Kamboçya Odaklı Kripto Dolandırıcılığı Şüphelisi Hollanda'dan ABD'ye İade Edildi

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamboçya merkezli büyük bir kripto para yatırım dolandırıcılığıyla suçlanan 44 yaşındaki Çin vatandaşı Zheng Zhao, Hollanda'dan Los Angeles'a iade edildi. En az 174 Amerikan vatandaşını hedef alan şebekenin, Bahamalar'daki bir banka hesabı üzerinden 36,9 milyon dolardan fazla fonu akladığı iddia ediliyor.

Savcılık makamları, dolandırıcıların sosyal medya, telefon ve tanışma uygulamaları üzerinden kurbanlarla iletişim kurarak sahte kripto para ticaret platformlarına yönlendirdiğini belirtiyor. Çalınan fonların ABD'deki kabuk şirketler ve yabancı bankalar aracılığıyla taşındıktan sonra Tether yani USDT'ye dönüştürülerek Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinin liderlerine aktarıldığı açıklandı.

Zheng Zhao'nun para aklama komplosu suçlamasıyla yargılandığı ve suçlu bulunması halinde maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Bu geniş çaplı soruşturma kapsamında daha önce suçunu kabul eden sekiz suç ortağından bazılarına hapis cezaları ve milyonlarca dolarlık tazminat ödeme emirleri verildiği de yetkililer tarafından duyuruldu.