhurbaşkanı Kripto Paraları Menkul Kıymet Olarak Tanımlayan Yeni Yasayı İmzaladı
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, kripto para birimlerini menkul kıymet olarak sınıflandıran ve SEC'in (Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) gözetimini güçlendiren 2024 Yatırımlar ve Menkul Kıymetler Yasası'nı imzaladı. Daha fazla »