Filipinler'de Yolsuzluk Soruşturmasında Kripto Cüzdanlar Donduruldu

Filipinler Temyiz Mahkemesi, Eylül ayında aldığı bir kararla, adı açıklanmayan bir milletvekili ve bir sel kontrolü yolsuzluğu soruşturmasıyla bağlantılı olan 116 hesap ve varlığı dondurma kararı aldı. Bu varlıklar arasında 25 sanal varlık cüzdanı, 86 banka hesabı, dört yatırım hesabı ve bir sigorta poliçesi yer alıyor.

Kara Para Aklamayla Mücadele Konseyi (AMLC), fonların aracılar, bankalar, para hizmeti işletmeleri ve sanal varlık platformları aracılığıyla aklandığını belirtti. Soruşturmacılar, şüphelilerin yatırımlarını destekleyecek herhangi bir yasal işletme gelirine sahip olmadığını tespit etti. Filipin yasalarına göre bu tür dondurma emirleri başlangıçta 20 gün süreyle geçerli olup, mahkeme onayı ile altı aya kadar uzatılabiliyor.

Yetkililer, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen mal varlıklarını korumak amacıyla bu tür ara tedbirlerin alındığını vurguladı. Soruşturma devam ederken, kripto varlıkların kara para aklama süreçlerinde nasıl kullanıldığına dair detaylar da inceleniyor.