Goliath Ventures CEO'su Christopher Delgado'dan 328 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şeması İddiaları Sonrası Özür

Eski Goliath Ventures CEO'su Christopher Delgado, ABD'li savcıların kendisini Goliath Ventures aracılığıyla 328 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şeması işletmekle suçlamasının ardından kamuoyuna bir özür yayınladı. Federal savcılar, yatırımcı fonlarının Florida'da mülk satın almak, lüks seyahatler ve Goliath Ventures ile bağlantılı şirket etkinlikleri için kullanıldığını iddia etti. Yatırımcılar ayrıca, bankanın iddia edilen şema ile bağlantılı yüz milyonlarca dolarlık işlem yaptığı gerekçesiyle JPMorgan Chase'e dava açtı.

ABC'ye bağlı WFTV televizyon istasyonu tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir röportaja göre Delgado, 20 Şubat'ta Orlando ABD Başsavcılığı tarafından açılan dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarına yanıt vermek için gönüllü olarak ABD'ye döndüğünü söyledi. Delgado, "Onlar bana güvendi ve ben onları hayal kırıklığına uğrattım" dedi ve neler olduğunu "baştan sona" açıklamak ve "ne kadar üzgün olduğumu" ifade etmek istediğini de sözlerine ekledi. Federal savcılar, Delgado'yu Ocak 2023 ile Ocak 2026 arasında, yatırımcıları iddiaya göre aylık garantili getiriler vaat eden kripto likidite havuzu stratejilerine büyük miktarda para yatırmaya ikna ederek Goliath Ventures'ı bir Ponzi şeması olarak işletmekle suçluyor. Tüm suçlardan hüküm giymesi halinde Delgado, 30 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

WFTV, mağdurların, fonlarının istedikleri zaman çekilebileceği vaadiyle kandırılan hemşireler, öğretmenler, itfaiyeciler ve emeklileri içerdiğini bildirdi. Bir yatırımcının, yatırımın garantili getiriler ve geri ödeme erişimi sağlandığı güvencesi verildikten sonra yaklaşık 720.000 dolar kaybettiği bildirildi. Televizyon röportajında Delgado, yatırımcı sermayesinin nasıl ele alındığına ilişkin sorular üzerine, Goliath'ın insanlara "astronomik miktarda para" ödediğini itiraf etti. Savcılar, yatırımcılardan toplanan paranın bir kısmının toplam değeri 14,5 milyon dolar olan dört Florida mülkü satın almak için harcandığını söyledi.

Bu sırada, Delgado'nun ev hapsinde, yetkililerin yatırımcı fonları kullanılarak satın alındığını iddia ettiği 11.000 metrekarelik bir malikanede bileklik takarak kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Delgado, istasyona tutuklandığı sırada Goliath Ventures'ın banka hesabında sadece yaklaşık 160.000 dolar kaldığını söyledi. Aynı zamanda Delgado, yalnız hareket etmediğini iddia ederek, iddia edilen şemada eski meslektaşlarının yer almasıyla ilgili olarak federal müfettişlerle işbirliği yaptığını söyledi. Mart ayında açılan ayrı bir yasal işlem, yatırımcıların operasyonla bağlantılı işlemleri gerçekleştirmedeki iddia edilen rolü nedeniyle JPMorgan Chase'e dava açmasıyla, Goliath Ventures'ın ötesinde incelemeyi genişletti. Davacılar, JPMorgan'ın, yatırım operasyonuyla bağlantılı şüpheli faaliyetleri, Müşterini Tanı ve kara para aklama karşıtı yükümlülükleri aracılığıyla belirlemesi gerektiğini savundu. Dava, bankayı, Goliath'ın belirtilen ticari faaliyetiyle eşleşmeyen büyük ve tekrarlanan perakende yatırımcı mevduatları konusunda harekete geçmemekle suçladı.

Sonuç olarak, bu dava, kripto para piyasasında dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, finans kuruluşlarının da bu tür suçlara karşı daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösteriyor. Bu tür olaylar, hem bireysel yatırımcılar hem de finansal sistem için risk oluştururken, düzenleyici kurumların ve finans kuruluşlarının daha dikkatli ve proaktif olmasını gerektirmektedir.