Hindistan'da GainBitcoin Dolandırıcılığı Kapsamında Darwin Labs CTO'su Tutuklandı

Hindistan'ın Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), GainBitcoin kripto dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Darwin Labs Private Limited'ın kurucu ortağı ve CTO'su Ayush Varshney'i tutukladı. Soruşturmacılar, Darwin Labs'in MCAP tokeni ve GBMiners platformu dahil olmak üzere, söz konusu dolandırıcılıkla bağlantılı teknik altyapının oluşturulmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Varshney, bir Look Out Circular (LOC) yayınlandıktan sonra Hindistan'dan ayrılmaya çalışırken Mumbai Havalimanı'nda yakalandı.

Vaka, soruşturmacıların, kripto para madenciliği paketlerine yatırım yapan katılımcılara alışılmadık derecede yüksek getiriler vaat eden bir Ponzi tarzı yatırım programı olarak işlediğini söylediği Variabletech Pte. Ltd. tarafından işletildiği iddia edilen GainBitcoin planı ile ilgili. CBI'ya göre, yatırımcılardan toplanan fonlar daha sonra zimmete geçirildi. Yetkililer, soruşturmayı, ceza komplo, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık dahil olmak üzere, Bilgi Teknolojileri Yasası 2000 kapsamındaki hükümlerle birlikte, Hindistan Ceza Kanunu'nun çeşitli hükümleri uyarınca yürütüyor.

Soruşturma, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin Aralık 2023'te GainBitcoin planıyla bağlantılı çok sayıda şikayetin birleştirilerek merkezi bir ajans olarak CBI tarafından soruşturulmasını emretmesiyle kaynaklanıyor. Soruşturmacılar, Darwin Labs ve kurucu ortaklarının - aralarında Varshney, Sahil Baghla ve Nikunj Jain'in de bulunduğu - planla ilişkili bileşenlerin teknik gelişiminde rol oynadığını söylüyor. Bunlar arasında, MCAP olarak bilinen bir kripto tokeninin ve onunla ilişkili ERC-20 akıllı sözleşmesinin tasarımı ve dağıtımı da bulunuyordu. Hint yetkililer ayrıca, şirketin, Bitcoin madencilik platformu GBMiners.com, bir bitcoin ödeme ağ geçidi, Coin Bank olarak bilinen bir kripto cüzdanı ve GainBitcoin yatırımcı portalı dahil olmak üzere, operasyonda kullanılan temel teknolojik altyapıyı oluşturduğunu iddia ediyor.

Varshney, soruşturma sırasında firar etti ve yetkililerin hakkında bir Look Out Circular yayınlamasına neden oldu. Göçmenlik yetkilileri onu, 9 Mart'ta ülkeden ayrılmaya çalışırken Mumbai Havalimanı'nda yakaladı. Daha sonra CBI tarafından gözaltına alındı ve 10 Mart'ta resmen tutuklandı. GainBitcoin vakası, çok sayıda yargı bölgesinde binlerce yatırımcıyı içeren, Hindistan'ın en büyük kripto ile ilgili dolandırıcılık soruşturmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Sonuç olarak, Hindistan'daki yetkililerin kripto dolandırıcılığına karşı mücadelesi devam ediyor ve bu dava, dijital varlıkların düzenlenmesi ve yatırımcıların korunması konusundaki endişeleri vurguluyor.