- —
- Etiketler
- —
- #aklama
#aklama
100 haber görüntüleniyor.
2025 Yılında Kripto Hırsızlıkları Rekor Seviyeye Ulaştı: Köprüler Mikserleri Geçti
2025'in ilk yarısında kripto hırsızlıkları 3 milyar doları aştı ve çalınan fonların aklanmasında zincirler arası köprüler, mikserleri geride bıraktı. Hırsızlar, paraları daha hızlı hareket ettirerek kolluk kuvvetlerinin müdahalesini zorlaştırıyor. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm'un Davasında Jüri Karar Aşamasında
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm'un davasında jüri, savcılık ve savunma makamlarının son savunmalarının ardından karar aşamasına geçti. Storm, kara para aklama, yaptırımları ihlal ve lisanssız para transferi yapmakla suçlanıyor. Daha fazla »
AML Bitcoin'in Kurucusu 7 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
AML Bitcoin'in kurucusu Rowland Marcus Andrade, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yatırımcılardan 10 milyon dolar dolandırdığı ve kişisel harcamaları için 2 milyon dolar kullandığı tespit edildi. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Tişört Tartışması ve Roman Storm'un Savunması
Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm'un, 2019'daki bir kripto etkinliğinde giydiği ve platformu 'para yıkama' aracı olarak gösteren tişörtü, davada tartışma yarattı. Storm'un avukatları tişörtün 'bir espri' olduğunu savunurken, savcılar bunun suçlamaların bir kanıtı olduğunu iddia ediyor. Daha fazla »
Çin'de 20 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Davasında Yedi Kişiye Hapis Cezası
Pekin'deki bir mahkeme, çalıntı fonlarla bağlantılı 20 milyon dolarlık bir kripto para aklama davasında yedi kişiyi mahkum etti. Bu durum, Çin'in dijital varlıklara yönelik tutumunu nasıl sıkılaştırabileceğine dair yeni soruları gündeme getirdi. Daha fazla »
BitGo, Brezilya'daki Kurumsal Müşteriler İçin Yeni Bir Şube Açtı
Kripto saklama devi BitGo, Brezilya'da düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak ve kurumsal yatırımcıların artan taleplerini karşılamak amacıyla São Paulo'da tam lisanslı bir yan kuruluş başlattı. Daha fazla »
Dragonfly Capital, Tornado Cash'e Yaptığı Yatırım Nedeniyle Federal Soruşturmayla Karşı Karşıya Kalabilir
Dragonfly Capital, Tornado Cash'in geliştiricisi PepperSec'e yaptığı ilk yatırımlar nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Şirket, suçlamalar yöneltilmesi halinde kendini savunmaya hazırlanıyor. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Gelişmeler: Savcılık Makamı Davasını Tamamladı, Ethereum Geliştiricisi Tanıklık Yaptı
Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm'un davasında savcılık makamı delillerini sunmayı tamamlarken, savunma tarafı Ethereum çekirdek geliştiricisi Preston Van Loon'u tanık olarak çağırdı. Van Loon, Tornado Cash'i bir gizlilik aracı olarak tanımladı ve hizmeti kullandığını belirtti. Daha fazla »
ethereumTornado Cash Davasında Yeni Gelişmeler: IRS Temsilcisinin Şahitliği ve Savunma Hazırlıkları
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm'un davasında IRS temsilcisinin ifadesi ve savunma ekibinin hazırlıkları gündemde. Savcılar, Storm'un fonlar üzerindeki kontrolünü kanıtlamaya çalışırken, savunma ekibi itirazlarda bulunuyor. Daha fazla »
Kırgızistan'daki Kripto Borsaları, Rus Fonlarının Yaptırımlardan Kaçmasına Yardımcı Oluyor mu?
TRM Labs raporuna göre, Kırgızistan merkezli kripto borsaları, Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı oluyor. Zayıf denetimler, ülkeyi kara para aklama için cazip hale getiriyor. Daha fazla »
İngiltere'de Kripto Para ATM'lerine Baskın: 7 ATM'ye El Konuldu, 2 Kişi Tutuklandı
İngiltere'de yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen kripto para ATM'lerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 ATM'ye el konuldu ve 2 kişi tutuklandı. ABD'de ise kripto para ATM'lerindeki dolandırıcılıkları engellemek için yeni düzenlemeler gündemde. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm Davasında Önemli Gelişme: Jüri, 'Platformu Değiştirme İmkânı' İddialarını Duyacak
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm'un davasında, jüri, Storm'un platformu suçluların kullanımını engellemek için değiştirebileceği yönündeki tanıklıkları dinleyecek. Daha fazla »
Swan Chain, Filecoin'in Veri Saklama Sürecini GPU Gücüyle Güçlendiriyor
Swan Chain, GPU destekli off-chain hesaplama kullanarak Filecoin'in Commit2 zk-SNARK'lerini işleyerek, daha verimli ve ölçeklenebilir bir veri saklama çözümü sunuyor. Daha fazla »
Brezilya Yetkilileri, Tether Yardımıyla Büyük Bir Kara Para Aklama Şebekesini Çökertti
Brezilya makamları, Tether'in gerçek zamanlı takip araçlarını kullanarak 32 milyon R$'luk USDT'yi dondurdu ve kripto adli tıpın, kirli parayı avlamada geleneksel finansı nasıl geride bıraktığını gözler önüne serdi. Daha fazla »
tetherSberbank, Kripto Saklama Hizmetleri Sunacak: Rusya'nın Dijital Varlık Hamlesi
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, artan dijital varlık talebini karşılamak ve Batı yaptırımlarından kaynaklanan baskıyı azaltmak amacıyla kripto saklama hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Savcılık, Şahitlerin 'Adam Kaçırma ve İşkençe' İle İlgili İfadelerini Engellemek İstiyor
Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm'un davasında, savcılık, savunma avukatlarının şahitlere kripto para ile ilgili adam kaçırma ve işkençe vakalarını sorma planlarına karşı çıktı. Daha fazla »
DEA, Sinaloa Karteline Bağlı 10 Milyon Dolarlık Kripto Para Birimine El Koydu
ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), Miami'de Sinaloa karteline bağlı 10 milyon dolardan fazla kripto paraya el koydu. Bu, ülke çapındaki büyük bir operasyonun parçasıydı. Daha fazla »
Kripto Para Birimi Üzerinden Yasa Dışı İşlemler Artıyor: 21,8 Milyar Dolara Ulaştı
Elliptic'in tahminlerine göre, yasa dışı veya yüksek riskli kripto para akışı 2023'teki 7 milyar dolardan 2025'te 21,8 milyar dolara yükseldi. Bu artış, kötü niyetli aktörlerin izlerini kaybettirmek için çeşitli blok zincirleri ve hizmetleri kullanmasıyla ilgili. Daha fazla »
ABD Bankacılık Düzenleyicilerinden Kripto Saklama Konusunda Açıklama
ABD'deki bankacılık düzenleyicileri, bankaların kripto para saklama hizmetleri sunma kurallarını netleştiren bir açıklama yayınladı. Bu açıklama, bankaların kripto varlıkları nasıl güvenli bir şekilde saklayabileceğine dair mevcut düzenlemeleri vurguluyor. Daha fazla »
Yeni Zelanda Kripto ATM'lerini Yasaklıyor ve Uluslararası Para Transferlerini Sınırlıyor
Yeni Zelanda, kara para aklamayı önleme reformları kapsamında kripto para ATM'lerini yasaklayacak ve uluslararası nakit transferlerini 5.000 ABD doları ile sınırlayacak. Daha fazla »
Yeni Zelanda Kripto ATM'lerini Yasaklıyor ve Uluslararası Nakit Transferlerine Sınır Getiriyor
Yeni Zelanda hükümeti, kara para aklamayı ve organize finansal suçları engellemek amacıyla kripto para ATM'lerini yasaklama ve uluslararası nakit transferlerine sınır getirme kararı aldı. Daha fazla »
ABD, 650 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Yapan İki Kişiyi Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, OmegaPro adlı bir kripto yatırım dolandırıcılığı düzenlediği ve 650 milyon dolardan fazla yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen iki kişiyi suçladı. Şüpheliler, sahte vaatlerle ve lüks yaşam tarzı sergileyerek yatırımcıları kandırdı. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm'un Duruşması Yaklaşırken Röportajda Konuştu
Kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm, yaklaşan ABD ceza davası öncesinde bir röportaj verdi. Storm, suçlamalara karşı savunma stratejilerini ve mahkemede ifade verip vermeyeceğini değerlendirdiğini belirtti. Daha fazla »
Deutsche Bank, Kripto Para Saklama Hizmeti Sunmaya Hazırlanıyor
Deutsche Bank, 2026 yılında müşterilerine Bitcoin gibi kripto paraları saklama hizmeti sunmayı planlıyor. Bu hamle, bankanın dijital varlık piyasasına olan ilgisinin bir göstergesi. Daha fazla »
Kuzey Koreli 4 Kişi, Sahte Kimliklerle Kripto Para Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama Suçlarından Suçlandı
ABD'de faaliyet gösteren Kuzey Koreli dört kişi, sahte kimlikler kullanarak IT çalışanı gibi davranıp, blockchain şirketlerinden yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Daha fazla »
Europol, Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yapan Suç Şebekesinin 5 Üyesini Tutukladı
Europol, İspanya, ABD, Fransa ve Estonya'dan kolluk kuvvetlerinin desteğiyle, 5.000'den fazla yatırımcıyı 460 milyon euro dolandırdığı iddia edilen bir suç şebekesinin 5 üyesini tutukladı. Daha fazla »
İspanyol Yetkililer, 460 Milyon Euro'luk Kripto Dolandırıcılığı Şebekesini Çökertti
İspanya'da Europol işbirliğiyle yürütülen operasyonda, 460 milyon euro değerinde kripto dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen bir şebekenin 5 üyesi tutuklandı. Şebeke, sahte kripto projeleriyle dünya çapında 5.000'den fazla kişiyi dolandırmıştı. Daha fazla »
Nobitex Hack'i Sonrası Şüpheli İşlemler: İran'ın En Büyük Kripto Borsası Kara Para Aklamayla mı İlişkili?
Nobitex'teki son siber saldırı, kullanıcı fonlarından milyonlarca doların çalınmasına neden oldu ve şirketin operasyonları hakkında endişe verici soruları gündeme getirdi. Zincir üstü analizler, borsanın kara para aklama taktiklerine benzer gizli fon hareketleri içinde olduğunu ortaya koyuyor. Daha fazla »
Kripto Saklama Firması BitGo, 2025'te İlk Halka Arzı (IPO) Düşünüyor
Kurumsal güvenin artmasıyla varlıkları hızla yükselen kripto saklama firması BitGo, 2025'in ikinci yarısında halka arz yapmayı değerlendiriyor. Daha fazla »
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kripto İşlemlerine Yeni Düzenlemeler
Türkiye, kripto para işlemlerini sıkılaştırmak ve kara para aklama faaliyetlerini engellemek amacıyla yeni düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS'ler) denetimini artırıyor. Daha fazla »
Türkiye, Kripto İşlemlere Sıkı Düzenlemeler Getiriyor
Türkiye, kara para aklamayla mücadele ve finansal suçları engellemek amacıyla kripto para işlemlerine yönelik daha katı düzenlemeler hazırlıyor. Yeni düzenlemeler, platformların kullanıcı bilgilerini detaylı bir şekilde toplamasını ve belirli transfer limitleri getirmesini öngörüyor. Daha fazla »
ZachXBT, Garden Finance'i Kripto Para Hırsızlığında Aracılık Yapmakla Suçladı
Kripto dedektifi ZachXBT, "en hızlı Bitcoin köprüsü" olarak lanse edilen Garden Finance'i, Bybit hack'i dahil olmak üzere büyük kripto hırsızlıklarından elde edilen fonların aklanmasına yardımcı olmakla suçladı. Daha fazla »
ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Dolandırıcılık Kapsamında 225 Milyon Dolarlık USDT'ye El Koydu
ABD Adalet Bakanlığı, dünya genelinde 400'den fazla kişiyi dolandıran bir kripto dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT'ye el koydu. Mağdurların paraları sahte yatırım siteleri aracılığıyla çalınmış ve karmaşık bir blok zinciri ağı üzerinden transfer edilmişti. Daha fazla »
Tether, Tron Ağı Üzerinde 12,3 Milyon Dolarlık Dijital Varlığı Dondurdu
Tether, dünyanın en büyük stablecoin'i USDt'nin ihraççısı, Tron ağı üzerinde 12,3 milyon doların üzerinde dijital varlığı dondurarak kripto alanındaki yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Daha fazla »
tronHong Kong Gümrüğü, Kripto Para İzleme Aracı Geliştiriyor
Hong Kong Gümrük İdaresi, kara para aklamayı hedefleyen kripto para işlemlerini izlemek için Hong Kong Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. 2021'den bu yana 9 milyar HK$ değerinde kripto para aklama olayı bildirildi. Daha fazla »
Huione Darknet Pazarı Kapanma Duyurusuna Rağmen Yükselişini Sürdürüyor
Kapanma duyurusuna rağmen, Huione darknet pazarı faaliyetlerine devam ediyor ve işlem hacmini artırıyor. FinCEN'in yaptırımlarına rağmen platform, milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha fazla »
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kripto Düzenlemeleri Dahil Birçok Kuralı Geri Çekti
SEC, kripto para saklama ve borsalarla ilgili iki tanesi de dahil olmak üzere Biden yönetimi altında önerilen bir dizi kuralı geri çektiğini duyurdu. Daha fazla »
secABD Borç Krizine Doğru: 'Büyük Güzel Yasa' ve Bitcoin'in Rolü
ABD'de borç sarmalı derinleşirken, 'Büyük Güzel Yasa'nın etkisiyle enflasyonun artması ve Bitcoin'in bir korunma aracı olarak öne çıkması gündemde. Daha fazla »
bitcoinHong Kong Gümrük Departmanı, Kripto Para İzleme Aracı Geliştirmek İçin Üniversiteyle İş Birliği Yapıyor
Hong Kong Gümrük ve Vergi Dairesi, şüpheli kara para aklama faaliyetlerini takip etmek için dijital bir araç geliştirmek üzere Hong Kong Üniversitesi ile ortaklık kuruyor. Daha fazla »
U.S. Bancorp'tan Kripto Para Hamlesi: Kurumsal Saklama Hizmetleri ve Stablecoin İncelemesi
U.S. Bancorp CEO'su Gunjan Kedia, bankanın kripto saklama hizmetlerine olan ilginin arttığını ve stablecoin'lerdeki rolünü incelediğini açıkladı. Daha fazla »
Almanya'da Kripto Para İle İlgili Şüpheli İşlem Bildirimleri Rekor Seviyede Arttı
Almanya Mali İstihbarat Birimi (FIU), genel SAR bildirimleri azalırken, kripto paralarla bağlantılı şüpheli işlem bildirimlerinde rekor bir artış olduğunu bildirdi. Daha fazla »
ABD, Kripto Para Şirketi Kurucusunu 500 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlamasıyla Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para şirketi Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'i, 500 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçladı. Gugnin, Rus bankaları için yaptırımları delmek ve yasa dışı teknoloji ihracatına yardım etmekle de itham ediliyor. Daha fazla »
Uluslararası Kripto Dolandırıcılığı: 36.9 Milyon Dolarlık Vurgun ve Tutuklamalar
ABD'de faaliyet gösteren bir kripto dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şebeke üyeleri, Amerikalıları hedef alarak 36.9 milyon dolar topladıktan sonra paraları Kamboçya'daki bir kripto dolandırıcılık merkezine gönderdi. Daha fazla »
Kripto Şirketi Kurucusu, Ruslara Yaptırım Uygulanan Bankalardan 530 Milyon Dolar Aktarmakla Suçlanıyor
Evita Pay'in kurucusu Iurii Gugnin, ABD yaptırımlarını delmek ve Rusların hassas Amerikan teknolojilerine erişimini sağlamak amacıyla kripto firmasını kullanarak 530 milyon doları ABD'ye aktarmakla suçlanıyor. Daha fazla »
Avustralya'da 190 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Operasyonunda Tutuklamalar
Avustralya makamları, bir nakit taşıma şirketinin kripto para aklama operasyonunda kullanıldığı iddiasıyla 190 milyon dolarlık bir soruşturma sonrasında dört kişiyi tutukladı. Daha fazla »
Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan Şirketten Ayrıldı
Nijerya'da aylar süren tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, 6 Haziran'da şirketten resmi olarak istifa ettiğini duyurdu. Daha fazla »
binanceBitcoin 100.000 Dolar Seviyesine Geriledi: Nedenler ve Sonuçlar
Bitcoin, 5 Haziran'da 100.000 dolara kadar geriledi ve bu düşüşün ardında **kaldıraçlı işlemler**, ekonomik **resesyon endişeleri** ve **saklama hizmetleriyle ilgili şüpheler** yatıyor. Daha fazla »
Telegram Üzerindeki Kripto Dolandırıcılık Pazarları: Yeniden Doğuş ve Uyarlanabilirlik
Telegram tarafından yasaklanan Huione ve Xinbi gibi kripto dolandırıcılık pazarları, yeni isimler ve yöntemlerle yeniden ortaya çıktı. Bu platformlar, yasadışı faaliyetler için büyük hacimli kripto para işlemleri gerçekleştiriyor. Daha fazla »
Kraken, Kurumsal Yatırımcılar İçin Prime Brokerage Platformu Kraken Prime'ı Başlattı
Kripto para borsası Kraken, kurumsal yatırımcıların dijital varlık piyasalarına girişini kolaylaştırmak amacıyla entegre bir platform olan Kraken Prime'ı piyasaya sürdü. Daha fazla »
Kuzey Koreli Hackerların LiFi Protokolü Üzerinden Yüksek Hacimli Kripto Para Aklama Faaliyetleri
Blockchain araştırmacısı ZachXBT, Kuzey Koreli hackerların Bybit hack'inden elde ettikleri fonları aklamak için LiFi Protokolü'nü kullandığını ve bu faaliyetlerin protokolün hacminin önemli bir bölümünü oluşturduğunu öne sürdü. Daha fazla »
Avustralya Kripto ATM'lerine Yeni Sınırlamalar Getirdi
Avustralya, dolandırıcılığı azaltmak ve kara para aklamayı önlemek amacıyla kripto ATM'leri için yeni işletim koşulları ve nakit işlem limitleri getirdi. Daha fazla »
Yaptırımlı Garantex'in Halefi Olduğu Şüphesiyle Grinex, 1.66 Milyar Doların Üzerinde Kripto Para Taşıdı
Yaptırımlar altındaki Rus platformu Garantex'in halefi olduğu iddia edilen Grinex, blockchain analitik firması Global Ledger'ın kırmızı bayraklarına rağmen 1.66 milyar doların üzerinde kripto para hareket ettirdi. Daha fazla »
İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Kripto Düzenlemeleri İçin Geri Bildirim İstiyor
İngiltere'deki finansal düzenleyici, stablecoin'ler ve kripto para saklama hizmetleri için önerilen düzenlemeler hakkında kamuoyunun görüşlerini almak üzere harekete geçti. Amaç, yeniliği desteklerken piyasa güvenini sağlamak. Daha fazla »
Lüksemburg Yetkilileri Kripto Borsalarının Kara Para Aklama Riski Taşıdığı Konusunda Uyardı
Lüksemburg yetkilileri, işlem hacimlerindeki düşüşe rağmen kripto borsalarının çevrimiçi operasyonları ve uluslararası erişimleri nedeniyle önemli bir kara para aklama endişesi olmaya devam ettiğini belirtiyor. Daha fazla »
Lüksemburg, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarını (VASPs) 2025 Ulusal Risk Değerlendirmesinde Yüksek Riskli Kuruluşlar Olarak Sınıflandırdı
Lüksemburg, 2025 Ulusal Risk Değerlendirmesinde (NRA) kripto para sektörünün finansal suçlara maruz kalması konusundaki endişeleri vurgulayarak, sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (VASPs) yüksek riskli kuruluşlar olarak sınıflandırdı. Daha fazla »
ABD'de Nakitten Bitcoin'e Dönüştürme Hizmeti Sunan Şahsa 6 Yıl Hapis Cezası
ABD'de "sorgusuz sualsiz" nakitten Bitcoin'e dönüştürme hizmeti veren bir kişi, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve milyonlarca dolar devretmesi emredildi. Daha fazla »
Hong Kong'da 15 Milyon Dolarlık Kripto Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi
Hong Kong yetkilileri, yaklaşık 15 milyon dolar değerinde yasa dışı fonu akladığı iddia edilen sınır ötesi bir kripto kara para aklama şebekesini çökertti. Operasyonda 12 kişi tutuklandı. Daha fazla »
Hong Kong Polisi, Kripto Kullanarak 15 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Şebekesini Çökertti
Hong Kong polisi, kripto para birimlerini kullanarak 15 milyon dolarlık kara para aklayan bir şebekeyi çökertti ve 12 kişiyi tutukladı. Daha fazla »
Uluslararası Kripto Dolandırıcılık Operasyonunda 265 Milyon Dolarlık Vurgun: Yeni Zelanda'da Tutuklama
FBI öncülüğünde yürütülen uluslararası bir kripto dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yeni Zelanda'da bir kişi tutuklandı. Şüpheliler, 7 kişiden 265 milyon dolar (450 milyon NZD) çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
Yeni Zelanda'da 450 Milyon NZD'lik Kripto Para Dolandırıcılığına Karışan Kişi Tutuklandı
Yeni Zelanda'da bir kişi, FBI liderliğindeki uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı operasyonuyla bağlantılı olarak tutuklandı. Operasyon, 450 milyon NZD (265 milyon dolar) değerinde kripto para çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
263 Milyon Dolarlık Kripto Hırsızlığı Davasında 12 Kişi Daha Suçlandı
ABD'de yürütülen bir RICO (Organize Suç ve Yolsuzluk) davasında, 263 milyon doların üzerinde hırsızlık yapmakla suçlanan bir kripto çetesine 12 kişi daha eklendi. Çete, sosyal mühendislik ve fiziksel soygunlar yoluyla büyük miktarda kripto para çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
263 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına 12 Kişi Daha Tutuklandı
ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına karışan 12 kişinin daha tutuklandığını duyurdu. Zanlılar arasında genç yaşta birçok kişi bulunuyor. Daha fazla »
Devasa Kripto Destekli Kara Borsa Haowang Guarantee, Telegram'in Operasyonuyla Kapatıldı
27 milyar dolardan fazla yasa dışı fonun taşınmasına aracılık eden, kripto destekli devasa bir kara borsa olan Haowang Guarantee, Telegram'in başlattığı bir operasyonla kapatıldı. Daha fazla »
Avrupa'da 'Mafya Kripto Bankası'na Operasyon: 21 Milyon Euro'dan Fazla Para Aklama
Avrupa kolluk kuvvetleri, Çin ve Orta Doğu'daki suç örgütleri için 21 milyon Euro'dan fazla kripto para aklayan bir 'mafya kripto bankası'na yönelik operasyonda 17 kişiyi tutukladı. Daha fazla »
Telegram, Kripto Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklamayla Bağlantılı Pazaryeri Xinbi Guarantee'ye Darbe Vurdu
Telegram, Elliptic'in 8,4 milyar dolarlık yasa dışı işlem ifşasının ardından, kripto para destekli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı Xinbi Guarantee adlı bir pazaryerini kapattı. Daha fazla »
Alman Polisi Tarafından Kapatılan eXch'in Faaliyetleri Durmadı mı?
Alman polisi tarafından Nisan ayında kapatılmasına rağmen, eski bir kripto para platformu olan eXch'in faaliyetlerine devam ettiği ve karanlık ağlarda kripto para yıkama faaliyetlerine aracılık ettiği iddia ediliyor. Daha fazla »
ABD merkezli bir şirket, 8.4 Milyar Dolarlık Kripto Para İşlemiyle İlişkili Çinli Kara Borsa ile Bağlantılı
ABD merkezli bir şirket, Çinli bir kara borsa ile bağlantılı olduğu ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 8.4 milyar dolarlık kripto para işlemine dahil oldu. Daha fazla »
Hırsızların İzinde: Kripto Hack Sonrası Çalınan Fonların Durumu ve Kurtarma Fırsatları
Global Ledger'ın raporuna göre, hacklenen fonların yaklaşık %46'sı harcanmadan kalıyor ve bu durum, olay sonrası kurtarma için önemli fırsatlar sunuyor. Daha fazla »
Frankfurt Yetkilileri, 38,2 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Ele Geçirerek eXch'i Kapattı
Frankfurt savcılığı, Bybit ve Multisig hack'leri dahil olmak üzere büyük kripto soygunları için kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddia edilen eXch kripto platformunun operasyonlarını durdurdu. Daha fazla »
Alman Polisi, Bybit Hack'inden Elde Edilen Fonları Aklayan Kripto Platformuna El Koydu
Alman yetkililer, Bybit'ten çalınan fonların aklanmasında kullanıldığı iddia edilen eXch adlı kripto platformundan 34 milyon euro değerinde kripto para ele geçirdi. Daha fazla »
Nomad Köprüsü Hack'iyle İlgili Rus-İsrailli Vatandaş ABD'ye İade Edilecek
Nomad köprü hack'ine karıştığı iddia edilen Rus-İsrailli bir vatandaş olan Alexander Gurevich'in, Rusya'ya gitmek üzereyken İsrail havalimanında tutuklanmasının ardından ABD'ye iade edilmesi bekleniyor. Daha fazla »
ABD Doğu Bölgesi Savcısı Değişimi, SafeMoon CEO'su Davasını Etkileyebilir
ABD Doğu Bölgesi Başsavcısı John Durham görevden ayrılırken, SafeMoon'un eski CEO'su Braden John Karony'nin davası için kritik bir dönem başlıyor. Daha fazla »
Kapanmasına Rağmen eXch Kripto Mikseri, Kara Para Aklamaya Devam Ediyor mu?
Kamuoyuna kapatıldığını duyuran kripto mikseri eXch'in, arka planda kara para aklama faaliyetlerine devam ettiği ve karışık havuz modelinin uyumluluk açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Daha fazla »
AB, Gizliliği Artıran Kripto Paraları ve Anonim Hesapları Yasaklamaya Hazırlanıyor
Avrupa Birliği, kara para aklamayı önleme çabaları kapsamında, gizliliği artıran kripto paraların ve anonim hesapların kullanımını yasaklayacak yeni düzenlemeler getiriyor. Bu durum, kripto para platformlarının politikalarını uyarlamasını gerektiriyor. Daha fazla »
Huione Group'un ABD Finans Sisteminden Kesilmesi Önerisi
ABD Hazine Bakanlığı, büyük bir yasa dışı çevrimiçi pazar yeriyle bağlantılı olan Huione Group'un Amerikan bankacılık sistemine erişimini kesmeyi planlıyor. Daha fazla »
Avustralya, Kripto Borsalarına Karşı Sıkı Denetim Uygulayacak
Avustralya'nın mali istihbarat kurumu AUSTRAC, suçlular tarafından kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla, artık faaliyet göstermeyen kripto borsalarına karşı harekete geçiyor ve kayıtlarını silme tehdidinde bulunuyor. Daha fazla »
OKX, Kullanımı Kolay Gaz Ücretsiz Kripto Ödemeleri Sunan Bir Öz-Saklama Platformu Başlatıyor
OKX, öz-saklamayı daha kolay hale getirmeyi umarak yeni bir ödeme platformu başlatıyor. OKX Pay, kullanıcıların USDT ve USDC stablecoin'lerini sıfır ücretle göndermesini sağlıyor. Daha fazla »
Monero (XMR) Fiyat Artışı: Çalıntı Bitcoin'in Aklanmasıyla İlişkili mi?
Monero'nun fiyatındaki ani yükselişin, büyük bir Bitcoin hırsızlığı sonucu çalınan fonların aklanmasıyla bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. Daha fazla »
330 Milyon Dolarlık Bitcoin Hırsızlığı: ZachXBT'den Şüpheli Transfer Uyarısı
Kripto dedektifi ZachXBT, 330 milyon dolar değerinde 3,520 Bitcoin'in şüpheli bir şekilde transfer edildiğini bildirdi. Çalıntı fonlar, Monero'ya dönüştürülerek hızlı bir şekilde aklanmaya çalışıldı. Daha fazla »
Bitcoin, 'US-Risk-Off' Zamanlarında Değer Saklama Aracı Olarak Davranıyor
NYDIG'e göre Bitcoin, 'ABD riskinden kaçış' hissiyatı sırasında değer saklama aracı gibi davranmaya başlayarak, geleneksel varlıklarla olan ilişkisinde potansiyel bir değişime işaret ediyor. Daha fazla »
Binance'in Kara Para Aklama Davası Florida'ya Taşınıyor
ABD'li bir yargıç, Binance'in kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddialarıyla ilgili bir davayı, daha önce Florida'da açılmış benzer bir dava nedeniyle bu bölgeye nakletme talebini kabul etti. Daha fazla »
Binance, Hindistan'daki Tüm Kullanıcılarından PAN ile KYC Doğrulamasını Yeniden Yapmalarını İstiyor
Binance, Hindistan'daki kullanıcılarının kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla PAN (Permanent Account Number) kullanarak KYC doğrulamasını yeniden yapmasını zorunlu kıldı. Daha fazla »
eXch, Lazarus Grubu ile bağlantılı kara para aklama suçlamaları üzerine kapanıyor
Kripto para platformu eXch, Lazarus Grubu ile bağlantılı olduğu iddiaları üzerine 1 Mayıs'ta kapanacağını duyurdu. Bu karar, Şubat ayında Bybit'ten çalınan fonların aklanmasına yardımcı olmakla suçlanmasının ardından geldi. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduABD İç Güvenlik Bakanlığı, Anchorage Digital Bank'e Soruşturma Başlattı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı El Dorado Görev Gücü, Wall Street destekli kripto para firması Anchorage Digital Bank hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin finansal suçlara karışıp karışmadığını inceliyor. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduÇin'de 66.000'den Fazla Hintliyi Dolandıran Telekom Dolandırıcılığına Karışan 9 Kişi Hapse Mahkum Edildi
Çin mahkemesi, 66.000'den fazla Hintliyi dolandıran ve elde ettikleri gelirleri Tether'in USDT'si aracılığıyla aklayan bir telekom dolandırıcılık çetesini yöneten dokuz kişiyi hapse mahkum etti. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduBlock, Inc.'e Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri Nedeniyle 40 Milyon Dolar Ceza
Jack Dorsey'nin liderliğindeki finans hizmetleri şirketi Block, Inc., kara para aklamayı önleme ve sanal para birimi uyumluluğu programındaki eksiklikler nedeniyle New York Finansal Hizmetler Departmanı'na (NYDFS) 40 milyon dolar ceza ödeyecek. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduAnchorage Digital, BlackRock'ın 50 Milyar Dolarlık Kripto ETP'lerine Destek Sağlıyor
Anchorage Digital, BlackRock'ın spot kripto ETP'lerine destek vererek, büyüyen kripto varlık talebini karşılıyor. Bu ortaklık, düzenlenmiş kripto altyapısının önemini vurguluyor. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduBlackRock, iShares Bitcoin Trust ETF'si İçin Ek Kripto Para Saklama Hizmeti Olarak Anchorage Digital'ı Seçti
Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, iShares Bitcoin Trust ETF'si için ek bir kripto para saklama hizmeti sağlayıcısı olarak Anchorage Digital'ı atadı. Bu hamle, IBIT'in Bitcoin (BTC) varlıklarının güvenliğini ve operasyonel dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Daha fazla »
Jack Dorsey'den Bitcoin'in Geleceği Üzerine Uyarı: Günlük Kullanım Şart!
Block CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin'in başarısı için günlük ödeme aracı olarak kullanılması gerektiğini savunurken, bazı Bitcoin topluluğu üyeleri ise değer saklama aracı olma rolünü vurguluyor. Daha fazla »
Bybit, Kurumsal Müşterileri İçin Zodia Custody ile Ortaklık Kurdu
Kripto para borsası Bybit, kurumsal müşterilerine özel hizmet sunmak amacıyla kripto saklama hizmetleri sağlayıcısı Zodia Custody ile ortaklık kurdu. Daha fazla »
eXch Kripto Karıştırma Protokolü, Bybit'ten Çalınan Milyonlarca Dolarlık Parayı Aklama İddiaları Üzerine Yeniden Yapılanıyor
Merkezi kripto karıştırma protokolü eXch, Kuzey Kore bağlantılı hackerların Bybit'ten çaldığı milyonlarca doları aklamasına yardım ettiği iddiaları üzerine düzenlemelerden kaçmak için operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı aldı. Daha fazla »
Eric Trump'tan Bitcoin'e Övgü: "En Büyük Değer Saklama Aracı"
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Bitcoin'in "en büyük değer saklama araçlarından biri" olduğunu belirterek dijital varlıklara olan desteğini yineledi. Daha fazla »
AUSTRAC'tan Kripto ATM Operatörlerine Uyarı: Kara Para Aklamayla Mücadele Kurallarına Uyun!
Avustralya'daki kripto ATM'lerinin sayısındaki %81'lik artışın ardından AUSTRAC, operatörleri kara para aklamayı önleme kurallarına uymaya çağırdı. Uymayanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Daha fazla »
Bitcoin'in Piyasada Hakimiyeti 2021'den Beri En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Bitcoin'in piyasa hakimiyeti %63'ü aşarak 2021 ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin'i diğer kripto paralara tercih ettiğini ve piyasada önemli değişikliklerin yaşandığını gösteriyor. Daha fazla »
Avustralya, Kripto ATM'lerine Yönelik Yasal İşlemler Konusunda Uyarıda Bulundu
Avustralya Mali İstihbarat Kurumu AUSTRAC, kara para aklamayı önleme kurallarına uymayan kripto para ATM'leri işletmecilerine yasal işlem uygulanacağı konusunda uyardı. Daha fazla »
Hackerlar THORChain ve Chainflip Üzerinden 27.5 Milyon Dolarlık ETH Sattı
Hackerlar, THORChain ve Chainflip platformlarını kullanarak 14.064 ETH'yi satıp karşılığında 27.5 milyon dolar değerinde DAI aldı. Bu durum, kripto para piyasasında endişelere yol açtı. Daha fazla »
Nijerya Hükümeti'nden Binance'e 81 Milyar Dolarlık Ceza ve Suçlamalar
Nijerya hükümeti, Binance'i terörist gruplara finansal destek sağlamakla suçluyor ve 81 milyar dolarlık ceza kesmeyi planlıyor. Platformun kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Daha fazla »
Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki Gözaltı Deneyimi
Nijerya'da vergi ve kara para aklama suçlamalarıyla sekiz ay gözaltında tutulan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, serbest bırakılmasına giden süreci ve yaşadıklarını anlattı. Daha fazla »
250 Milyon Dolarlık Bitcoin Transferi Yapan Balina
2016'dan beri Bitcoin tutan bir balina, 250 milyon dolar değerine ulaşan varlıklarını transfer etti. Daha fazla »
Seyahat Kuralı (Travel Rule) Nedir? Kripto Varlık Transferlerinde Yeni Dönem
Seyahat Kuralı, kripto para transferlerinde şeffaflığı artırarak kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Türkiye'de de 2025'ten itibaren uygulamaya girecek. Daha fazla »