- —
- Etiketler
- —
- #aklama
#aklama
100 haber görüntüleniyor.
bitcoinSamourai Wallet Kurucuları 5 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
ABD savcıları, kripto para karıştırma hizmeti işlettikleri gerekçesiyle suçlanan Samourai Wallet kurucuları için 5 yıl hapis cezası talep ediyor. İkili, yasadışı fonların aklanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Daha fazla »
Elizabeth Warren'dan Binance Kurucusu Changpeng Zhao'ya Yanıt: Hukuki Mücadele Sürüyor
Senatör Elizabeth Warren'ın avukatları, Binance kurucusu Changpeng Zhao'nun hakaret davası tehdidine karşı harekete geçti. Zhao'nun para aklama suçunu kabul ettiğini ve daha sonra Trump tarafından affedildiğini vurguladılar. Daha fazla »
binanceT3 Mali Suç Birimi, Eylül 2024'ten Beri 300 Milyon Dolardan Fazla Suç Varlığını Dondurdu
T3 Mali Suç Birimi (FCU), Eylül 2024'teki lansmanından bu yana dünya çapında 300 milyon dolardan fazla suç varlığını dondurdu ve suçla mücadeledeki etkisini gösterdi. Daha fazla »
tether
tronTether, Kripto Para Kötüye Kullanımına Karşı Yürütülen Operasyonlarda 300 Milyon Dolardan Fazla Varlığı Dondurdu
Tether destekli T3 Finansal Suç Birimi, bir yıl içinde 23 farklı yargı bölgesinde 300 milyon doların üzerinde yasa dışı fonu dondurdu. Birim, Brezilya'daki 'Operation Lusocoin' operasyonuna destek verdi. Daha fazla »
AUSTRAC, Kripto ATM İşletmecisi Cryptolink'e Yasal Uygunsuzluklar Nedeniyle Para Cezası Kesti
Avustralya'nın mali istihbarat kurumu AUSTRAC, kripto ATM operatörü Cryptolink'e, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi yükümlülükleriyle ilgili uyumsuzluklar nedeniyle para cezası uyguladı. Bu ceza, Avustralya'nın dijital varlık sektörünü daha sıkı denetleme çabalarının bir parçası. Daha fazla »
Changpeng "CZ" Zhao'nun Affı İçin Trump'a Yönelik Yoğun Lobi Faaliyetleri
Eski Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'nun, ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesi, Washington'da yürütülen kapsamlı ve maliyetli bir lobi kampanyasının sonucu oldu. Daha fazla »
trumpKuzey Kore, Nükleer Programını Finanse Etmek İçin 1.65 Milyar Dolarlık Kripto Para Akladı
Kuzey Kore, 2024'ün ilk dokuz ayında nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek için 1.65 milyar dolar değerinde kripto para akladı. Rejim, bu amaçla siber suçları ve çeşitli ülkelerdeki IT işçilerini kullanıyor. Daha fazla »
DeLeion Capital, BNB'deki Gelişmelerden Yararlanmak İçin Yeni Bir Saklama Programı Başlatıyor
Binance'in kurucusu CZ'nin affedilmesinin ardından DeLeion Capital, BNB ekosistemindeki fırsatlardan yararlanmak için bir saklama programı başlattı. Program, yatırımcılara profesyonel yönetim ve risk kontrolü sunuyor. Daha fazla »
Crypto.com, ABD Ulusal Trust Bankası Statüsü İçin Başvurdu
Kripto para borsası Crypto.com, ABD'de federal düzenlemeler altında saklama ve staking hizmetlerini genişletmek için Ulusal Trust Bankası statüsü başvurusunda bulundu. Daha fazla »
ABD Düzenleyicileri, Sistemik Riskleri Azaltmak İçin Kripto Varlık Saklamaya Yönelik Denetimleri Artırıyor
Nevada, iflas riski nedeniyle Fortress Trust'ın faaliyetlerini durdurmasını emretti. Bu durum, aynı kurucuyu içeren 2023 Prime Trust çöküşünü anımsatıyor. Düzenleyiciler, küçük firmalar üzerindeki baskıyı artırarak kripto saklama kurallarını sıkılaştırıyor. Daha fazla »
Cryptomus'a Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri Nedeniyle Rekor Ceza: 177 Milyon Kanada Doları
Kanada, kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiği ve İran ile karanlık ağ pazarlarıyla bağlantılı işlemleri raporlamadığı için Cryptomus kripto para borsasına rekor seviyede 177 milyon Kanada doları para cezası verdi. Daha fazla »
Kanada, Kripto Firmasına Rekor Ceza Kesti: 126 Milyon Dolarlık Ceza
Kanada'nın finansal düzenleyicisi, kara para aklama ve terör finansmanı ile bağlantılı şüpheli işlemleri raporlamayan kripto para firması Cryptomus'a 126 milyon dolar ceza verdi. Daha fazla »
Bitcoin'in Kendi Kendine Saklama Dönemi Kapanıyor mu? ETF'lere Yöneliş Artıyor
Bitcoin'in zengin yatırımcıları, vergi avantajları ve gelişen kurumsal altyapı nedeniyle varlıklarını düzenlenmiş borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) aktararak kendi kendilerine saklama döneminin sonunu getirebilir. Daha fazla »
Kripto Araştırmacısı ZachXBT, XRP Kaybının İzini Sürdü: 3.05 Milyon Dolarlık Vurgun
Kripto araştırmacısı ZachXBT, bir kullanıcının Ellipal cüzdanından çalınan 3.05 milyon dolar değerindeki XRP'nin izini sürdü ve fonların Güneydoğu Asya merkezli bir kara para aklama çemberine gittiğini ortaya çıkardı. Daha fazla »
xrpHindistan, Kara Para Aklama Soruşturması Kapsamında 286 Milyon Dolarlık Kripto Paraya El Koydu
Hindistan Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (ED), OctaFX adlı bir Ponzi şeması soruşturması kapsamında 286 milyon dolarlık kripto varlığa el koydu ve şemanın elebaşı olduğu iddia edilen Pavel Prozorov'u İspanya'da tutukladı. Daha fazla »
Standard Chartered ve OKX Avrupa'da Kripto Saklama Hizmetlerini Genişletiyor
Büyük bir küresel bankacılık grubu olan Standard Chartered, OKX ile bağlarını derinleştirerek, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) kurumsal saklayıcısı oldu. Bu iş birliği, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklarını güvenli bir şekilde saklamalarına olanak tanıyor. Daha fazla »
Avustralya, Kripto ATM'lerini Kısıtlama veya Yasaklama Yetkisi Kazanacak
Avustralya hükümeti, finansal istihbarat ajansı AUSTRAC'a kripto ATM'lerini kısıtlama veya yasaklama yetkisi verecek yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu adım, kara para aklama risklerini azaltmayı hedefliyor. Daha fazla »
Ripple, Güney Afrika'da Dijital Varlık Saklama Hizmetleri Sunmak İçin Absa Bankası ile Ortaklık Kurdu
Ripple, dijital varlık saklama hizmetlerini Afrika'ya genişletiyor ve Absa Bankası ile ortaklık kurarak kıtadaki varlığını güçlendiriyor. Daha fazla »
OKX, Huione Group'a Karşı Harekete Geçti: Kara Para Aklama Endişesiyle Bağlantılı Fonlara Yaptırım
OKX, ABD makamları tarafından kara para aklama endişesi olarak belirlenen Huione Group ile bağlantılı işlemlere karşı sıkı önlemler alacak. Daha fazla »
ABD, 14 Milyar Dolarlık Bitcoin'e El Koyduktan Sonra Kamboçya'daki Prince Group'u Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ile Suçladı
ABD yetkilileri, Kamboçya merkezli Prince Group'u ve başkanı Chen Zhi'yi dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçladı. Grup, insan ticareti mağdurlarını kullanan büyük bir kripto dolandırıcılığı imparatorluğunun arkasındaydı. Chen, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Daha fazla »
ABD, 14 Milyar Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı Davasında Ele Geçirilen Bitcoin'leri Ulusal Rezervlerine Ekleyebilir
ABD hükümeti, büyük bir kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak ele geçirilen 14 milyar dolar değerindeki Bitcoin'i ulusal rezervlerine eklemeye hazırlanıyor. Dolandırıcılık, Kamboçya merkezli bir şirketin kurucusu tarafından gerçekleştirildi. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduCiti, 2026'da Kripto Saklama Hizmetini Başlatmaya Hazırlanıyor
Citi, kurumsal müşterilerine yönelik kripto para saklama hizmetini 2026'ya kadar başlatmayı hedefliyor. Banka, hibrit bir model kullanarak hem kendi sistemlerini hem de üçüncü taraf ortaklıklarını değerlendiriyor. Daha fazla »
Hindistan, OctaFX Üzerinden 90 Milyon Dolarlık Kripto Para Birimiyle Bağlantılı Kara Para Aklama Operasyonunu Ortaya Çıkardı
Hindistan'ın Yürütme Müdürlüğü (ED), yasa dışı ticaret platformu OctaFX merkezli, 90 milyon dolarlık bir kara para aklama operasyonu keşfetti. Operasyon, dolandırıcılık sonucu elde edilen fonların kripto para birimlerine dönüştürülmesini içeriyor. Daha fazla »
SEC'den Kripto Varlıkları İçin Yeni Düzenleme: Ripple, Coinbase ve BitGo'ya Yetki
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple, Coinbase ve BitGo gibi şirketlerin kripto varlıklar için yetkili saklayıcı olarak hareket etmelerine olanak tanıyan bir düzenleme getirdi. Daha fazla »
sec
coinbaseBitcoin'in Merkezileşme Tehlikesi
Coin Bureau CEO'su Nic Puckrin, Bitcoin'in geleneksel finans kurumları tarafından evcilleştirildiğini ve özgürlükçü ruhundan uzaklaştığını savunuyor. Kendi kendini saklama ve P2P altyapısına yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor. Daha fazla »
Hint Polisi, İş İnsanına Karşı 31 Milyon Dolarlık Bitcoin İddiasıyla Dava Açtı
Hindistan'ın Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, iş insanı Raj Kundra'yı, ölen kripto dolandırıcılık ustası Amit Bhardwaj'dan aldığı iddia edilen 31 milyon dolar değerindeki 285 Bitcoin'i aklamakla suçladı. Daha fazla »
Crypto.com ve Exodus, Küresel Kullanıcılar İçin Saklama Altyapısını Geliştirmek Üzere Birleşiyor
Kripto para platformu Crypto.com, dijital varlık saklama hizmetleri için Exodus Movement ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu iş birliği, kullanıcıların varlık güvenliğini ve düzenlemelere uygunluğu artırmayı hedefliyor. Daha fazla »
Garantex Kripto Borsasının Kara Para Aklama Ağının Faaliyetleri Sürüyor
Transparency International Rusya'nın yeni bir araştırması, kapatılan Garantex kripto borsasının ardındaki ekibin, kara para aklama operasyonlarını kolaylaştıran bir dizi şirket kurduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, eski Garantex ekibinin uluslararası yaptırımlardan kaçmak için nasıl çalıştığını detaylandırıyor. Daha fazla »
Kripto Saklama Firması BitGo, ABD'de İlk Halka Arz (IPO) Başvurusu Yaptı
Kripto saklama firması BitGo, kurumsal talebi artırma hedefiyle New York Borsası'nda (NYSE) "BTGO" sembolü altında işlem görmek üzere halka arz için başvurdu. Daha fazla »
Crypto.com, Kurumsal Müşteriler İçin Sei Ağı'nda Saklama Çözümünü Başlattı
Crypto.com, kurumsal yatırımcıların Sei (SEI) token'larını güvenli bir şekilde saklamalarını ve yönetmelerini sağlayacak kurumsal düzeyde saklama çözümünü Sei Ağı ile entegre etti. Daha fazla »
Stablecoin'lerin Yükselişi ve Kara Para Aklamayla Mücadeledeki Rolü
Finans analisti Debanjan Chatterjee'nin görüşüne göre, stablecoin'ler, blockchain teknolojisinin şeffaflığı sayesinde kara para aklamayla mücadelede önemli bir araç olabilir. Daha fazla »
blockchainKanada Polisi, KYC Doğrulaması Yapmayan Kripto Borsası TradeOgre'ye El Koydu
Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), KYC (Müşterini Tanı) doğrulaması yapmayan kripto borsası TradeOgre'ye el koydu ve 40,6 milyon dolar değerinde kripto varlığına el koydu. Kullanıcılar, polisin eylemlerini masum kullanıcıların fonlarını hedef almakla suçladı. Daha fazla »
Luke Gromen: Bitcoin'in Getiri Sağlamaması Güçlü Bir Özelliktir
Makro analist Luke Gromen, Bitcoin'in yerel olarak getiri sağlamamasının bir zayıflık olmadığını, aksine onu daha güvenli bir değer saklama aracı yapan şey olduğunu savunuyor. Daha fazla »
BitGo Europe, BaFin Onayı ile Kripto Hizmetlerini Genişletiyor
BitGo Europe, BaFin'den aldığı ek onay ile Avrupa'daki kurumsal müşterilerine yönelik kripto para hizmetlerini genişleterek entegre bir platform haline geldi. Daha fazla »
BAE, Kripto Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama İle Mücadele İçin Uluslararası İş Birliğine Katılıyor
BAE, Singapur'daki Uluslararası Kripto Para Güvenliği Eylem Haftası çalıştayına katılarak, küresel yasa uygulama birimleriyle kripto suçları ve kara para aklama ile mücadelede iş birliğini artırıyor. Daha fazla »
BBVA, İspanya'daki perakende müşterilerine Bitcoin ve Ethereum saklama hizmeti sunmak için Ripple ile iş birliği yaptı
İspanyol bankacılık grubu BBVA, perakende müşterileri için Bitcoin ve Ethereum saklama hizmeti sunmak üzere Ripple ile ortaklık kurdu. Bu iş birliği, BBVA'nın mevcut saklama ağını genişletiyor. Daha fazla »
Bybit, Kurumsal Yatırımcılar için Sygnum ile Güvenli Saklama Hizmeti Sunuyor
Bybit, Sygnum Bank ile işbirliği yaparak kurumsal müşterilerine düzenlenmiş, off-exchange (borsa dışı) saklama hizmeti sunuyor. Bu ortaklık, kurumsal yatırımcıların varlıklarını Sygnum Bank'ta güvenle saklarken, Bybit üzerinden spot ve türev işlemlere devam etmelerini sağlıyor. Daha fazla »
Ripple, BBVA'ya Kripto Saklama Hizmetleri Sağlayacak
Ripple, XRP kripto para biriminin arkasındaki ABD'li blockchain firması, İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'ya (BBVA) kripto saklama hizmetleri sağlayacak. Bu iş birliği, BBVA'nın Bitcoin ve Ether perakende alım satım ve saklama hizmetlerini duyurmasının ardından geldi. Daha fazla »
Bybit, Kurumsal Müşterilere Yönelik Yeni Bir İş Birimi Başlattı
Kripto para borsası Bybit, kurumsal ve kurumsal müşterilere özel hizmetler sunmak üzere yeni bir İşletmeden İşletmeye (B2B) birimi kurdu. Daha fazla »
U.S. Bancorp Bitcoin Saklama Hizmetini Yeniden Başlatıyor
U.S. Bancorp, kurumsal yatırımcılar ve spot Bitcoin ETF'lerine hizmet vermek üzere, üç yıl aradan sonra Bitcoin saklama hizmetini yeniden başlatıyor. NYDIG alt saklayıcı olarak görev yapacakken, U.S. Bancorp müşteriyle doğrudan iletişim kuracak. Daha fazla »
US Bancorp, Kurumsal Yatırım Yöneticileri İçin Dijital Varlık Saklama Hizmetlerini Yeniden Başlattı
ABD merkezli US Bancorp, kurumsal yatırım yöneticilerine yönelik dijital varlık saklama hizmetlerini yeniden başlatarak kripto para alanına geri döndü. Bu hamle, Trump yönetimi döneminde gelen düzenleyici değişikliklerin ardından gerçekleşti. Daha fazla »
FinCEN Raporu: ABD Bankaları Aracılığıyla 312 Milyar Dolarlık Şüpheli Çin Ağları, Kripto Para Birimlerini Gölgede Bırakıyor
FinCEN incelemesi, 2020-2024 yılları arasında Çin ağları tarafından ABD bankaları aracılığıyla 312 milyar dolarlık para aklanmasını ortaya çıkardı. Kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetleri ise daha küçük bir yüzde oluşturdu. Daha fazla »
WhalePanda Bitcoin'in Değer Saklama Aracı Olarak Uygunluğunu Sorguluyor
Kripto etkileyicisi WhalePanda, Bitcoin'in bir değer saklama aracı olarak performansını sorgulayarak, geleneksel varlıkların ve hisse senetlerinin daha iyi alternatifler olduğunu belirtiyor. Daha fazla »
BitGo, Kurumsal Kullanıcılar İçin HyperEVM Desteği Duyurdu
BitGo, kurumsal yatırımcıların Hyperliquid ekosistemine katılımını sağlamak amacıyla HyperEVM için güvenli erişim ve saklama hizmetleri sunmaya başladı. Daha fazla »
Tayland'da 50 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Operasyonunda Güney Koreli Tutuklandı
Tayland yetkilileri, yaklaşık 50 milyon dolarlık kripto parayı altın karşılığında akladığı iddia edilen bir Güney Koreli'yi tutukladı. Şahıs, sahte yatırım vaatleriyle dolandırıcılık yapan bir çeteye yardım etmekle suçlanıyor. Daha fazla »
Tayvan'da 71,9 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Davasında 14 Kişi Suçlandı
Tayvan'da, 1500'den fazla mağdurun dahil olduğu, 71,9 milyon dolarlık kripto para aklama olayıyla ilgili olarak 14 kişi dolandırıcılık, kara para aklama ve örgütlü suçlamalarından dolayı suçlandı. Olayda 1,8 milyon dolar değerinde nakit, kripto varlık ve lüks araçlara el konuldu. Daha fazla »
VeChain, Kurumsal Benimseme Hedefiyle Crypto.com ile İş Birliği Yaptı
VeChain Vakfı, kurumsal erişimi genişletmek amacıyla VET ve VTHO varlıkları için Crypto.com ile düzenlenmiş, kurumsal düzeyde saklama desteği sağlamak üzere anlaşma yaptı. Daha fazla »
Darknet'in Eski Yöneticisi, Çek Adalet Bakanlığı'na 45 Milyon Dolarlık Bitcoin Bağışıyla İlgili Olarak Tutuklandı
Eski bir darknet platformunun yöneticisi olan Tomáš Jiřikovský, Çek Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na yapılan ve kara para aklama ile uyuşturucu kaçakçılığına bağlanan 45 milyon dolarlık Bitcoin bağışıyla ilgili olarak tutuklandı. Eski Adalet Bakanı Pavel Blažek, Haziran ayında skandal nedeniyle istifa etti. Daha fazla »
BIS'ten Kripto-Fiat Çıkışları İçin Risk Puanlama Sistemi Önerisi
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), kripto para birimlerinin fiat para birimlerine dönüştürülmesinde kara para aklama (AML) karşıtı uyumluluğu artırmak için bir risk puanlama sistemi öneriyor. Daha fazla »
Hong Kong, Kripto Varlıklar İçin Yeni Saklama Standartları Getirdi
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), kripto para saklama standartları konusunda yeni ve derhal yürürlüğe giren bir rehber yayınladı. Bu rehber, katı güvenlik gereksinimleri getirirken, soğuk cüzdan uygulamalarında akıllı sözleşmeleri yasaklıyor. Daha fazla »
Garantex'in Yaptırımlardan Kaçış Planları: Kripto Borsası Yeniden Mi Doğuyor?
ABD yaptırımlarına maruz kalan kripto borsası Garantex'in, yaptırımlardan kaçmak için önceden hazırlanmış bir planı olduğu ve Grinex gibi platformlar aracılığıyla faaliyetlerine devam edebileceği öne sürülüyor. Daha fazla »
Citigroup, Kripto ve Blockchain Alanında Genişlemeyi Hedefliyor
Citigroup, stablecoin ödemeleri ve kripto para ETF'lerinin saklanması gibi hizmetlerle kripto dünyasına daha fazla entegre olmayı planlıyor. Daha fazla »
ABD Hazine Bakanlığı, Kripto Para Borsası Garantex'i Yeniden Yaptırım Listesine Ekledi
ABD Hazine Bakanlığı, yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığı gerekçesiyle kripto para borsası Garantex'i ve yöneticilerini yaptırım listesine geri aldı. Bu karar, kripto para dünyasında yankı uyandırdı. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucu Ortağı Roman Storm Davasında Yeni Gelişmeler
Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm'un davasında, olası bir yeniden yargılama süreci 2025'in sonlarına ertelendi. Bu erteleme, Storm'un avukatları ve ABD hükümeti arasında varılan bir anlaşma sonucu gerçekleşti. Daha fazla »
Binance, Kripto Varlıklarını Güvende Tutmak İçin İspanyol Bankası BBVA ile İşbirliği Yapıyor
Binance, müşterilerin dijital varlıklarını borsalar yerine bankada saklamalarını sağlamak için İspanyol bankası BBVA ile işbirliği yapıyor. Bu adım, olası bir FTX 2.0 senaryosunu önlemeyi amaçlıyor. Daha fazla »
NYDFS, Paxos ile Binance İşbirliği ve Kara Para Aklama Önlemleri Nedeniyle 48.5 Milyon Dolarlık Anlaşmaya Vardı
New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), Binance ile olan ortaklığı ve yetersiz kara para aklama önlemleri nedeniyle kripto altyapı şirketi Paxos ile 48.5 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm Davasında Kısmi Zafer ve Hukuki Belirsizlik
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm, lisanssız para göndericiliği suçundan hüküm giydi, ancak daha ağır suçlamalardan beraat etti. Bu durum, açık kaynaklı kripto araçları için geliştirici sorumluluğu konusunda belirsizlikleri ortaya koyuyor. Daha fazla »
Intellistake, Kurumsal Seviyede Kendi Kendine Saklama Cüzdanı ve Doğrulayıcı Altyapısını Başlattı
Intellistake Technologies, kurumsal seviyede kendi kendine saklama cüzdanı ve doğrulayıcı altyapısını başlatarak, blok zinciri tabanlı gelir operasyonlarında önemli bir adım attı. Daha fazla »
BDACS, Güney Kore'de Kurumsal Yatırımcılar İçin Düzenlenmiş XRP Saklama Hizmetini Başlattı
Güney Kore'de faaliyet gösteren düzenlenmiş bir kripto saklama hizmeti olan BDACS, kurumsal müşterilerine yönelik olarak XRP saklama desteğini başlattı. Bu gelişme, Ripple'ın Asya pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası. Daha fazla »
Samourai Cüzdan Kurucuları, 100 Milyon Doların Üzerinde Para Aklama Suçundan 25 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
Gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı Samourai'nin kurucuları, 100 milyon doların üzerinde para aklama suçlamalarını kabul etti ve 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Daha fazla »
2025 Yılında Kripto Hırsızlıkları Rekor Seviyeye Ulaştı: Köprüler Mikserleri Geçti
2025'in ilk yarısında kripto hırsızlıkları 3 milyar doları aştı ve çalınan fonların aklanmasında zincirler arası köprüler, mikserleri geride bıraktı. Hırsızlar, paraları daha hızlı hareket ettirerek kolluk kuvvetlerinin müdahalesini zorlaştırıyor. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm'un Davasında Jüri Karar Aşamasında
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm'un davasında jüri, savcılık ve savunma makamlarının son savunmalarının ardından karar aşamasına geçti. Storm, kara para aklama, yaptırımları ihlal ve lisanssız para transferi yapmakla suçlanıyor. Daha fazla »
AML Bitcoin'in Kurucusu 7 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
AML Bitcoin'in kurucusu Rowland Marcus Andrade, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yatırımcılardan 10 milyon dolar dolandırdığı ve kişisel harcamaları için 2 milyon dolar kullandığı tespit edildi. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Tişört Tartışması ve Roman Storm'un Savunması
Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm'un, 2019'daki bir kripto etkinliğinde giydiği ve platformu 'para yıkama' aracı olarak gösteren tişörtü, davada tartışma yarattı. Storm'un avukatları tişörtün 'bir espri' olduğunu savunurken, savcılar bunun suçlamaların bir kanıtı olduğunu iddia ediyor. Daha fazla »
Çin'de 20 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Davasında Yedi Kişiye Hapis Cezası
Pekin'deki bir mahkeme, çalıntı fonlarla bağlantılı 20 milyon dolarlık bir kripto para aklama davasında yedi kişiyi mahkum etti. Bu durum, Çin'in dijital varlıklara yönelik tutumunu nasıl sıkılaştırabileceğine dair yeni soruları gündeme getirdi. Daha fazla »
BitGo, Brezilya'daki Kurumsal Müşteriler İçin Yeni Bir Şube Açtı
Kripto saklama devi BitGo, Brezilya'da düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak ve kurumsal yatırımcıların artan taleplerini karşılamak amacıyla São Paulo'da tam lisanslı bir yan kuruluş başlattı. Daha fazla »
Dragonfly Capital, Tornado Cash'e Yaptığı Yatırım Nedeniyle Federal Soruşturmayla Karşı Karşıya Kalabilir
Dragonfly Capital, Tornado Cash'in geliştiricisi PepperSec'e yaptığı ilk yatırımlar nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Şirket, suçlamalar yöneltilmesi halinde kendini savunmaya hazırlanıyor. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Gelişmeler: Savcılık Makamı Davasını Tamamladı, Ethereum Geliştiricisi Tanıklık Yaptı
Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm'un davasında savcılık makamı delillerini sunmayı tamamlarken, savunma tarafı Ethereum çekirdek geliştiricisi Preston Van Loon'u tanık olarak çağırdı. Van Loon, Tornado Cash'i bir gizlilik aracı olarak tanımladı ve hizmeti kullandığını belirtti. Daha fazla »
ethereumTornado Cash Davasında Yeni Gelişmeler: IRS Temsilcisinin Şahitliği ve Savunma Hazırlıkları
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm'un davasında IRS temsilcisinin ifadesi ve savunma ekibinin hazırlıkları gündemde. Savcılar, Storm'un fonlar üzerindeki kontrolünü kanıtlamaya çalışırken, savunma ekibi itirazlarda bulunuyor. Daha fazla »
Kırgızistan'daki Kripto Borsaları, Rus Fonlarının Yaptırımlardan Kaçmasına Yardımcı Oluyor mu?
TRM Labs raporuna göre, Kırgızistan merkezli kripto borsaları, Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı oluyor. Zayıf denetimler, ülkeyi kara para aklama için cazip hale getiriyor. Daha fazla »
İngiltere'de Kripto Para ATM'lerine Baskın: 7 ATM'ye El Konuldu, 2 Kişi Tutuklandı
İngiltere'de yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen kripto para ATM'lerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 ATM'ye el konuldu ve 2 kişi tutuklandı. ABD'de ise kripto para ATM'lerindeki dolandırıcılıkları engellemek için yeni düzenlemeler gündemde. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm Davasında Önemli Gelişme: Jüri, 'Platformu Değiştirme İmkânı' İddialarını Duyacak
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm'un davasında, jüri, Storm'un platformu suçluların kullanımını engellemek için değiştirebileceği yönündeki tanıklıkları dinleyecek. Daha fazla »
Swan Chain, Filecoin'in Veri Saklama Sürecini GPU Gücüyle Güçlendiriyor
Swan Chain, GPU destekli off-chain hesaplama kullanarak Filecoin'in Commit2 zk-SNARK'lerini işleyerek, daha verimli ve ölçeklenebilir bir veri saklama çözümü sunuyor. Daha fazla »
Brezilya Yetkilileri, Tether Yardımıyla Büyük Bir Kara Para Aklama Şebekesini Çökertti
Brezilya makamları, Tether'in gerçek zamanlı takip araçlarını kullanarak 32 milyon R$'luk USDT'yi dondurdu ve kripto adli tıpın, kirli parayı avlamada geleneksel finansı nasıl geride bıraktığını gözler önüne serdi. Daha fazla »
Sberbank, Kripto Saklama Hizmetleri Sunacak: Rusya'nın Dijital Varlık Hamlesi
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, artan dijital varlık talebini karşılamak ve Batı yaptırımlarından kaynaklanan baskıyı azaltmak amacıyla kripto saklama hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Savcılık, Şahitlerin 'Adam Kaçırma ve İşkençe' İle İlgili İfadelerini Engellemek İstiyor
Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm'un davasında, savcılık, savunma avukatlarının şahitlere kripto para ile ilgili adam kaçırma ve işkençe vakalarını sorma planlarına karşı çıktı. Daha fazla »
DEA, Sinaloa Karteline Bağlı 10 Milyon Dolarlık Kripto Para Birimine El Koydu
ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), Miami'de Sinaloa karteline bağlı 10 milyon dolardan fazla kripto paraya el koydu. Bu, ülke çapındaki büyük bir operasyonun parçasıydı. Daha fazla »
Kripto Para Birimi Üzerinden Yasa Dışı İşlemler Artıyor: 21,8 Milyar Dolara Ulaştı
Elliptic'in tahminlerine göre, yasa dışı veya yüksek riskli kripto para akışı 2023'teki 7 milyar dolardan 2025'te 21,8 milyar dolara yükseldi. Bu artış, kötü niyetli aktörlerin izlerini kaybettirmek için çeşitli blok zincirleri ve hizmetleri kullanmasıyla ilgili. Daha fazla »
ABD Bankacılık Düzenleyicilerinden Kripto Saklama Konusunda Açıklama
ABD'deki bankacılık düzenleyicileri, bankaların kripto para saklama hizmetleri sunma kurallarını netleştiren bir açıklama yayınladı. Bu açıklama, bankaların kripto varlıkları nasıl güvenli bir şekilde saklayabileceğine dair mevcut düzenlemeleri vurguluyor. Daha fazla »
Yeni Zelanda Kripto ATM'lerini Yasaklıyor ve Uluslararası Para Transferlerini Sınırlıyor
Yeni Zelanda, kara para aklamayı önleme reformları kapsamında kripto para ATM'lerini yasaklayacak ve uluslararası nakit transferlerini 5.000 ABD doları ile sınırlayacak. Daha fazla »
Yeni Zelanda Kripto ATM'lerini Yasaklıyor ve Uluslararası Nakit Transferlerine Sınır Getiriyor
Yeni Zelanda hükümeti, kara para aklamayı ve organize finansal suçları engellemek amacıyla kripto para ATM'lerini yasaklama ve uluslararası nakit transferlerine sınır getirme kararı aldı. Daha fazla »
ABD, 650 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Yapan İki Kişiyi Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, OmegaPro adlı bir kripto yatırım dolandırıcılığı düzenlediği ve 650 milyon dolardan fazla yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen iki kişiyi suçladı. Şüpheliler, sahte vaatlerle ve lüks yaşam tarzı sergileyerek yatırımcıları kandırdı. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm'un Duruşması Yaklaşırken Röportajda Konuştu
Kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm, yaklaşan ABD ceza davası öncesinde bir röportaj verdi. Storm, suçlamalara karşı savunma stratejilerini ve mahkemede ifade verip vermeyeceğini değerlendirdiğini belirtti. Daha fazla »
Deutsche Bank, Kripto Para Saklama Hizmeti Sunmaya Hazırlanıyor
Deutsche Bank, 2026 yılında müşterilerine Bitcoin gibi kripto paraları saklama hizmeti sunmayı planlıyor. Bu hamle, bankanın dijital varlık piyasasına olan ilgisinin bir göstergesi. Daha fazla »
Kuzey Koreli 4 Kişi, Sahte Kimliklerle Kripto Para Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama Suçlarından Suçlandı
ABD'de faaliyet gösteren Kuzey Koreli dört kişi, sahte kimlikler kullanarak IT çalışanı gibi davranıp, blockchain şirketlerinden yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Daha fazla »
Europol, Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yapan Suç Şebekesinin 5 Üyesini Tutukladı
Europol, İspanya, ABD, Fransa ve Estonya'dan kolluk kuvvetlerinin desteğiyle, 5.000'den fazla yatırımcıyı 460 milyon euro dolandırdığı iddia edilen bir suç şebekesinin 5 üyesini tutukladı. Daha fazla »
İspanyol Yetkililer, 460 Milyon Euro'luk Kripto Dolandırıcılığı Şebekesini Çökertti
İspanya'da Europol işbirliğiyle yürütülen operasyonda, 460 milyon euro değerinde kripto dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen bir şebekenin 5 üyesi tutuklandı. Şebeke, sahte kripto projeleriyle dünya çapında 5.000'den fazla kişiyi dolandırmıştı. Daha fazla »
Nobitex Hack'i Sonrası Şüpheli İşlemler: İran'ın En Büyük Kripto Borsası Kara Para Aklamayla mı İlişkili?
Nobitex'teki son siber saldırı, kullanıcı fonlarından milyonlarca doların çalınmasına neden oldu ve şirketin operasyonları hakkında endişe verici soruları gündeme getirdi. Zincir üstü analizler, borsanın kara para aklama taktiklerine benzer gizli fon hareketleri içinde olduğunu ortaya koyuyor. Daha fazla »
Kripto Saklama Firması BitGo, 2025'te İlk Halka Arzı (IPO) Düşünüyor
Kurumsal güvenin artmasıyla varlıkları hızla yükselen kripto saklama firması BitGo, 2025'in ikinci yarısında halka arz yapmayı değerlendiriyor. Daha fazla »
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kripto İşlemlerine Yeni Düzenlemeler
Türkiye, kripto para işlemlerini sıkılaştırmak ve kara para aklama faaliyetlerini engellemek amacıyla yeni düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS'ler) denetimini artırıyor. Daha fazla »
Türkiye, Kripto İşlemlere Sıkı Düzenlemeler Getiriyor
Türkiye, kara para aklamayla mücadele ve finansal suçları engellemek amacıyla kripto para işlemlerine yönelik daha katı düzenlemeler hazırlıyor. Yeni düzenlemeler, platformların kullanıcı bilgilerini detaylı bir şekilde toplamasını ve belirli transfer limitleri getirmesini öngörüyor. Daha fazla »
ZachXBT, Garden Finance'i Kripto Para Hırsızlığında Aracılık Yapmakla Suçladı
Kripto dedektifi ZachXBT, "en hızlı Bitcoin köprüsü" olarak lanse edilen Garden Finance'i, Bybit hack'i dahil olmak üzere büyük kripto hırsızlıklarından elde edilen fonların aklanmasına yardımcı olmakla suçladı. Daha fazla »
ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Dolandırıcılık Kapsamında 225 Milyon Dolarlık USDT'ye El Koydu
ABD Adalet Bakanlığı, dünya genelinde 400'den fazla kişiyi dolandıran bir kripto dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT'ye el koydu. Mağdurların paraları sahte yatırım siteleri aracılığıyla çalınmış ve karmaşık bir blok zinciri ağı üzerinden transfer edilmişti. Daha fazla »
Tether, Tron Ağı Üzerinde 12,3 Milyon Dolarlık Dijital Varlığı Dondurdu
Tether, dünyanın en büyük stablecoin'i USDt'nin ihraççısı, Tron ağı üzerinde 12,3 milyon doların üzerinde dijital varlığı dondurarak kripto alanındaki yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Daha fazla »
Hong Kong Gümrüğü, Kripto Para İzleme Aracı Geliştiriyor
Hong Kong Gümrük İdaresi, kara para aklamayı hedefleyen kripto para işlemlerini izlemek için Hong Kong Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. 2021'den bu yana 9 milyar HK$ değerinde kripto para aklama olayı bildirildi. Daha fazla »
Huione Darknet Pazarı Kapanma Duyurusuna Rağmen Yükselişini Sürdürüyor
Kapanma duyurusuna rağmen, Huione darknet pazarı faaliyetlerine devam ediyor ve işlem hacmini artırıyor. FinCEN'in yaptırımlarına rağmen platform, milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha fazla »
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kripto Düzenlemeleri Dahil Birçok Kuralı Geri Çekti
SEC, kripto para saklama ve borsalarla ilgili iki tanesi de dahil olmak üzere Biden yönetimi altında önerilen bir dizi kuralı geri çektiğini duyurdu. Daha fazla »
ABD Borç Krizine Doğru: 'Büyük Güzel Yasa' ve Bitcoin'in Rolü
ABD'de borç sarmalı derinleşirken, 'Büyük Güzel Yasa'nın etkisiyle enflasyonun artması ve Bitcoin'in bir korunma aracı olarak öne çıkması gündemde. Daha fazla »
Hong Kong Gümrük Departmanı, Kripto Para İzleme Aracı Geliştirmek İçin Üniversiteyle İş Birliği Yapıyor
Hong Kong Gümrük ve Vergi Dairesi, şüpheli kara para aklama faaliyetlerini takip etmek için dijital bir araç geliştirmek üzere Hong Kong Üniversitesi ile ortaklık kuruyor. Daha fazla »
U.S. Bancorp'tan Kripto Para Hamlesi: Kurumsal Saklama Hizmetleri ve Stablecoin İncelemesi
U.S. Bancorp CEO'su Gunjan Kedia, bankanın kripto saklama hizmetlerine olan ilginin arttığını ve stablecoin'lerdeki rolünü incelediğini açıkladı. Daha fazla »