SEC, 12.3 Milyon Dolarlık Sahte Kripto Alım Satım Şemasıyla Nathan Fuller'a Dava Açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Texas'lı Nathan Fuller'ı, Ekim 2022 ile 2024 ortası arasında Privvy Investments dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar aracılığıyla yaklaşık 150 yatırımcıdan yaklaşık 12.3 milyon dolar toplayan sahte bir kripto para alım satım şeması düzenlemekle suçladı. SEC'e göre Fuller, yatırımcılara yapay zeka destekli bir "alım satım robotu" geliştirdiğini ve kripto varlıklardan olağanüstü, düşük riskli kârlar elde edebileceğini söyledi. Ancak gerçekte, milyonlarca doları kişisel harcamalar için yönlendirdiği ve düzenleyicilerin Ponzi benzeri bir operasyon olarak tanımladığı bir sistem yürüttü.

Şikayete göre Fuller, 30 ila 45 gün içinde "yüzde 40 ila 50'nin üzerinde" ve bazı durumlarda 21 gün gibi kısa bir sürede yüzde 100'ün üzerinde getiri "garanti eden" yatırım sözleşmeleri pazarladı. SEC, bahsi geçen AI alım satım robotunun, iddia edildiği gibi çalışmadığını ve sermayenin çoğunu meşru kripto para piyasalarına yönlendirmek yerine, Fuller'ın kişisel harcamalar, lüks eşyalar ve seyahat dahil olmak üzere en az 6.2 milyon doları zimmetine geçirdiği ve yaklaşık 5.5 milyon doları daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığı belirtildi.

SEC'in açtığı davada, yatırımcıları yeniden güvence altına almak ve yeni kurbanları cezbetmek için sahte hesap ekstreleri, uydurma belgeler ve yanlış performans güncellemeleri kullanıldığı belirtildi. SEC, Fuller'a karşı kalıcı ihtiyati tedbirler, yasadışı kazançların ve faizlerin iadesi ve medeni para cezaları talep ediyor. Bu dava, gizli jargonla gizlenmiş kripto temalı Ponzi operasyonlarına yönelik uzun süredir devam eden bir baskının parçası.

SEC, daha önceki bir raporda, kripto veya herhangi bir varlık sınıfında garantili çift haneli aylık getirilerin, özellikle strateji gizli, tescilli veya açıklanması çok karmaşık olarak tanımlandığında, bir uyarı işareti olduğunu belirtmişti. Mahkemelerin, gizli varlıklar veya sahte kayıtlar bulduklarında iflası kripto dolandırıcılığı operatörleri için bir sığınak olarak kabul etmeyi giderek reddettiği de belirtiliyor.

Sonuç olarak, SEC'in son şikayeti ve daha geniş uygulama modeli göz önüne alındığında, yapay zeka temalı arbitraj tekliflerine ilgi duyan yatırımcılar, özellikle şeffaf olmayan kripto stratejilerinde haftalar içinde üç haneli getiriler vaat etmenin, hayat değiştiren kazançlardan ziyade dava ile sonuçlanma olasılığının daha yüksek olduğu konusunda bir kez daha uyarılıyor.