Çinli Dolandırıcı Zhimin Qian, Milyarlarca Dolarlık Bitcoin Vurgunuyla 14 Yıla Kadar Hapis Cezası Alabilir

Çinli dolandırıcı Zhimin Qian, 128.000'den fazla mağduru dolandırdıktan ve milyarlarca doları Bitcoin olarak sakladıktan sonra 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Qian, Çin'deki çok milyar dolarlık bir Ponzi şemasındaki rolü nedeniyle suçlanıyor. İngiliz polisi, Qian'dan 61.000'den fazla BTC'ye el koydu; bu, İngiltere'nin kripto para ile ilgili en büyük baskınlarından biriydi.

Qian ve suç ortakları, şüphesiz yatırımcılara yüksek getiriler vaat eden kapsamlı bir Ponzi şeması yürüttüler. 2017'de Çin'den sahte belgeler kullanarak kaçan Qian, uzun süredir aranıyordu. Londra'daki uzun zamandır beklenen cezalandırma, binlerce hayatı parçalayan ve İngiliz tarihinin en büyük Bitcoin ele geçirmesine yol açan, çok sayıda ülkeye yayılan bir davayı sona erdirecek.

Raporlara göre, Qian, mahkemenin maksimum cezayı vermesi durumunda 14 yıla kadar hapis cezası alabilir. Qian, aynı zamanda "zenginlik tanrıçası" olarak da anılıyordu ve Eylül ayı sonunda suçunu kabul etti. Yetkililer, 47 yaşındaki kadının 2014 ile 2017 yılları arasında özellikle yaşlıları ve yüksek riskli ürünlerde sınırlı deneyime sahip orta yaşlı tasarruf sahiplerini hedefleyen olağanüstü getiriler vaat eden bir yatırım operasyonu yürüttüğünü iddia ediyor.

Çinli yetkililer şemaya yaklaşmaya başlayınca, Qian sahte belgeler kullanarak İngiltere'ye kaçtı ve kripto servetini lüks mülk alımları ve üst düzey yaşam yoluyla aklamaya çalıştı. Davada yer alan bir suç ortağı Jian Wen, daha önce tutuklandı ve aynı şemayla bağlantılı milyarlarca dolar değerinde Bitcoin cüzdanları ortaya çıkınca altı yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Yetkililer, gözetim ve finansal kayıtlar aracılığıyla Qian'ın hareketlerini takip edebildiler ve koordineli baskınlar sırasında milyonlarca dolar değerinde nakit, altın ve kripto varlığı geri almayı başardılar. Qian başlangıçta suçlamaları reddetti ve itiraz etmeye hazırlanırken, aleyhindeki kanıtlar artınca daha sonra itirazını değiştirdi.

Soruşturma sırasında Qian'dan 61.000'den fazla BTC'ye el konuldu ve bu da İngiliz yetkililer tarafından yapılan en büyük kripto para kurtarmasını işaret etti ve aleyhindeki davanın merkezi bir direği haline geldi. Suçtan Elde Edilen Gelir Yasası kapsamında İngiltere'de suç unsuru taşıyan mal varlığına sahip olmak ve devretmek suçlamalarıyla karşı karşıya.

Sonuç olarak, Zhimin Qian'ın dolandırıcılık faaliyetleri, sadece bireysel yatırımcıları değil, aynı zamanda uluslararası düzenlemeleri ve yasal süreçleri de etkileyen önemli bir olay olarak tarihe geçiyor.