Abu Dhabi'deki Kripto Firması Hayvn ve CEO'suna 12 Milyon Dolardan Fazla Ceza

Abu Dhabi Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu (FSRA), kripto firması Hayvn ve eski CEO'su Christopher Flinos'a karşı düzenleyici ihlaller ve lisanssız kripto faaliyetleri nedeniyle yaptırım uyguladı. 14 Nisan Pazartesi günü yayınlanan basın açıklamasında FSRA, toplamda 8.85 milyon dolarlık para cezası uyguladığını ve Hayvn'in finansal hizmetler lisansını iptal ettiğini belirtti.

Ek olarak, ADGM'nin Tescil Yetkilisi de 3.6 milyon dolarlık ayrı bir para cezası uygulamış, bunun 3.3 milyon doları Flinos'a "çeşitli dolandırıcılık planlarına dahil olmak" gerekçesiyle kesilmiştir. Diğer para cezaları arasında Hayvn Cayman'a 3.6 milyon dolar, Hayvn ADGM'ye 3 milyon dolar, AC Holding'e 1.5 milyon dolar ve Flinos'un kendisine 750.000 dolar ceza kesildiği belirtildi. FSRA ayrıca Flinos'un ADGM'de herhangi bir finansal hizmet rolünde bulunmasını yasakladı.

Finansal düzenleyiciye göre, Hayvn ADGM, müşteri işlemlerinin lisanssız bir kuruluş olan AC Holding tarafından tutulan hesaplardan geçmesine izin verdi. Düzenleyici, firmanın operasyonlarını ve risklerini yönetmek için yeterli sistem ve kontroller kurmadığını ve sürdürmediğini, ayrıca tüm müşteri ilişkilerini kaydetmediğini, böylece AML gerekliliklerini ihlal ettiğini belirtiyor.

FSRA ayrıca, Hayvn Cayman ve AC Holding'in, Sanal Varlıkların fiat para birimine dönüştürülmesi ve tersi ile ilgili müşteri işlemlerini AC Holding tarafından tutulan ve kontrol edilen hesaplar aracılığıyla yönlendirdiğini tespit etti. Soruşturma ayrıca Hayvn Cayman, AC Holding ve Flinos'un "200'den fazla sahte ve yanıltıcı belge" dahil olmak üzere "yanlış ve yanıltıcı bilgiler oluşturduğu ve yaydığı" tespit edildi.

Hayvn'in web sitesine göre, platform kullanıcıların tezgah üstü hizmetler aracılığıyla kripto ticareti yapmasına ve hem çevrimiçi hem de yüz yüze kripto ödemeleri kabul etmesine olanak sağlıyordu. Kasım 2022'de Hayvn'in yönetim kurulu, FTX'in ödeme birimi FTX Pay için kamuya açık bir süreçle teklif verme planını onayladı. Flinos o zamanlar FTX Pay'in, Mastercard gibi büyük şirketlerle olan ilişkileri nedeniyle değerli bir varlık olduğunu söylemişti. Hayvn'in satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığı ise belirsizliğini koruyor.

Sonuç olarak, Abu Dhabi'deki bir kripto şirketine uygulanan bu ağır cezalar, düzenleyici kurumların kripto piyasalarındaki yasa dışı faaliyetlere karşı artan denetiminin ve sıkı yaptırımlarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu olay, kripto şirketlerinin düzenlemelere uyum sağlama ve kara para aklamayı önleme standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalma zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.