- —
- Etiketler
- —
- #suç
#suç
100 haber görüntüleniyor.
bitcoinOrta Afrika Cumhuriyeti'nin Kripto Girişimleri Eleştirilere Hedef Oldu
Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) raporuna göre, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kripto para birimi hamleleri, seçkinlerin kontrolünü derinleştirdi ve ülkeyi 'yabancı suç örgütlerine' maruz bıraktı. Daha fazla »
İspanyol ve Danimarka Polisi Kripto Sahibi Cinayetinde Çapraz Sınır Çetesini Çökertti
İspanyol ve Danimarka polisi, kripto cüzdanlarına erişmek için kaçırılıp öldürülen bir çiftin davasında zanlıları tutukladı. Olay, 'anahtar saldırıları' olarak bilinen, şiddet içeren eylemlerin artışını gözler önüne seriyor. Daha fazla »
Viyana'da Kripto Cüzdan Şifrelerini Vermeye Zorlanan Ukraynalı Öğrenci, Arabasında Yakılarak Öldürüldü
Viyana'da bir Ukraynalı öğrenci, kripto para cüzdan şifrelerini vermeye zorlandıktan sonra arabasında yakılarak öldürüldü. Olay, son dönemde artan 'anahtarcı saldırıları' olarak bilinen şiddet eylemlerinin bir parçası olarak kayıtlara geçti. Daha fazla »
Europol, Büyük Ölçekli Kara Para Aklama Faaliyetleri Yürüten Kripto Mikserini Kapattı
Europol, Avrupa'nın en büyük kripto para mikserlerinden birini kapatarak yaklaşık 1.3 milyar Euro'luk yasa dışı fonun aklanmasını engelledi. Operasyonda 25 milyon Euro değerinde Bitcoin'e el konuldu. Daha fazla »
Kuzey Kore'nin Yapay Zeka Odaklı Kripto Para Hırsızlığı Girişimleri Artıyor
Güney Kore Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü'ne göre, Kuzey Kore'nin, kripto para hırsızlığı operasyonlarını hızlandırmak amacıyla yapay zeka yetenekleri geliştirdiği belirtildi. Daha fazla »
Rusya'da Sahte El Bombasıyla Kripto Borsası Soygunu Girişimi
Rusya'da bir kişi, sahte el bombaları kullanarak bir kripto para borsasını soymaya çalıştı. Bu olay, Rusya'da kripto para birimleriyle bağlantılı suçların artmasıyla aynı zamana denk geldi. Daha fazla »
Crypto ATM'leri Kullanarak 10 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlaması
Virtual Assets LLC ve CEO'su Firas Isa, kripto para ATM'leri aracılığıyla 10 milyon dolar kara para aklamakla suçlanıyor. Yetkililer, şirketin ATM'lerini yasa dışı fonları dönüştürmek ve gizlemek için kullandığını iddia ediyor. Daha fazla »
ABD'de Kripto ATM Operatörü ve Kurucusuna Kara Para Aklama Suçlaması
ABD yetkilileri, Chicago merkezli kripto ATM operatörü Virtual Assets LLC ve kurucusu Firas Isa'yı, dolandırıcılık ve uyuşturucu gelirleriyle bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla suçladı. Daha fazla »
Kripto Para Birimindeki Yasa Dışı Akışlar 600 Milyon Doları Aştı: Binance ve OKX Gibi Borsalar Kullanılıyor
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) araştırmasına göre, kripto para birimiyle ilgili yasa dışı faaliyetler artıyor ve borsalar ile anonim cüzdanlar aracılığıyla milyonlarca dolar aklanıyor. Daha fazla »
ABD, Kuzey Kore'nin Kripto Para Operasyonlarına Darbe Vurdu
ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kripto para yoluyla fon sağlama çabalarına karşı önemli adımlar atarak 15 milyon dolarlık kripto varlığa el koydu ve dolandırıcılık faaliyetlerine karışan kişileri mahkum etti. Daha fazla »
Tayland ve FBI İşbirliğiyle 432.000 Dolar Değerinde Çalınan Kripto Para Geri Alındı
Taylandlı yetkililer, FBI'ın desteğiyle Avrupa merkezli bir hacker'dan çalınan 432.000 doların üzerinde kripto para birimini geri aldı. Hacker, kötü amaçlı yazılımlar kullanarak kripto kimlik bilgilerini çalmış ve fonları çeşitli cüzdanlarda aklamıştı. Daha fazla »
Tether, 12 Milyon Dolarlık USDT'ye El Koyulmasına ve 73 Kişinin Tutuklanmasına Yardımcı Oldu
Tether, Tayland ve ABD yetkililerine 12 milyon dolar değerinde USDT'ye el koymalarına ve 73 kişiyi tutuklamalarına yardımcı olacak şekilde blockchain istihbaratı sağladı. Daha fazla »
tether
blockchainAvustralya Polisi Kılığına Giren Kripto Dolandırıcıları Hükümet Altyapısını Kullandı
Avustralya Federal Polisi (AFP), kripto dolandırıcılarının kurbanlarını dijital varlıklarını teslim etmeye zorlamak için polis gibi davrandıklarını ve hükümet altyapısını kötüye kullandıklarını duyurdu. Daha fazla »
Çinli 'Kripto Kraliçe'nin 6,5 Milyar Dolarlık Bitcoin İmparatorluğu Nasıl Yıkıldı?
Çinli dolandırıcı Zhimin Qian, İngiliz mahkemesi tarafından, Çin ve İngiltere'yi kapsayan devasa bir Ponzi benzeri kripto dolandırıcılığı düzenlemekten hüküm giydi. Yetkililer, tarihin en büyük kripto kurtarmalarından biri olan 6,5 milyar dolarlık 61.000'den fazla Bitcoin'e el koydu. Daha fazla »
Siber Suçlular, Kripto Varlıkları Hedeflemek İçin Yapay Zeka Destekli Kötü Amaçlı Yazılımları Kullanıyor
Google'ın yeni raporu, siber suçluların kötü amaçlı yazılımlarını geliştirmek için büyük dil modellerini (LLM) kullandığını ve özellikle kripto para varlıklarını hedef aldığını ortaya koyuyor. Daha fazla »
Eski Avustralyalı Rugby Yıldızı Trent Merrin, 140.000$'lık Kripto Para Çalmaktan Tutuklandı
Eski NRL yıldızı Trent Merrin, hileli yöntemlerle kripto para çalmakla suçlandı. Polis, baskın sırasında çok sayıda elektronik cihaza el koydu. Avustralya, kripto ile ilgili suçlara karşı denetimlerini artırdı ve dijital varlık düzenlemelerini sıkılaştırdı. Daha fazla »
Europol: Kripto Para İle İlgili Suçlar Karmaşıklaşıyor ve Artıyor
Europol, kripto para ile ilgili suçların karmaşıklığının arttığını ve soruşturmaların zorlaştığını açıkladı. Fiziksel saldırılar ve büyük ölçekli dolandırıcılık vakaları, artan bir tehdide işaret ediyor. Daha fazla »
T3 Mali Suç Birimi, Eylül 2024'ten Beri 300 Milyon Dolardan Fazla Suç Varlığını Dondurdu
T3 Mali Suç Birimi (FCU), Eylül 2024'teki lansmanından bu yana dünya çapında 300 milyon dolardan fazla suç varlığını dondurdu ve suçla mücadeledeki etkisini gösterdi. Daha fazla »
tronTether, Kripto Para Kötüye Kullanımına Karşı Yürütülen Operasyonlarda 300 Milyon Dolardan Fazla Varlığı Dondurdu
Tether destekli T3 Finansal Suç Birimi, bir yıl içinde 23 farklı yargı bölgesinde 300 milyon doların üzerinde yasa dışı fonu dondurdu. Birim, Brezilya'daki 'Operation Lusocoin' operasyonuna destek verdi. Daha fazla »
Avustralya Polisi, 9 Milyon Avustralya Dolarlık Kripto Cüzdan Yedeklemesini Kırdı
Avustralya Federal Polisi (AFP), bir veri bilimcisinin yardımıyla, şifrelenmiş bir kripto para cüzdanı yedeklemesini kırarak 9 milyon Avustralya doları değerinde kripto para birimini ele geçirdi. Daha fazla »
Kuzey Kore, Nükleer Programını Finanse Etmek İçin 1.65 Milyar Dolarlık Kripto Para Akladı
Kuzey Kore, 2024'ün ilk dokuz ayında nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek için 1.65 milyar dolar değerinde kripto para akladı. Rejim, bu amaçla siber suçları ve çeşitli ülkelerdeki IT işçilerini kullanıyor. Daha fazla »
ABD Senatosu, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nı (Bank Secrecy Act) Güncellemek İçin Yasa Tasarısı Sunuyor
ABD Senatosu, Bank Secrecy Act'in (BSA) modernizasyonu için yasa tasarısı sundu. Bu yasa, finansal kurumların şüpheli işlemleri bildirme eşiklerini yükseltiyor. Daha fazla »
Coinbase, ABD Hükümetine Kripto Para Alanındaki Yasa Dışı Faaliyetlerle Mücadele İçin Yeni Teknolojileri Kullanmasını Önerdi
Coinbase, ABD Hükümeti'ne kripto para alanındaki mali suçlarla mücadelede blockchain analizi, yapay zeka ve diğer modern teknolojileri kullanmasını tavsiye etti. Daha fazla »
coinbaseEndonezya'daki Üç Uluslararası Okula Sahte Bomba Tehdidi: Fidye Talebi Bitcoin ile
Endonezya'daki üç uluslararası okul, kimliği belirsiz bir kişi veya grup tarafından yapılan bomba tehditleri aldı. Tehditler, 30.000$ değerinde Bitcoin fidyesi talep ediyordu. Daha fazla »
Çinli Zhimin Qian, 61.000 BTC'lik Yasa Dışı Edinme ve Elde Tutma Suçundan Suçlu Bulundu
Çin'de "zenginlik tanrıçası" olarak bilinen Zhimin Qian, 6.9 milyar dolarlık Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili olarak suçunu kabul etti. İngiliz yetkililer, dünyanın en büyük BTC ele geçirmesi olarak nitelendirilen olayda 61.000 BTC'ye el koydu. Daha fazla »
Güney Koreli Oyuncu Hwang Jung-eum, Kripto Yatırımı İçin 3 Milyon Dolar Zimmetine Karşılık Hüküm Giydi
Güney Koreli aktris Hwang Jung-eum, kripto para yatırımı yapmak için ajansından zimmetine para geçirmekten suçlu bulundu ve ertelenmiş hapis cezası aldı. Daha fazla »
Clear Crypto Podcast: Kripto Ekosistemindeki Suç Oranları ve Çözüm Yolları
StarkWare ve Cointelegraph iş birliğiyle hazırlanan Clear Crypto Podcast'in son bölümü, kripto dünyasındaki suç oranlarını ve bu sorunla mücadele yöntemlerini ele alıyor. Daha fazla »
Adalet Bakanlığı, SIM swap saldırılarıyla çalınan 5 milyon dolarlık Bitcoin'i geri almak için harekete geçti
ABD Adalet Bakanlığı, SIM swap saldırılarıyla çalınan Bitcoin'lerin izini sürerek, paranın online bir kumarhanedeki karmaşık işlemlerle aklanmaya çalışıldığını tespit etti. Daha fazla »
Radiant Capital Hacker'dan 2.76 Milyon Dolar Kâr: Stratejik Alım Satım Yeteneği ve Artan Endişeler
Radiant Capital hacker'ı, $ETH alım satımı yaparak 2.76 milyon dolar kâr elde etti ve çalınan varlıklarını katladı. Bu durum, kripto suçlarına karşı mevcut önlemlerin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Daha fazla »
ABD'de Siber Suçlarla Mücadele İçin 'Neo-Korsanlık' Yasası Teklifi
Arizona Temsilcisi David Schweikert tarafından sunulan yasa tasarısı, siber suçlularla mücadele etmek için devlet destekli özel güvenlik şirketlerine yetki vermeyi amaçlıyor. Daha fazla »
Interpol, Zambiya'da 65.000 Mağduru Etkileyen Büyük Bir Kripto Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı
Interpol liderliğindeki bir operasyon, Zambiya'da 65.000 kişiyi dolandıran 300 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılık şebekesini çökertti. Eş zamanlı olarak Angola'da da kaçak kripto madenciliği merkezlerine baskın yapıldı. Daha fazla »
Sahte Polis Kılığına Giren Dolandırıcı, 2.8 Milyon Dolarlık Bitcoin Çaldı
Bir dolandırıcı, üst düzey bir polis memuru kılığına girerek bir kişiden 2.8 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldı. İngiliz polisi, çalınan fonları geri almak için çalışıyor. Daha fazla »
Kripto Suçlarına Karşı Yeni Bir Ağ: Beacon Network
Kripto para ve geleneksel finans şirketleri, kolluk kuvvetleri ve güvenlik araştırmacılarının oluşturduğu Beacon Network, blockchain üzerindeki yasadışı fonları belirlemek ve dondurmak için iş birliği yapacak. Daha fazla »
Çekya'da Kara Ağ Pazarının Kurucusu, 45 Milyon Dolarlık Bitcoin Bağışı Skandalında Tutuklandı
Çekya polisi, eski Adalet Bakanı Pavel Blazek'in istifasına yol açan 45 milyon dolarlık Bitcoin bağışıyla bağlantılı olarak karanlık web pazarı Sheep Marketplace'in kurucusu Tomas Jirikovsky'i tutukladı. Daha fazla »
ABD Hazine Bakanlığı, Kripto Para Borsası Garantex'i Yeniden Yaptırım Listesine Ekledi
ABD Hazine Bakanlığı, yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığı gerekçesiyle kripto para borsası Garantex'i ve yöneticilerini yaptırım listesine geri aldı. Bu karar, kripto para dünyasında yankı uyandırdı. Daha fazla »
ABD, BlackSuit Fidye Yazılım Grubu'ndan 1 Milyon Dolar Değerinde Kripto Varlık Ele Geçirdi
ABD Adalet Bakanlığı, BlackSuit fidye yazılım grubuna karşı yürütülen operasyonda sunuculara, alan adlarına ve yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto varlığa el koydu. Daha fazla »
Tron, Tether ve TRM Labs'in Kripto Suç Birimi 250 Milyon Dolardan Fazla Yasa Dışı Varlığı Dondurdu, Binance ile Genişliyor
Tron, Tether ve TRM Labs'in ortak kripto suç birimi, bir yıl dolmadan 250 milyon dolardan fazla yasa dışı kripto varlığı dondurdu. Birim, Binance'i de dahil ederek faaliyetlerini genişletiyor. Daha fazla »
Terraform Labs Kurucu Ortağı Do Kwon, Dolandırıcılık Suçlamalarını Kabul Etti
Terraform Labs'ın kurucu ortağı Do Kwon, dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını kabul ederek suçlu bulundu. Bu gelişme, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırdı. Daha fazla »
Parti Hayatı, Komplo Teorileri ve Kripto Vurgunculuk: Yatırım Yöneticisinin Oğlu Suça Nasıl Sürüklendi?
Bir yatırım yöneticisinin sorunlu oğlu, parti hayatı, komplo teorileri ve kripto para dünyasının kesişim noktasında, yüksek profilli bir kripto kaçırıcısı haline geldi. Daha fazla »
Elizabeth Warren'dan Kripto Düzenlemeleri Çağrısı: Yolsuzluk ve Suçun Önlenmesi
Senatör Elizabeth Warren, kripto para birimlerinin düzenlenmesi konusunda daha katı kurallar talep ederek, yolsuzluk ve suç faaliyetlerini engelleme çağrısında bulundu. Ayrıca, Donald Trump'ın kripto dünyasıyla ilişkilerine dikkat çekerek, olası çıkar çatışmalarına karşı uyarıda bulundu. Daha fazla »
Embargo Ransomware: 34 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklaması ve ABD Sağlık Kuruluşlarını Hedef Alma
Yeni ortaya çıkan Embargo ransomware grubu, 2024 Nisan'dan bu yana ABD sağlık kuruluşlarını hedef alarak 34.2 milyon dolar değerinde kripto para akladı. TRM Labs, grubu BlackCat ile ilişkilendiriyor. Daha fazla »
Embargo: Yeni Bir Fidye Yazılımı Tehdidi ve Kripto Bağlantılı 34 Milyon Dolarlık Vurgun
Son zamanlarda ortaya çıkan Embargo adlı fidye yazılımı çetesi, Nisan 2024'ten bu yana 34 milyon doların üzerinde kripto para bağlantılı fidye ödemesi elde etti. Özellikle ABD'deki kritik altyapıları hedef alan çete, eski bir fidye yazılımı grubunun yeniden markalanmış hali olabilir. Daha fazla »
Samourai Wallet Kurucuları Suçlamaları Kabul Ediyor
Kripto karıştırma protokolündeki rolleri nedeniyle suçlanan Samourai Wallet kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, suçlamaları kabul etme niyetlerini bildirdi. Daha fazla »
Dragonfly Capital'in Ortağı Tom Schmidt'e Karşı Suçlamalar Gündemde: Tornado Cash Davası Gelişmeleri
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para gizlilik aracı Tornado Cash'e yapılan 2020 tarihli bir yatırım nedeniyle Dragonfly Capital'in ortağı Tom Schmidt'e karşı suçlamalar değerlendiriyor. Bu durum, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un davasında ortaya çıktı. Daha fazla »
Dragonfly Capital, Tornado Cash'e Yaptığı Yatırım Nedeniyle Federal Soruşturmayla Karşı Karşıya Kalabilir
Dragonfly Capital, Tornado Cash'in geliştiricisi PepperSec'e yaptığı ilk yatırımlar nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Şirket, suçlamalar yöneltilmesi halinde kendini savunmaya hazırlanıyor. Daha fazla »
Binance ve INHOPE İş Birliğiyle Çocuk İstismarı ile Mücadelede Yeni Bir Adım
Binance, çocuk istismarı materyalleriyle (CSAM) mücadele için INHOPE ile iş birliği yaparak blockchain şeffaflığı ve gelişmiş soruşturma araçları kullanacak. Daha fazla »
binanceBitcoin Podcastçısı Peter McCormack, Bedford'daki Suç Oranını Düşürmek İçin Kendi Güvenlik Ekibini Kuruyor
Bitcoin podcastçısı ve Real Bedford FC'nin sahibi Peter McCormack, Bedford'daki suç oranını düşürmek için kendi güvenlik ekibini kuruyor ve yerel polisi eleştiriyor. Daha fazla »
Los Angeles Şerif Yardımcıları, Kripto Girişimcisinin Hedeflerini Hedeflemek İçin Komplo Kurmakla Suçlandı
Los Angeles Şerif Departmanı'ndan iki yardımcının, 'The Godfather' lakaplı bir kripto girişimcisinin rakiplerini hedef almak için görev dışı memurları kullandığı bir sivil haklar komplosuna karıştığı tespit edildi. Daha fazla »
Kripto Suçları Artıyor: Hızla Büyüyen Bir 'Süper Döngü' Tehlikesi
Kripto dünyasında suç oranları rekor seviyelere ulaşırken, uzmanlar yetersiz düzenlemeler, FOMO (kaçırma korkusu) ve hızlı benimseme gibi faktörlerin bu artışı tetiklediğini belirtiyor. Daha fazla »
Bitzlato'nun Eski CEO'su Anatoly Legkodymov, Trump'tan Af Talep Etti
Rus vatandaşı ve Bitzlato'nun eski CEO'su Anatoly Legkodymov, suçunu kabul ettikten ve 18 ay hapis yattıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan af talep etti. Daha fazla »
Tasmania, Kripto ATM Dolandırıcılarına Karşı Mücadeleye Katıldı: 1.6 Milyon Dolarlık Kayıp
Avustralya'nın ada eyaleti Tasmania, kripto ATM dolandırıcılarına karşı ülke çapındaki baskıya katıldı ve dolandırıcıların 1.6 milyon doların üzerinde zarara yol açtığı belirlendi. Daha fazla »
Yunanistan, Kuzey Kore'nin Lazarus Grubunun Çaldığı Kripto Paraları İlk Kez Ele Geçirdi
Yunan yetkililer, Chainalysis Reactor'u kullanarak Lazarus Grubu'nun Bybit'ten çaldığı 1.5 milyar dolarlık kripto paraların izini sürerek Yunanistan tarihindeki ilk kripto para ele geçirmesini gerçekleştirdi. Daha fazla »
Yeni Zelanda Kripto ATM'lerini Yasaklıyor ve Uluslararası Nakit Transferlerine Sınır Getiriyor
Yeni Zelanda hükümeti, kara para aklamayı ve organize finansal suçları engellemek amacıyla kripto para ATM'lerini yasaklama ve uluslararası nakit transferlerine sınır getirme kararı aldı. Daha fazla »
ABD, 650 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Yapan İki Kişiyi Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, OmegaPro adlı bir kripto yatırım dolandırıcılığı düzenlediği ve 650 milyon dolardan fazla yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen iki kişiyi suçladı. Şüpheliler, sahte vaatlerle ve lüks yaşam tarzı sergileyerek yatırımcıları kandırdı. Daha fazla »
İki Kişi, Sahte Kripto Yatırım Dolandırıcılığından 12 Yıl Hapis Cezası Aldı
Birleşik Krallık'taki FCA'nın finansal dolandırıcılık ve yasa dışı tanıtımlara yönelik geniş çaplı baskısı sırasında, iki kişi 1.5 milyon sterlinlik bir kripto soğuk arama dolandırıcılığı nedeniyle toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha fazla »
ABD Gizli Servisi Son 10 Yılda Neredeyse 400 Milyon Dolarlık Dijital Varlık Ele Geçirdi
ABD Gizli Servisi, son on yılda yürüttüğü operasyonlarda yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirerek önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, dolandırıcılık vakalarına karşı yürütülen titiz çalışmaların bir sonucu. Daha fazla »
İsveç, Açıklanamayan Kripto Varlıklarına El Koyma Hamlelerini Hızlandırıyor
İsveç Adalet Bakanı, yasa uygulayıcılarına, suç eylemine dair doğrudan kanıt olmasa bile, kaynağı açıklanamayan kripto varlıklarına el koyma işlemlerini artırma emri verdi. Daha fazla »
Belçika'da Kripto Koçun Eşinin Kaçırılmasıyla İlgili Davada 12 Yıl Hapis Cezası
Belçika'da bir mahkeme, kripto yatırımcısı ve ticaret koçu Stéphane Winkel'in eşinin kaçırılması olayına karışan üç kişiyi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu, Fransa'yı saran kripto kaçırma dalgasının ortasında yaşanan dikkat çekici bir olay olarak kayıtlara geçti. Daha fazla »
ABD, fidye yazılımı ve karanlık ağ piyasalarını destekleyen Rusya merkezli bir kripto cüzdanını yaptırıma tabi tuttu
ABD makamları, fidye yazılımı operasyonlarını ve karanlık ağ piyasalarını desteklediği iddia edilen Rusya merkezli Aeza Group ile bağlantılı bir kripto cüzdanına yaptırım uyguladı. Daha fazla »
Rusya-İngiliz Çifte Vatandaşı, Ukrayna'daki Milislere Kripto Para Göndermekten Suçlandı
Bir Rusya-İngiliz vatandaşı, Ukrayna'daki Rusya yanlısı milislere kripto para göndererek Birleşik Krallık yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandı. Şahıs, suçlamaları reddetti ve kefaletle serbest bırakıldı. Daha fazla »
Kuzey Koreli 4 Kişi, Sahte Kimliklerle Kripto Para Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama Suçlarından Suçlandı
ABD'de faaliyet gösteren Kuzey Koreli dört kişi, sahte kimlikler kullanarak IT çalışanı gibi davranıp, blockchain şirketlerinden yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Daha fazla »
Avustralya Polisi Kripto ATM'leri Aracılığıyla İşlenen Dolandırıcılıklara Karşı Harekete Geçti
Avustralya polisi, kripto ATM'leri aracılığıyla işlenen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bu operasyon kapsamında, 90'dan fazla Avustralyalı ile temasa geçildi ve mağdurların yaşadığı kayıpların boyutu gözler önüne serildi. Daha fazla »
Arizona, Suç Gelirlerinden Elde Edilen Bitcoin Rezervi Oluşturulmasını Onayladı
Arizona, suç eylemleri sonucu ele geçirilen dijital varlıklarla finanse edilecek bir Bitcoin rezervi oluşturulmasını onaylayan HB2324 yasasını kabul etti. Daha fazla »
Yapay Zeka Çağında Finansal Suçlarla Mücadele: Şeffaflık ve İş Birliği Zorunluluğu
Yapay zeka, finansal suçları artırırken, geleneksel uyum sistemleri yetersiz kalıyor. Makalede, yapay zeka destekli suçların yükselişi ve şeffaflığın önemi vurgulanıyor. Daha fazla »
Fransa'da Kripto Para İle İlgili Adam Kaçırma Vakaları Artıyor: TikTok Fenomeni Kaçırılıp Serbest Bırakıldı
Fransa'da, TikTok'ta kripto para üzerine içerik üreten 26 yaşındaki bir fenomen, fidye için kaçırıldıktan sonra yeterli miktarda parası olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Ülkede kripto paralarla ilgili kaçırma olayları artış gösteriyor. Daha fazla »
Fransa'da Kripto Vurgunu Amaçlı Kaçırma Girişiminde Yeni Gelişme: Influencer Hedef Alındı
Fransa'da son dönemde artan kripto bağlantılı kaçırma olaylarına bir yenisi eklendi. Ancak bu kez saldırganlar hedeflerinin beklendiği kadar zengin olmadığını fark edince elleri boş döndü. Daha fazla »
Fransa'da Kripto Fenomeni Kaçırıldı: Fidye İstendi, Serbest Bırakıldı
Fransa'da bir TikTok kripto içerik üreticisi, fidye taleplerini karşılayamayınca kaçırıldıktan bir gün sonra serbest bırakıldı. Ülkede kripto ile ilgili kaçırma olayları artıyor. Daha fazla »
Hong Kong Gümrüğü, Kripto Para İzleme Aracı Geliştiriyor
Hong Kong Gümrük İdaresi, kara para aklamayı hedefleyen kripto para işlemlerini izlemek için Hong Kong Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. 2021'den bu yana 9 milyar HK$ değerinde kripto para aklama olayı bildirildi. Daha fazla »
Huione Darknet Pazarı Kapanma Duyurusuna Rağmen Yükselişini Sürdürüyor
Kapanma duyurusuna rağmen, Huione darknet pazarı faaliyetlerine devam ediyor ve işlem hacmini artırıyor. FinCEN'in yaptırımlarına rağmen platform, milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha fazla »
Hong Kong Gümrük Departmanı, Kripto Para İzleme Aracı Geliştirmek İçin Üniversiteyle İş Birliği Yapıyor
Hong Kong Gümrük ve Vergi Dairesi, şüpheli kara para aklama faaliyetlerini takip etmek için dijital bir araç geliştirmek üzere Hong Kong Üniversitesi ile ortaklık kuruyor. Daha fazla »
ABD, Kripto Para Şirketi Kurucusunu 500 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlamasıyla Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para şirketi Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'i, 500 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçladı. Gugnin, Rus bankaları için yaptırımları delmek ve yasa dışı teknoloji ihracatına yardım etmekle de itham ediliyor. Daha fazla »
Avustralya'da 190 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Operasyonunda Tutuklamalar
Avustralya makamları, bir nakit taşıma şirketinin kripto para aklama operasyonunda kullanıldığı iddiasıyla 190 milyon dolarlık bir soruşturma sonrasında dört kişiyi tutukladı. Daha fazla »
Telegram Üzerindeki Kripto Dolandırıcılık Pazarları: Yeniden Doğuş ve Uyarlanabilirlik
Telegram tarafından yasaklanan Huione ve Xinbi gibi kripto dolandırıcılık pazarları, yeni isimler ve yöntemlerle yeniden ortaya çıktı. Bu platformlar, yasadışı faaliyetler için büyük hacimli kripto para işlemleri gerçekleştiriyor. Daha fazla »
ABD, Yasadışı Faaliyetler Yürüten BidenCash Pazaryerine Baskın Düzenledi, Kripto Varlıklara El Koydu
ABD yetkilileri, yasa dışı faaliyetlerde bulunan dark web platformu BidenCash'e düzenledikleri baskınla kripto varlıklara el koydu. Platformun 145 domainine de el konuldu. Daha fazla »
ABD Makamları, Çalıntı Kredi Kartları Satan BidenCash'e Ait 145 Alan Adına El Koydu
ABD yetkilileri, milyonlarca çalıntı kredi kartı ve kişisel veri ticareti yapmakla suçlanan BidenCash adlı bir karanlık web pazar yerine ait 145 alan adına ve açıklanmayan miktarda kripto para birimine el koydu. Daha fazla »
Ukrayna'da Bir Kişi, Kripto Madenciliği İçin Sunucuları Hacklemekten Tutuklandı
Ukrayna polisi, bir uluslararası hosting şirketinin hesaplarını hackleyerek sunucularını kripto madenciliği için kullandığı iddia edilen bir kişiyi tutukladı. Şahıs, 4.4 milyon dolarlık zarara yol açmakla suçlanıyor. Daha fazla »
Fransa'da Kripto Yöneticilerine Yönelik Kaçırma Teşebbüsleri: 25 Kişi Gözaltına Alındı
Fransız polisi, kripto yöneticileri ve ailelerine yönelik kaçırma planları düzenlemekle suçlanan 25 kişiyi tutukladı. Başarısız olan kaçırma girişimleri, Fransa'daki kripto figürlerine yönelik artan tehditler konusunda endişeleri artırıyor. Daha fazla »
Arjantin'de Kripto İşletmesi Yapan Rus Çift Rehin Alındı ve Fidye İstendi
Arjantin'de kripto işi yapan bir Rus çift, fidye için kaçırıldı ve saldırganlara kripto göndermeye zorlandı. Olay, kripto dünyasında artan güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi. Daha fazla »
Vietnam'da 400 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığına Karşı Büyük Operasyon
Vietnam yetkilileri, on binlerce yatırımcıyı yaklaşık 400 milyon dolar dolandıran büyük bir kripto para dolandırıcılığı şebekesinin arkasındaki kilit isimleri tutukladı. Daha fazla »
Sahte Kripto İşlemi Sırasında Soygun Girişimi: Güney Kore'de Şüpheli Yakalandı
Güney Kore'de, sahte bir kripto para anlaşması sırasında 1 milyar won (yaklaşık 730.000 dolar) çalmaya çalıştığı iddia edilen Rus uyruklu üç kişiden biri tutuklandı. Diğer iki şüphelinin olaydan sonra Güney Kore'den kaçtığı bildiriliyor. Daha fazla »
Fransa'da Kripto Para İle İlgili Adam Kaçırma Vakalarında Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
Fransız polisi, Paris'te meydana gelen kripto para bağlantılı adam kaçırma vakalarıyla ilgili olarak aralarında reşit olmayanların da bulunduğu 12'den fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Bu olaylar, kripto dünyasındaki bireylere yönelik artan şiddet eğiliminin bir parçası. Daha fazla »
Paris'te Kripto İlgili Adam Kaçırma Vakalarına Karışan 12'den Fazla Kişi Tutuklandı
Fransız yetkililer, Paris'te meydana gelen iki yüksek profilli kripto para ile bağlantılı adam kaçırma vakasıyla bağlantılı 12'den fazla kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında birkaç reşit olmayan kişi de bulunuyor. Daha fazla »
Kripto Yatırımcısı, Bitcoin Şifresini Almak İçin Adam Kaçırma ve İşkence Yapmakla Suçlanıyor
Manhattan'da bir kripto yatırımcısı, bir İtalyan vatandaşına dijital varlıklarının şifresini elde etmek amacıyla işkence yapmak ve kaçırmakla suçlanıyor. Mağdur haftalarca alıkonulmuş ve ağır fiziksel şiddete maruz bırakılmış. Daha fazla »
ABD Adalet Bakanlığı, Qakbot Geliştiricisi Rus Vatandaşından 24 Milyon Dolardan Fazla Kripto Paraya El Koydu
ABD Adalet Bakanlığı, Qakbot kötü amaçlı yazılımını geliştirmekle suçlanan Rus vatandaşı Rustam Rafailevich Gallyamov'dan 24 milyon dolardan fazla kripto para birimine el koymak için sivil malvarlığına el koyma davası açtı. Daha fazla »
Binance, Moldova'da Kripto Suçları Soruşturması Eğitimleri İçin İş Birliği Yapıyor
Binance, Avrupa Birliği'nin (AB) kolluk kuvvetleri eğitim ajansı CEPOL ile iş birliği yaparak Moldova'da kripto suçları soruşturması eğitimleri düzenliyor. Daha fazla »
Uber Şoförü Tarafından Uyuşturulan Turistten 123.000 Dolarlık Kripto Para Çalındı
Londra'da bir turist, sahte bir Uber şoförü tarafından uyuşturularak 123.000 dolarlık kripto parası çalındı. Olay, kripto para dolandırıcılığının artan bir örneği olarak dikkat çekiyor. Daha fazla »
Rusya, Kripto Varlıkların Hukuki Statüsünü Yeniden Tanımlıyor: El Koyma Kapıda
Rusya Adalet Bakanlığı, kripto varlıkları mal varlığı olarak sınıflandıracak ve suç faaliyetlerinde kullanılan kripto paralara el konulmasını sağlayacak bir yasa tasarısı hazırlıyor. Daha fazla »
Avustralya, Kripto İle İlgili Suç Faaliyetlerine Karışan Kişiden 4.5 Milyon Dolarlık Varlık Ele Geçirdi
Avustralya yetkilileri, siber suç faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen bir kişiden 4.5 milyon dolar değerinde varlık ele geçirdi. Varlıklar arasında bir malikane, bir Mercedes-Benz ve Bitcoin bulunuyor. Daha fazla »
Avustralyalı Adamın Kripto Varlıkları Suç Gelirleriyle İlişkilendirildiği Gerekçesiyle Hükümet Tarafından Ele Geçirildi
Avustralya Federal Polisi, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen Bitcoin, bir sahil köşkü ve bir Mercedes-Benz'e el koydu. Daha fazla »
Hong Kong'da 15 Milyon Dolarlık Kripto Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi
Hong Kong yetkilileri, yaklaşık 15 milyon dolar değerinde yasa dışı fonu akladığı iddia edilen sınır ötesi bir kripto kara para aklama şebekesini çökertti. Operasyonda 12 kişi tutuklandı. Daha fazla »
Uluslararası Kripto Dolandırıcılık Operasyonunda 265 Milyon Dolarlık Vurgun: Yeni Zelanda'da Tutuklama
FBI öncülüğünde yürütülen uluslararası bir kripto dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yeni Zelanda'da bir kişi tutuklandı. Şüpheliler, 7 kişiden 265 milyon dolar (450 milyon NZD) çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
263 Milyon Dolarlık Kripto Hırsızlığı Davasında 12 Kişi Daha Suçlandı
ABD'de yürütülen bir RICO (Organize Suç ve Yolsuzluk) davasında, 263 milyon doların üzerinde hırsızlık yapmakla suçlanan bir kripto çetesine 12 kişi daha eklendi. Çete, sosyal mühendislik ve fiziksel soygunlar yoluyla büyük miktarda kripto para çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
263 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına 12 Kişi Daha Tutuklandı
ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına karışan 12 kişinin daha tutuklandığını duyurdu. Zanlılar arasında genç yaşta birçok kişi bulunuyor. Daha fazla »
Hong Kong Polisi, Kripto Suçlarıyla Mücadelede Yeni İzleme Aracı CryptoTrace'i Tanıttı
Hong Kong polisi, web3 alanındaki suçlarla mücadele etmek için geliştirdiği CryptoTrace adlı yeni bir kripto izleme aracını tanıttı. Bu araç, yasa dışı kripto akışlarını takip etmeye yardımcı olacak. Daha fazla »
Avrupa'da 'Mafya Kripto Bankası'na Operasyon: 21 Milyon Euro'dan Fazla Para Aklama
Avrupa kolluk kuvvetleri, Çin ve Orta Doğu'daki suç örgütleri için 21 milyon Euro'dan fazla kripto para aklayan bir 'mafya kripto bankası'na yönelik operasyonda 17 kişiyi tutukladı. Daha fazla »
Paris'te Kripto Borsası CEO'sunun Ailesine Yönelik Kaçırma Girişimi
Paris'te, Paymium CEO'sunun kızı ve torununun, maskeli dört kişi tarafından gündüz vakti kaçırılmaya çalışıldığı bildiriliyor. Olay, kripto dünyasındaki kişilere yönelik artan şiddet olaylarının son örneği. Daha fazla »
Alman Polisi Tarafından Kapatılan eXch'in Faaliyetleri Durmadı mı?
Alman polisi tarafından Nisan ayında kapatılmasına rağmen, eski bir kripto para platformu olan eXch'in faaliyetlerine devam ettiği ve karanlık ağlarda kripto para yıkama faaliyetlerine aracılık ettiği iddia ediliyor. Daha fazla »
Florida'da 4 Milyon Dolarlık Kripto Soygunu: Üç Genç Tutuklandı
Florida'da üç genç, bir adamı kaçırıp 4 milyon dolar değerinde kripto para ve NFT'lerini çalmakla suçlanıyor. Kurban, Las Vegas'taki bir kripto etkinliğinden dönerken pusuya düşürüldü. Daha fazla »
nftSafeMoon Eski CEO'su Braden Karony, Suçsuzluğunu Savundu
SafeMoon'un eski CEO'su Braden Karony, New York'taki ceza davasının başlamasıyla birlikte suçsuz olduğunu iddia etti. Karony, platformun SFM token'larından milyonlarca doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Daha fazla »
Nomad Köprüsü Hack'iyle İlgili Rus-İsrailli Vatandaş ABD'ye İade Edilecek
Nomad köprü hack'ine karıştığı iddia edilen Rus-İsrailli bir vatandaş olan Alexander Gurevich'in, Rusya'ya gitmek üzereyken İsrail havalimanında tutuklanmasının ardından ABD'ye iade edilmesi bekleniyor. Daha fazla »