13 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şemasında Suçunu Kabul Eden Kişi

ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Vincent Anthony Mazzotta Jr, yapay zeka destekli kripto ticaret botları kullanarak yüksek getiriler vaat eden ve kurgusal yatırım firmaları aracılığıyla yatırımcıları dolandırmaktaki rolünü kabul etti. Mazzotta, para aklama ve adaleti engelleme komplosundan suçlu bulundu. Bu suçlar için toplamda 15 yıl hapis cezası alabilir. Henüz bir yargıç tarafından ceza belirlenmedi.

Adalet Bakanlığı, Mazzotta'yı ilk olarak 2023'ün sonlarında, sözde suç ortağı David Saffron'a karşı açılan bir davada suçlamıştı. Saffron suçlamaları reddetti. Şemayla bağlantılı olarak David Kagel de suçlanmış ve Ekim ayında emtia dolandırıcılığı komplosundan suçlu bulunarak beş yıl denetimli serbestlik cezası almış ve 13,9 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine karar verilmişti.

Mazzotta, Mind Capital ve Cloud9Capital dahil olmak üzere firmaları kullanarak şemayı yürüttü ve yatırımcı fonlarından milyonlarca dolar elde etti. Ayrıca, mağdurlardan firmalarını soruşturma bahanesiyle binlerce dolar talep ederek Federal Kripto Rezervi adlı sahte bir devlet kurumu oluşturulmasına yardım etti. İddianamede, Aralık 2017 ile Temmuz 2023 arasında şirketlere yapılan mevduatların, kripto karıştırıcılar aracılığıyla aklanarak özel jet uçuşları, lüks otel konaklamaları, özel malikane kiralamaları, özel şef ve özel güvenlik görevlileri gibi bir dizi lüks harcama için kullanıldığı iddia edildi.

Sanıkların, Circle Society, Bitcoin Wealth Management ve Omicron Trust dahil olmak üzere bir dizi sahte şirket kullandığı belirtiliyor. Mazzotta'nın Anthony, Delta Prime ve Director Vinchenzo takma adlarını kullandığı, Saffron'un ise David Gilbert, Dave Gabe, The Blue Wizard ve Bitcoin Yoda takma adlarını kullandığı belirtildi. Mazzotta'nın, Saffron Haziran 2022'de suçlandıktan sonra, Saffron'un dairesindeki delilleri gizlemek ve yok etmek için diğer adları açıklanmayan suç ortaklarıyla birlikte çalıştığı söyleniyor. Mazzotta'nın bir iPad'i yok ettiği ve şemadaki kendi rolünü gizlemek için sahte iş kayıtları düzenlediği belirtiliyor. Saffron Ağustos 2023'ten beri tutuklu bulunuyor ve 16 Eylül'de yargılanacak. Hakkında, elektronik dolandırıcılık komplosu, elektronik dolandırıcılık, adaleti engelleme komplosu, para aklama komplosu ve para aklamadan suçlamalar bulunuyor.