Paxful, Yasa Dışı Kripto Para İşlemleri ve Uygunsuzluklar Nedeniyle 7.5 Milyon Dolar Ödeyecek

Merkezi olmayan bir kripto para borsası olan Paxful Holdings, federal mahkemede suçlu olduğunu kabul etti. Şirket, ABD Adalet Bakanlığı'na 4 milyon dolar ceza ödeyecek. Ayrıca, Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) şirkete 3.5 milyon dolar sivil para cezası verdi. Bu, toplam cezaların 7.5 milyon dolara ulaşmasını sağlıyor.

Platform, 2017 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi ve 29 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Federal yetkililer, Paxful'un dolandırıcılar, gaspçılar, kara para aklayıcılar ve fuhuş operatörleri tarafından yapılan işlemleri bilerek işlediğini iddia etti.

Paxful, insanların Bitcoin'i nakit, hediye kartları ve ön ödemeli kartlarla değiştirmesine de olanak sağladı. Site, şu anda ele geçirilen bir çevrimiçi fuhuş pazarı olan Backpage adına işlem yaptı. 2015-2022 yılları arasında Paxful, Backpage ve diğer benzer siteler aracılığıyla yaklaşık 17 milyon dolar değerinde Bitcoin aldı. Şirket bu işlemlerden en az 2.7 milyon dolar kazandı.

Adalet Bakanlığı, Paxful'un iş genişlemesinin ana destekçilerinden biri olarak sözde Backpage Etkisi ile övündüğünü vurguladı. Uzmanlar ayrıca platformun ambargo uygulanan ülkelerle (İran, Kuzey Kore ve Venezuela gibi) ilgili işlemlere yardımcı olduğunu gözlemledi. Bu süre zarfında, yarım milyar dolardan fazla şüpheli faaliyet Paxful üzerinden aktı.

Federal müfettişler, Paxful'un gerekli şüpheli işlem raporlarını sunmadığını ve ayrıca kara para aklamayı önleme politikalarını üçüncü taraflara yanlış sunduğunu belirtti. Paxful, yasa dışı fuhuşu teşvik etmek, lisanssız para transferi işi yürütmek ve Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etmek dahil olmak üzere üç komplo suçunu kabul etti. Cezalandırma yönergelerine göre, yetkililer uygun cezanın 112.5 milyon dolar olduğunu tahmin etti. Ancak, Adalet Bakanlığı Paxful'un fiilen en fazla 4 milyon dolar ödeyebileceği sonucuna vardı. Kalan 3.5 milyon dolarlık sivil para cezası FinCEN tarafından uygulandı. Paxful'a, soruşturmacılarla işbirliği yaptığı ve ihlallerle ilgili liderlik değişikliği gibi iyileştirme eylemleri uyguladığı için itibar edildi.

Paxful, 10 Şubat 2026'da cezalandırılacak. Eski CTO'su ve kurucu ortağı Artur Schaback, Temmuz 2024'te aynı plan için suçlu olduğunu kabul etmişti. Adalet Bakanlığı ve FinCEN'in ortak çabaları, koordineli bir uygulamanın işaretidir. Cezalar, federal hükümetin suç işlemeyi kolaylaştıran kripto para borsalarına verdiği önemi vurgulamaktadır.

Paxful'un davası, eşler arası kripto para ticaretindeki risklerin altını çiziyor. Yetkililer, uygunluk kontrollerinde başarısız olurken yasa dışı işlemleri kolaylaştıran platformları izlemeye devam ediyor.