Gotbit CEO'su Aleksei Andriunin Wash Trading Suçundan 8 Ay Hapis Cezası Aldı

Kripto piyasası yapımcısı Gotbit'in kurucusu ve CEO'su Aleksei Andriunin, çeşitli kripto para birimlerinin işlem hacimlerini şişiren çok milyon dolarlık bir wash trading (sahte işlem) şemasındaki rolü nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, Andriunin'in Mart 2025'te dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu komplo kurmaktan suçlu bulunmasının ardından, Boston'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Angel Kelley tarafından verildi.

Rusya ve Portekiz vatandaşı olan 26 yaşındaki Andriunin, Ekim 2024'te Portekiz'de tutuklandı ve Şubat 2025'te ABD'ye iade edildi. Bir anlaşmanın parçası olarak Andriunin, Gotbit ile bağlantılı kripto cüzdanlarında tutulan 23 milyon dolarlık stablecoin'i (durağan coin) feda etmeyi kabul etti. Kurduğu şirket olan Gotbit Consulting LLC de beş yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve faaliyetlerini durdurması gerekiyor. Şirket, 2018 ile 2024 yılları arasında wash trading hizmetleri sunduğunu ve müşterilerin token'larının daha aktif görünmesine ve borsalarda ve CoinMarketCap'te listelenmelerine yardımcı olmak için işlem hacimlerini manipüle ettiğini kabul etti.

Savcılar, Gotbit'in blok zinciri tespitinden kaçınmak için birden fazla hesap kullandığını ve bu hizmetler için müşterilerden milyonlarca dolar ödeme aldığını söyledi. Şemaya dahil olan token'lar arasında Robo Inu ve Saitama yer alıyordu. Şirket direktörleri Fedor Kedrov ve Qawi Jalili de suçlandı. Adalet Bakanlığı'na göre Gotbit, yasa dışı ticaret uygulamalarıyla ilgili olarak suçlanan üçüncü kripto piyasası yapımcısı oldu ve MyTrade ve CLS Global'e karşı da benzeri eylemler yapılmıştı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymetler yasası ihlalleri nedeniyle Gotbit aleyhine ayrı bir sivil yaptırım davası açtı.

Ceza kapsamında Andriunin, bir yıl denetimli serbestlik de alacak ve bu süre zarfında kripto ile ilgili faaliyetlerden men edilecek.

Sonuç olarak, kripto para piyasasında manipülasyon ve dolandırıcılık eylemlerine karşı sıkı denetimler devam ediyor. Bu olay, piyasa katılımcılarının yasalara uygun hareket etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.