Ohio'lu Yatırım Yöneticisi 10 Milyon Dolarlık Bitcoin Ponzi Şeması Yürütmekten 9 Yıl Hapis Cezası Aldı

Ohio merkezli bir yatırım yöneticisi olan Rathnakishore Giri, kripto yatırımcılarını dolandıran 10 milyon dolarlık bir Bitcoin alım satım Ponzi şeması yürütmekten dolayı dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Giri, Ekim 2024'te dolandırıcılık suçunu kabul etti ve daha sonra ceza duruşması tarihinden önce yeni kripto yatırımcılarından para istemeye devam ettiğini itiraf etti. Giri'nin Bitcoin türevleri şeması, çoğunluğu Columbus, Ohio yakınlarında veya çevresinde bulunan yatırımcılardan 10 milyon dolardan fazla para topladı. Giri, kendisini Bitcoin türevlerine odaklanan uzman bir kripto tüccarı olarak tanıttı ve yatırımcılara, orijinal sermayelerine hiç risk almadan yüksek getiriler sağlayabileceğini söyledi. Ancak savcılar, Giri'nin vaat ettiği gibi bir operasyon yürütmediğini, bunun yerine daha önceki yatırımcıları ödemek için yeni yatırımcılardan gelen parayı kullandığını belirtti. Bu durum, bir Ponzi şemasının tipik bir özelliği olarak kabul edildi.

Adalet Bakanlığı, Giri'nin yatırım başarısızlıkları geçmişi olduğunu da belirtti. Yatırımcılar fonlarını geri çekmek veya "garanti" edilen anaparalarını geri almak istediklerinde, Giri gecikmeler için yanıltıcı nedenler sundu. Ceza, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (CFTC) gelen daha önceki sivil bir eylemi takip etti. CFTC, 2022'de Giri ve şirketleri NBD Eidetic Capital LLC ve SR Private Equity LLC'yi dijital varlık alım satım fonları ile ilgili dolandırıcılıkla suçladı. CFTC, Giri ve şirketlerinin 150'den fazla müşteriden 12 milyon dolardan fazla ve 10'dan fazla Bitcoin topladığını söyledi. Ajans, dijital varlık alım satımı için tasarlanan müşteri fonlarının kötüye kullanılmasıyla suçladı. Bu dava, 2025'te kripto dolandırıcılığının ABD kolluk kuvvetleri için önemli bir alan olmaya devam etmesiyle aynı zamana denk geldi. FBI'ın 2025 IC3 raporu, kripto para birimiyle ilgili 181.565 şikayet ve 11.366 milyar dolar zarar kaydetti. Bu rakamlar, 2024'e göre %22'lik bir artışı temsil ediyor.

Rapor ayrıca, yalnızca kripto yatırım dolandırıcılığının 61.559 şikayet ve 7.228 milyar dolar zarara yol açtığını gösterdi. Bu kategori, bildirilen kripto ile ilgili kayıpların en büyük kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Giri'nin cezası, artan kripto yatırım dolandırıcılığı davaları listesine bir federal ceza daha ekliyor. Aynı zamanda, savcıların, yeni yatırımcı fonlarını daha önceki katılımcıları geri ödemek için kullanan ve garantili Bitcoin alım satım getirileri vaat eden şemaları izlediğini gösteriyor.