Bithumb'a Kara Para Aklamayı Önleme Kurallarını İhlalden 24,5 Milyon Dolarlık Ceza

Güney Kore düzenleyicileri, kripto para borsası Bithumb'a kara para aklamayı önleme (AML) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 24,5 milyon dolar (36,8 milyar won) para cezası verdi. Bu ceza, borsanın uyumluluk kontrolleri denetimi sırasında yaklaşık 6,65 milyon AML ile ilgili ihlal tespit edilmesinden sonra geldi.

Yetkililer, Bithumb'un 18 kayıt dışı denizaşırı sanal varlık hizmet sağlayıcısı ile bağlantılı 45.772 kripto para transferi gerçekleştirdiğini belirtti. Borsanın, 27 Mart'tan 26 Eylül'e kadar yeni kullanıcılar için dış kripto para transferleri konusunda altı aylık bir yasakla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Yerel bir medya raporuna göre, Mali Hizmetler Komisyonu bünyesindeki Güney Kore Mali İstihbarat Birimi, borsanın müşteri kimlik doğrulama, işlem takibi ve kayıt tutma gerekliliklerini düzgün bir şekilde yerine getirememesi nedeniyle AML denetimi sırasında yaklaşık 6,65 milyon ihlal tespit etti. Bithumb, ülkenin AML çerçevesini ihlal ederek, 18 kayıt dışı denizaşırı sanal varlık hizmet sağlayıcısını içeren 45.772 kripto para transferini kolaylaştırdı.

Düzenleyiciler, borsanın Belirli Mali İşlem Bilgilerini Bildirme ve Kullanma Yasası'na uygunluğunu inceleyen bir yaptırım müzakere komitesi toplantısının ardından cezalar konusunda karar verdi. Bithumb ayrıca, yeni müşteriler için 27 Mart'tan 26 Eylül'e kadar altı ay boyunca dış kripto transferlerini işlemekten yasaklandı. Ancak mevcut müşteriler, platform üzerinden işlem yapmaya ve dış transferleri kullanmaya devam edebilecekken, yeni müşteriler hala kripto para alıp satabilecek ve platform üzerinden Kore wonu yatırıp çekebilecek.

Bu cezalar, Mali İstihbarat Birimi'nin, borsayı kayıt dışı denizaşırı kripto firmalarıyla ilgili tüm faaliyetleri durdurmaya çağırması üzerine gelen uyarıların ardından geldi. Bildirildiğine göre Bithumb, bu talimatlara rağmen gerekli engelleme önlemlerini uygulamadı. Bu son ceza, düzenleyicilerin AML ihlallerinden dolayı yaptırım uyguladığı çeşitli platformlar arasında, bir Güney Kore kripto borsasına uygulanan en büyük ceza oldu. Geçen yıl, Güney Kore'nin en büyük kripto para borsalarından biri olan Upbit, kayıt dışı VASPs ile ilişkileri nedeniyle yeni kullanıcılar için kripto para yatırma ve çekme konusunda üç aylık bir kısıtlama ve 35,2 milyar won ceza aldı.

Bithumb ayrıca, çalışanının promosyon etkinliği sırasında ödeme tutarlarını yanlışlıkla Kore wonu yerine BTC olarak girmesi sonucu, kullanıcılara yanlışlıkla büyük miktarda Bitcoin kredisi verdiği operasyonel hatası nedeniyle Mali Denetleme Hizmeti tarafından yürütülen bir başka soruşturmaya da konu oluyor.

Sonuç olarak, Bithumb'un karşı karşıya olduğu cezalar ve soruşturmalar, şirketin AML uyumluluğu ve operasyonel denetimlerine ilişkin ciddi endişeleri yansıtmaktadır. Bu olay, kripto para borsalarının düzenleyici gerekliliklere ve risk yönetimine ne kadar dikkat etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.