OKX, Avrupa'da AML İhlalleri Nedeniyle 1.2 Milyon Dolarlık Para Cezası Aldı

Kripto para borsası OKX, Avrupa'da düzenleyici incelemelerle karşı karşıya. Malta yetkilileri, platformdaki kara para aklama karşıtı (AML) yasalarını ihlal etmesi nedeniyle OKX'in Avrupa merkezli iştiraki Okcoin Europe'a 1.1 milyon Euro (1.2 milyon dolar) para cezası verdi.

Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU), 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, platformda geçmişte tespit edilen çok sayıda AML ihlalinin ardından cezayı uyguladığını duyurdu. Yetkililer, OKX'in son 18 ayda AML politikalarını önemli ölçüde iyileştirdiğini kabul ederken, 2023'teki uyumsuzlukları göz ardı edemeyeceklerini belirtti. FIAU bildirisi, "bazılarının ciddi ve sistematik olarak değerlendirildiğini" ifade etti.

OKX, Ocak 2025'te Malta merkezini kullanarak Avrupa'nın yeni Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi kapsamında lisans alan ilk kripto borsalarından biriydi. Bu ceza haberi, Bloomberg'in Mart ayında Avrupa Birliği düzenleyicilerinin OKX'i Bybit hack'inden elde edilen 100 milyon doların aklanması konusunda soruşturduğu yönündeki haberlerinin ardından geldi.

Bybit CEO'su Ben Zhou daha önce, OKX'in Web3 vekilinin, Şubat ayında gerçekleşen 1.5 milyar dolarlık hack'ten elde edilen yaklaşık 100 milyon dolar veya 40.233 Ether (ETH)'nin aklanmasına izin verdiğini iddia etmişti.

Bu gelişme devam eden bir hikaye ve daha fazla bilgi eklenecektir.

Sonuç olarak, OKX'in Avrupa'daki düzenleyici sorunları artıyor. Geçmişteki AML ihlalleri nedeniyle alınan ceza, şirketin itibarını zedeleyebilir ve gelecekteki operasyonlarını etkileyebilir. Ek olarak, Bybit hack'iyle ilgili soruşturmalar, şirketin karşı karşıya olduğu riskleri daha da artırabilir.