ABD'de 200 Milyon Dolarlık Kripto Saadet Zinciri Vurgunu: 90.000 Kişi Mağdur

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve federal savcılar, 90.000 kişiyi 200 milyon dolar dolandıran bir kripto para dolandırıcılığı düzenlediği iddia edilen bir adamı suçladı. İddialara göre, Ramil Palafox adlı kişi, Bitcoin ve Forex ticareti üzerinden kazanç elde etme vaadiyle insanları kandırdı. SEC, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD ve Filipinler vatandaşı olan Palafox'u, Ocak 2020 ile Ekim 2021 arasında şirketi PGI Global aracılığıyla yatırımcı fonlarından 57 milyon dolardan fazla para zimmetine geçirmekle suçladı.

Düzenleyici kurum, Palafox'un 2021'deki çöküşüne kadar 'Ponzi benzeri' bir dolandırıcılık uygulamak için çok seviyeli bir pazarlama modeli kullandığını iddia etti. SEC, Palafox'un yatırımcıları 'kripto endüstrisi uzmanlığına ilişkin sahte iddialar ve sözde yapay zeka destekli otomatik ticaret platformu' ile kandırdığını söyledi. SEC, Palafox'un Dubai ve Las Vegas'ta yeni üyeler toplamak için görkemli etkinlikler düzenlediğini ve başkalarını işe alması için yönlendirme bonusları teklif ettiğini ve yatırımcı fonlarını diğer yatırımcıları dolandırıcılığı daha fazla teşvik etmek ve kendi ceplerini doldurmak için kullandığını iddia etti.

SEC'in Ramil Palafox aleyhindeki şikayetinden bir alıntı: "Palafox, sofistike kripto varlık ve döviz ticareti yoluyla garantili kâr vaadiyle yatırımcıları çekti, ancak ticaret yapmak yerine, Palafox yatırımcı fonlarından milyonlarca dolar kullanarak kendisine ve ailesine arabalar, saatler ve evler satın aldı" dedi SEC'in Philadelphia ofisi müdür yardımcısı Scott Thompson.

SEC, Palafox'u federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık ve kayıt hükümlerini ihlal etmekle suçluyor ve onu gelecekte menkul kıymet ve kripto varlık satmaktan men etmek, yasa dışı kazançları geri ödemek ve sivil para cezaları uygulamak için kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı da benzer bir dava açtı.

Adalet Bakanlığı tarafından 13 Mart'ta gizli olarak sunulan bir iddianameye göre, federal savcılar Palafox'u telif dolandırıcılığı, kara para aklama ve yasa dışı parasal işlemlerle suçladı. Savcılar, Palafox'un yatırımcıları Bitcoin ticaretinden günlük %0,5 ila %3 arasında değişen sahte getiriler vaadiyle yanıltığını ve PGI'nin karlılığı, lisansları ve iş faaliyetleri hakkında bilgi gizlediğini iddia etti. İddianamede, Palafox'un yatırımcılara şirketin kripto borsaları aracılığıyla önemli getiriler elde edildiğini ve 'tüccarlarının Bitcoin'in fiyatı yükselse de düşse de para kazanabildiğini' söylediği belirtildi.

Ancak, Adalet Bakanlığı gerçekte, yatırımcıların parasının çoğunun Bitcoin almak veya ticaret yapmak için kullanılmadığını ve birçoğunun fonlarının bir kısmını veya tamamını kaybettiğini iddia etti. İddianamede listelenen ve Palafox mahkum edilirse kaybedilecek mallar arasında 1 milyon dolardan fazla nakit, iki Tesla, bir Ferrari 458 Special, iki Lamborghini ve iki Porsche dahil olmak üzere 17 araç, ayrıca çeşitli tasarımcı çantalar, cüzdanlar, ayakkabılar, mücevherler ve saatler bulunuyor.

Sonuç olarak, bu dava, kripto para piyasalarındaki dolandırıcılıkların ve düzenleme eksikliğinin bir örneği olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli olmaları ve yatırımlarını yapmadan önce şirketleri ve yöneticilerini dikkatlice araştırmaları gerekiyor.