EminiFX Kurucusu Eddy Alexandre, 228 Milyon Doların Üzerinde Tazminata Hüküm Giydi

New York'taki bir federal yargıç, çöken kripto platformu EminiFX'in kurucusu Eddy Alexandre'ı, şirketin on binlerce yatırımcıyı dolandıran bir Ponzi şeması olduğuna karar vererek 228 milyon doların üzerinde tazminat ödemeye mahkum etti. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Alexandre ve EminiFX aleyhine özet karar aldı ve ABD Bölge Yargıcı Valerie Caproni, onları 228 milyon doların üzerinde tazminat ve ek olarak 15 milyon dolar geri ödeme konusunda ortaklaşa sorumlu tuttu.

Mahkeme kararında, "Sanıklar Alexandre ve EminiFX, toplam 228.576.962 dolar tutarında tazminat ödemekle müştereken ve müteselsilen yükümlüdür" denildi. Kararda ayrıca, "Sanık Alexandre, 15.049.500 dolar tutarında geri ödeme yapmakla yükümlüdür" ifadesi yer aldı. Bu karar, Alexandre'ın ilk suçlanmasından üç yıldan fazla ve paralel bir ceza davasında suçunu kabul etmesinden bir yıldan fazla bir süre sonra geldi.

EminiFX, 2021'de piyasaya sürüldü ve hızla 25.000'den fazla yatırımcı çekti, sadece sekiz ayda 262 milyon dolardan fazla para topladı. Şirket, kripto ve forex piyasalarında otomatik ticaret stratejileri uyguladığı iddia edilen bir "Robo-Danışman Destekli Hesap" aracılığıyla haftalık %5 ila %9,99 getiri vaat etti. Ancak, mahkeme kayıtları platformun en az 49 milyon dolar net zarar ettiğini ve reklamını yaptığı teknolojiyi hiçbir zaman kullanmadığını gösteriyor.

Soruşturmacılara göre, Alexandre kişisel kullanım için en az 15 milyon doları zimmetine geçirdi ve kredi kartı faturalarını, lüks arabaları ve nakit çekimleri finanse etti. Bu arada, yatırımcıların çekimleri yeni katılımcılardan gelen fonlar kullanılarak ödendi. Alexandre'ın çöküşü, savcıların ve CFTC'nin paralel eylemler başlattığı Mayıs 2022'de başladı. Ceza davasında, emtia dolandırıcılığını kabul etti ve 213 milyon dolarlık bir tazminat emriyle birlikte dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Caproni'nin kararıyla sonuçlanan sivil dava, paralel bir tazminat ve geri ödeme zorunluluğu ekliyor. Ancak, tazminata yönelik herhangi bir ödeme, mahkeme kararına göre "geri ödeme yükümlülüğünü dengeleyecektir".

2022'den beri varlıkların kurtarılmasını ve dağıtımını denetleyen mahkeme tarafından atanan yönetici, Ocak ayında bir dağıtım planının onaylanmasının ardından bu yılın başlarında mağdurlara kurtarılan fonları ödemeye başladı. CertiK'e göre, kripto hack'leri, dolandırıcılıklar ve istismarlardan kaynaklanan kayıplar 2025'in ilk yarısında 2,47 milyar dolara ulaştı. Q2'de 144 olayda 800 milyon dolar kaybedilirken, Q1'e göre değerde %52'lik bir düşüş ve 59 daha az hack gerçekleşti; ancak yılın toplamı 2024'e göre neredeyse %3 arttı.