Fransız Yetkililerden Kripto Para Soruşturması

Fransız yetkililer, Verasity (VRA) kripto parasının piyasa fiyatının manipüle edilmesi yoluyla elde edilen fonların, Dubai'de milyonlarca euro değerindeki gayrimenkul alımlarını finanse etmek için kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkarmak amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştır.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Rusya asıllı Fransız vatandaşı Svetlana A., organize dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturmayı yürüten makamlar, şüphelinin 2022 yılı boyunca Dubai genelinde yaklaşık 100 daire ve villa almak için 50 milyon su üzerinde harcama yaptığını ve bu lüks mülklerin önemli miktarda kira geliri sağladığını tespit etmiştir.

2021 yılının bahar aylarında VRA fiyatlarında yaşanan sert ve olağandışı yükselişin bu süreçle bağlantılı olup olmadığı da Fransız mali polis birimleri tarafından incelenmektedir. Patent kayıtları ve şirket belgeleri, şüphelinin Verasity projesiyle bağlantılı teknolojik buluşlarda ve şirket yapısında rol oynadığını göstermektedir. Şüphelinin avukatları iddiaları reddetse de, adli makamlar soruşturmayı titizlikle sürdürmektedir.