HashFlare Dolandırıcılığının Sahipleri Mahkemede Zaman Cezası Aldı

Seattle'daki bir mahkeme, 400.000'den fazla mağduru dolandıran HashFlare kripto Ponzi şemasının arkasındaki kişilerin daha fazla hapis cezası almasını engelledi. Kurucular Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, ABD savcıları tarafından Batı Washington Bölgesi'nde yargılanan en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birini yürütmekle suçlanıyordu. Ancak duruşmadan ek bir ceza almadan çıktılar. Mahkeme, Estonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdikleri 16 aylık tutukluluğu tam ceza olarak kabul etti.

İkili ayrıca 25.000 dolar para cezası ödemek ve denetimli serbestlikte 360 saat kamu hizmeti yapmak zorunda kalacak. Yargıç Robert S. Lasnik, çiftin denetimli serbestliklerini Estonya'da geçireceğini belirtti. Ceza kapsamında, ikiliden kripto para, nakit, araçlar, gayrimenkul ve madencilik ekipmanlarından oluşan 450 milyon dolardan fazla mal varlığına el koymaları istendi. Bu varlıklar, mağdurlara tazminat sağlamak için bir tazminat sürecinden geçecek ve detaylar daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Yargıcın kararı, savcıların talep ettiği 10 yılın oldukça altında kaldı. Savcılar, şemanın binlerce insanın finansmanını ve huzurunu tükettiğini ve 16 aylık tutukluluğun suçun hak ettiğinin sadece küçük bir kısmı olduğunu savundu. Ancak, Potapenko ve Turõgin'in avukatları, birçok müşterinin yatırdıklarından daha fazlasını çekebildiğini ve 400 milyon dolarlık mal varlığının zaten iade edildiğini veya kaybedildiğini savundu.

Yargıç Lasnik, daha fazla hapis cezası vermeme kararında, el koymaları ve kısmi mağdur ödemelerini ağır bir şekilde değerlendirmiş gibi görünüyor. Savunma avukatları ayrıca, ikilinin Mayıs 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeden önce Estonya'da uzun süreli tutukluluk ve karmaşık iade işlemlerine katlandıklarını savundu. Şubat 2025'e kadar, tam bir yargılamadan kaçınan bir anlaşma kapsamında, telgraf dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundular.

Mahkeme, yaklaşan tazminat sürecinin mağdurlara önemli miktarda fon iade edebileceği gerekçesiyle biraz hoşgörülü davrandı. Ancak savcılar, birçok yatırımcının ağır kayıplar yaşadığını ve şemanın neden olduğu zararın inkar edilemez olduğunu savundu. Adalet Bakanlığı, cezanın temyiz edilip edilmeyeceğini değerlendiriyor. Ajans, cezanın temyiz edilip edilmeyeceğini değerlendiriyor, çünkü 16 aylık sürenin, şemanın kapsamı ve etkilenen mağdur sayısı göz önüne alındığında yetersiz olduğunu düşünebilir.

Savcılar, bu kadar öne çıkan bir kripto dolandırıcılığının hafif bir cezayla sonuçlanmasına izin vermenin, yanlış bir mesaj gönderme riski taşıyabileceğini ve gelecekteki kovuşturmaların gücünü azaltabileceğini değerlendiriyor olabilirler.

Potapenko ve Turõgin, 2015 yılında müşterilere madencilik karlarından pay veren sözleşmeler satan bir kripto para madencilik hizmeti olarak tanıttıkları HashFlare'i başlattı. 2015 ile 2019 yılları arasında şirket, bu tür sözleşmelerden 577 milyon dolardan fazla satış yaptı. Adalet Bakanlığı'na göre, şema madencilik performansını göstermek için sahte panolar kullandı ve şirket, iddia ettiği kripto paranın çoğunu üretmek için gereken işlem gücünden bile yoksundu.

İkili ayrıca, savcıların hiçbir zaman faaliyete geçmediğini söylediği, kripto odaklı bir finans kurumu olduğu iddia edilen Polybius Bank'ı da tanıttı. Her iki girişim de, sanıkların shell şirketler ve kişisel hesaplar aracılığıyla taşıdığı yatırım fonlarını toplamak için birer araç olarak hizmet etti. Savcılar, HashFlare'i, yeni yatırımcıların parasını daha önceki katılımcılara ödemek için kullanan ve kurucuların kişisel kazançlar için milyonlarca dolar yönlendirdiği bir "klasik Ponzi şeması" olarak tanımladı. Şema, en yüksek seviyesinde, dünyanın dört bir yanından 440.000'den fazla müşteriyi çekti.

Sonuç olarak: HashFlare dolandırıcılığının sorumluları, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak serbest bırakıldı. Karar, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırırken, dolandırıcılık mağdurları için adaletin sağlanıp sağlanmadığı konusunda tartışmalar devam ediyor.