- —
- Etiketler
- —
- #suç
#suç
52 haber görüntüleniyor.
Hong Kong Gümrüğü, Kripto Para İzleme Aracı Geliştiriyor
Hong Kong Gümrük İdaresi, kara para aklamayı hedefleyen kripto para işlemlerini izlemek için Hong Kong Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. 2021'den bu yana 9 milyar HK$ değerinde kripto para aklama olayı bildirildi. Daha fazla »
Huione Darknet Pazarı Kapanma Duyurusuna Rağmen Yükselişini Sürdürüyor
Kapanma duyurusuna rağmen, Huione darknet pazarı faaliyetlerine devam ediyor ve işlem hacmini artırıyor. FinCEN'in yaptırımlarına rağmen platform, milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha fazla »
Hong Kong Gümrük Departmanı, Kripto Para İzleme Aracı Geliştirmek İçin Üniversiteyle İş Birliği Yapıyor
Hong Kong Gümrük ve Vergi Dairesi, şüpheli kara para aklama faaliyetlerini takip etmek için dijital bir araç geliştirmek üzere Hong Kong Üniversitesi ile ortaklık kuruyor. Daha fazla »
ABD, Kripto Para Şirketi Kurucusunu 500 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlamasıyla Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para şirketi Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'i, 500 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçladı. Gugnin, Rus bankaları için yaptırımları delmek ve yasa dışı teknoloji ihracatına yardım etmekle de itham ediliyor. Daha fazla »
Avustralya'da 190 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Operasyonunda Tutuklamalar
Avustralya makamları, bir nakit taşıma şirketinin kripto para aklama operasyonunda kullanıldığı iddiasıyla 190 milyon dolarlık bir soruşturma sonrasında dört kişiyi tutukladı. Daha fazla »
Telegram Üzerindeki Kripto Dolandırıcılık Pazarları: Yeniden Doğuş ve Uyarlanabilirlik
Telegram tarafından yasaklanan Huione ve Xinbi gibi kripto dolandırıcılık pazarları, yeni isimler ve yöntemlerle yeniden ortaya çıktı. Bu platformlar, yasadışı faaliyetler için büyük hacimli kripto para işlemleri gerçekleştiriyor. Daha fazla »
ABD, Yasadışı Faaliyetler Yürüten BidenCash Pazaryerine Baskın Düzenledi, Kripto Varlıklara El Koydu
ABD yetkilileri, yasa dışı faaliyetlerde bulunan dark web platformu BidenCash'e düzenledikleri baskınla kripto varlıklara el koydu. Platformun 145 domainine de el konuldu. Daha fazla »
ABD Makamları, Çalıntı Kredi Kartları Satan BidenCash'e Ait 145 Alan Adına El Koydu
ABD yetkilileri, milyonlarca çalıntı kredi kartı ve kişisel veri ticareti yapmakla suçlanan BidenCash adlı bir karanlık web pazar yerine ait 145 alan adına ve açıklanmayan miktarda kripto para birimine el koydu. Daha fazla »
Ukrayna'da Bir Kişi, Kripto Madenciliği İçin Sunucuları Hacklemekten Tutuklandı
Ukrayna polisi, bir uluslararası hosting şirketinin hesaplarını hackleyerek sunucularını kripto madenciliği için kullandığı iddia edilen bir kişiyi tutukladı. Şahıs, 4.4 milyon dolarlık zarara yol açmakla suçlanıyor. Daha fazla »
Fransa'da Kripto Yöneticilerine Yönelik Kaçırma Teşebbüsleri: 25 Kişi Gözaltına Alındı
Fransız polisi, kripto yöneticileri ve ailelerine yönelik kaçırma planları düzenlemekle suçlanan 25 kişiyi tutukladı. Başarısız olan kaçırma girişimleri, Fransa'daki kripto figürlerine yönelik artan tehditler konusunda endişeleri artırıyor. Daha fazla »
Arjantin'de Kripto İşletmesi Yapan Rus Çift Rehin Alındı ve Fidye İstendi
Arjantin'de kripto işi yapan bir Rus çift, fidye için kaçırıldı ve saldırganlara kripto göndermeye zorlandı. Olay, kripto dünyasında artan güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi. Daha fazla »
Vietnam'da 400 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığına Karşı Büyük Operasyon
Vietnam yetkilileri, on binlerce yatırımcıyı yaklaşık 400 milyon dolar dolandıran büyük bir kripto para dolandırıcılığı şebekesinin arkasındaki kilit isimleri tutukladı. Daha fazla »
Sahte Kripto İşlemi Sırasında Soygun Girişimi: Güney Kore'de Şüpheli Yakalandı
Güney Kore'de, sahte bir kripto para anlaşması sırasında 1 milyar won (yaklaşık 730.000 dolar) çalmaya çalıştığı iddia edilen Rus uyruklu üç kişiden biri tutuklandı. Diğer iki şüphelinin olaydan sonra Güney Kore'den kaçtığı bildiriliyor. Daha fazla »
Fransa'da Kripto Para İle İlgili Adam Kaçırma Vakalarında Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
Fransız polisi, Paris'te meydana gelen kripto para bağlantılı adam kaçırma vakalarıyla ilgili olarak aralarında reşit olmayanların da bulunduğu 12'den fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Bu olaylar, kripto dünyasındaki bireylere yönelik artan şiddet eğiliminin bir parçası. Daha fazla »
Paris'te Kripto İlgili Adam Kaçırma Vakalarına Karışan 12'den Fazla Kişi Tutuklandı
Fransız yetkililer, Paris'te meydana gelen iki yüksek profilli kripto para ile bağlantılı adam kaçırma vakasıyla bağlantılı 12'den fazla kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında birkaç reşit olmayan kişi de bulunuyor. Daha fazla »
Kripto Yatırımcısı, Bitcoin Şifresini Almak İçin Adam Kaçırma ve İşkence Yapmakla Suçlanıyor
Manhattan'da bir kripto yatırımcısı, bir İtalyan vatandaşına dijital varlıklarının şifresini elde etmek amacıyla işkence yapmak ve kaçırmakla suçlanıyor. Mağdur haftalarca alıkonulmuş ve ağır fiziksel şiddete maruz bırakılmış. Daha fazla »
ABD Adalet Bakanlığı, Qakbot Geliştiricisi Rus Vatandaşından 24 Milyon Dolardan Fazla Kripto Paraya El Koydu
ABD Adalet Bakanlığı, Qakbot kötü amaçlı yazılımını geliştirmekle suçlanan Rus vatandaşı Rustam Rafailevich Gallyamov'dan 24 milyon dolardan fazla kripto para birimine el koymak için sivil malvarlığına el koyma davası açtı. Daha fazla »
Binance, Moldova'da Kripto Suçları Soruşturması Eğitimleri İçin İş Birliği Yapıyor
Binance, Avrupa Birliği'nin (AB) kolluk kuvvetleri eğitim ajansı CEPOL ile iş birliği yaparak Moldova'da kripto suçları soruşturması eğitimleri düzenliyor. Daha fazla »
binanceUber Şoförü Tarafından Uyuşturulan Turistten 123.000 Dolarlık Kripto Para Çalındı
Londra'da bir turist, sahte bir Uber şoförü tarafından uyuşturularak 123.000 dolarlık kripto parası çalındı. Olay, kripto para dolandırıcılığının artan bir örneği olarak dikkat çekiyor. Daha fazla »
Rusya, Kripto Varlıkların Hukuki Statüsünü Yeniden Tanımlıyor: El Koyma Kapıda
Rusya Adalet Bakanlığı, kripto varlıkları mal varlığı olarak sınıflandıracak ve suç faaliyetlerinde kullanılan kripto paralara el konulmasını sağlayacak bir yasa tasarısı hazırlıyor. Daha fazla »
Avustralya, Kripto İle İlgili Suç Faaliyetlerine Karışan Kişiden 4.5 Milyon Dolarlık Varlık Ele Geçirdi
Avustralya yetkilileri, siber suç faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen bir kişiden 4.5 milyon dolar değerinde varlık ele geçirdi. Varlıklar arasında bir malikane, bir Mercedes-Benz ve Bitcoin bulunuyor. Daha fazla »
bitcoinAvustralyalı Adamın Kripto Varlıkları Suç Gelirleriyle İlişkilendirildiği Gerekçesiyle Hükümet Tarafından Ele Geçirildi
Avustralya Federal Polisi, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen Bitcoin, bir sahil köşkü ve bir Mercedes-Benz'e el koydu. Daha fazla »
Hong Kong'da 15 Milyon Dolarlık Kripto Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi
Hong Kong yetkilileri, yaklaşık 15 milyon dolar değerinde yasa dışı fonu akladığı iddia edilen sınır ötesi bir kripto kara para aklama şebekesini çökertti. Operasyonda 12 kişi tutuklandı. Daha fazla »
Uluslararası Kripto Dolandırıcılık Operasyonunda 265 Milyon Dolarlık Vurgun: Yeni Zelanda'da Tutuklama
FBI öncülüğünde yürütülen uluslararası bir kripto dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yeni Zelanda'da bir kişi tutuklandı. Şüpheliler, 7 kişiden 265 milyon dolar (450 milyon NZD) çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
263 Milyon Dolarlık Kripto Hırsızlığı Davasında 12 Kişi Daha Suçlandı
ABD'de yürütülen bir RICO (Organize Suç ve Yolsuzluk) davasında, 263 milyon doların üzerinde hırsızlık yapmakla suçlanan bir kripto çetesine 12 kişi daha eklendi. Çete, sosyal mühendislik ve fiziksel soygunlar yoluyla büyük miktarda kripto para çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
263 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına 12 Kişi Daha Tutuklandı
ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına karışan 12 kişinin daha tutuklandığını duyurdu. Zanlılar arasında genç yaşta birçok kişi bulunuyor. Daha fazla »
Hong Kong Polisi, Kripto Suçlarıyla Mücadelede Yeni İzleme Aracı CryptoTrace'i Tanıttı
Hong Kong polisi, web3 alanındaki suçlarla mücadele etmek için geliştirdiği CryptoTrace adlı yeni bir kripto izleme aracını tanıttı. Bu araç, yasa dışı kripto akışlarını takip etmeye yardımcı olacak. Daha fazla »
Avrupa'da 'Mafya Kripto Bankası'na Operasyon: 21 Milyon Euro'dan Fazla Para Aklama
Avrupa kolluk kuvvetleri, Çin ve Orta Doğu'daki suç örgütleri için 21 milyon Euro'dan fazla kripto para aklayan bir 'mafya kripto bankası'na yönelik operasyonda 17 kişiyi tutukladı. Daha fazla »
Paris'te Kripto Borsası CEO'sunun Ailesine Yönelik Kaçırma Girişimi
Paris'te, Paymium CEO'sunun kızı ve torununun, maskeli dört kişi tarafından gündüz vakti kaçırılmaya çalışıldığı bildiriliyor. Olay, kripto dünyasındaki kişilere yönelik artan şiddet olaylarının son örneği. Daha fazla »
Alman Polisi Tarafından Kapatılan eXch'in Faaliyetleri Durmadı mı?
Alman polisi tarafından Nisan ayında kapatılmasına rağmen, eski bir kripto para platformu olan eXch'in faaliyetlerine devam ettiği ve karanlık ağlarda kripto para yıkama faaliyetlerine aracılık ettiği iddia ediliyor. Daha fazla »
Florida'da 4 Milyon Dolarlık Kripto Soygunu: Üç Genç Tutuklandı
Florida'da üç genç, bir adamı kaçırıp 4 milyon dolar değerinde kripto para ve NFT'lerini çalmakla suçlanıyor. Kurban, Las Vegas'taki bir kripto etkinliğinden dönerken pusuya düşürüldü. Daha fazla »
nftSafeMoon Eski CEO'su Braden Karony, Suçsuzluğunu Savundu
SafeMoon'un eski CEO'su Braden Karony, New York'taki ceza davasının başlamasıyla birlikte suçsuz olduğunu iddia etti. Karony, platformun SFM token'larından milyonlarca doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Daha fazla »
Nomad Köprüsü Hack'iyle İlgili Rus-İsrailli Vatandaş ABD'ye İade Edilecek
Nomad köprü hack'ine karıştığı iddia edilen Rus-İsrailli bir vatandaş olan Alexander Gurevich'in, Rusya'ya gitmek üzereyken İsrail havalimanında tutuklanmasının ardından ABD'ye iade edilmesi bekleniyor. Daha fazla »
ABD, Kripto Dolandırıcılığına Karışan Myanmar Savaş Ağası ve Milisine Yaptırım Uyguladı
ABD, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık da dahil olmak üzere büyük siber dolandırıcılık eylemlerine karışan bir Myanmar savaş ağası ve lideri olduğu milis grubuna yaptırım uyguladı. Daha fazla »
Crystal Intelligence, Kripto Dolandırıcılıkla Mücadelede Önemli Bir Adım Atıyor
Kripto suçlarındaki artışa karşı Crystal Intelligence, mağdurların dolandırıcılıkları bildirmesini kolaylaştırmak ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla Whale Alert'in Scam Alert platformunu satın aldı. Daha fazla »
Huione Group'un ABD Finans Sisteminden Kesilmesi Önerisi
ABD Hazine Bakanlığı, büyük bir yasa dışı çevrimiçi pazar yeriyle bağlantılı olan Huione Group'un Amerikan bankacılık sistemine erişimini kesmeyi planlıyor. Daha fazla »
Kripto Suçları Artıyor: TRON ve Ethereum'da Dolandırıcılık Alarm Veriyor
Bitrace raporuna göre, 2024'te kripto dolandırıcılığı hız kesmedi. Özellikle TRON ve Ethereum gibi platformlarda stablecoinler aracılığıyla gerçekleşen dolandırıcılıklar artarken, yeni yatırımcılar hedef alınıyor. Daha fazla »
tronBM Birleşmiş Milletler Raporu: Güneydoğu Asya'daki Siber Suç Çeteleri Kripto Paralarla Büyüyor
BM raporuna göre, Güneydoğu Asya'daki siber suç çeteleri kripto para ve özel blok zinciri hizmetleri aracılığıyla faaliyetlerini genişletiyor. Daha fazla »
SBF, FTX Kurucusu, Daha Düşük Güvenlikli Bir Cezaevine Nakledildi
FTX'in iflas eden kurucusu Sam Bankman-Fried, daha az güvenlikli bir federal cezaevine transfer edildi. Bu hamle, Bankman-Fried'in güvenliği ve iletişim kolaylığı açısından bir iyileşme olarak değerlendiriliyor. Daha fazla »
FTX'in Kurucu Ortağı Sam Bankman-Fried, 'Victimville'den California'daki Düşük Güvenlikli Hapishaneye Nakledildi
Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, şiddetiyle bilinen Victorville'deki hapishaneden sonra California'daki düşük güvenlikli bir hapishaneye nakledildi. Daha fazla »
Los Angeles Polisi, Çalınan 3.9 Milyon Dolarlık Malı Kurtardı, İçinde Bitcoin Madencilik Bilgisayarları da Var
Los Angeles polisi, Güney Amerika merkezli bir hırsızlık çetesine bağlı iki şüpheliyi tutukladı ve çalınan 3.9 milyon dolar değerinde malı ele geçirdi. Ele geçirilen mallar arasında 2.7 milyon dolarlık Bitcoin madencilik bilgisayarları da bulunuyordu. Daha fazla »
madencilikKripto Para Hırsızlığı Artıyor: Drainer'lar Hizmet Olarak Sunuluyor
Kripto para hırsızlığına yönelik kötü amaçlı yazılımlar olan 'drainer'lar, hizmet olarak yazılım (SaaS) modeliyle daha erişilebilir hale geldi. Bu durum, daha fazla insanın bu tür dolandırıcılıklara dahil olmasına yol açıyor. Daha fazla »
Brezilya'da Çöküş Yaşayan Kripto Şeması Braiscompany'nin Üç Üyesine 171 Yıl Hapis Cezası
Brezilya federal mahkemesi, çöküş yaşayan kripto şeması Braiscompany'nin üç üyesine toplam 171 yıl hapis cezası verdi. Bu, ülkenin bir finansal dolandırıcılık davasında verdiği en ağır cezalardan biri. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduABD İç Güvenlik Bakanlığı, Anchorage Digital Bank'e Soruşturma Başlattı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı El Dorado Görev Gücü, Wall Street destekli kripto para firması Anchorage Digital Bank hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin finansal suçlara karışıp karışmadığını inceliyor. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduTayland, Yabancı Kripto Borsaların Yerel Kullanıcılara Yönelik Faaliyetlerini Engellemek İçin Yeni Düzenlemeler Getiriyor
Tayland, siber suçlarla mücadele kapsamında, yerel kullanıcıları hedefleyen yabancı eşler arası (P2P) kripto platformlarına karşı daha sıkı önlemler almaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeler, mule hesaplarına yönelik cezaları artırırken, yetkililere bu tür platformları engelleme yetkisi veriyor. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduTayland, Dijital Varlıklarla İlgili Çevrimiçi Suçlarla Mücadele İçin Yasal Düzenlemeler Getiriyor
Tayland, dijital varlıklarla ilgili çevrimiçi suçları engellemek için çeşitli yasal düzenlemeler getirdi. Bunlar arasında dijital varlık hizmet sağlayıcıları için daha sıkı düzenlemeler, yabancı kripto para P2P platformlarına kısıtlamalar ve ağır cezalar bulunuyor. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduSiber Suçlular, Kripto Para Madenciliği ve Hesap Hijacking İçin SourceForge'u Kötüye Kullanıyor
Siber suçlular, SourceForge'un proje alanlarını kötüye kullanarak, kripto para madenciliği araçları ve pano (clipboard) hırsızları içeren truva atı (trojan) bulaştırılmış Office yükleyicileri yayıyor. Daha fazla »
İspanya'da AI Destekli Yatırım Dolandırıcılığına Karışan 6 Kişi Tutuklandı: 20 Milyon Doların Üzerinde Vurgun
İspanya'da yetkililer, yapay zeka destekli bir yatırım dolandırıcılığı çetesiyle bağlantılı altı kişiyi tutukladı. Bu çete, 200'den fazla kişiden 20 milyon doların üzerinde para çalmıştı. Daha fazla »
İskoçya Polisi Kripto Para İle İlgili Suçlarda Büyük Artış Bildirdi
İskoçya Polisi, ciddi ve organize suç örgütlerinin kripto paraya yönelmesiyle birlikte, kripto para ile ilgili suç vakalarında 2019'dan bu yana %2,000'lik bir artış olduğunu açıkladı. Daha fazla »
Trump ve Bukele Arasında Beyaz Saray'da Görüşme: Sınır Güvenliği, Suçluların İadesi ve Bitcoin Masada
Eski ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi 14 Nisan'da Beyaz Saray'a davet etti. Görüşmede sınır güvenliği, suçluların iadesi ve potansiyel olarak Bitcoin konularının ele alınması bekleniyor. Daha fazla »
Nijerya Hükümeti'nden Binance'e 81 Milyar Dolarlık Ceza ve Suçlamalar
Nijerya hükümeti, Binance'i terörist gruplara finansal destek sağlamakla suçluyor ve 81 milyar dolarlık ceza kesmeyi planlıyor. Platformun kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Daha fazla »
ABD Yetkilileri, Sahte Kripto Yatırım Dolandırıcılığının Kurbanlarına 7 Milyon Dolar İade Etmeye Çalışıyor
ABD yetkilileri, sosyal mühendislik dolandırıcılığının mağdurlarına, sahte kripto yatırım platformlarına para göndermeleri için kandıran dolandırıcılar tarafından çalınan 7 milyon doları iade etmeye çalışıyor. Daha fazla »