Goliath Ventures CEO'su Christopher Delgado, 328 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şemasıyla Suçlanarak Tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Goliath Ventures'ın kurucusu ve CEO'su Christopher Alexander Delgado, 328 milyon dolarlık bir Ponzi kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı federal suçlamalar nedeniyle tutuklandı. Savcılar, yatırımcılara aylık kripto getirileri vaat edildiğini, ancak fonların daha önceki yatırımcıları ödemek ve Delgado'nun lüks yaşam tarzını desteklemek için yönlendirildiğini belirtiyor.

34 yaşındaki Delgado, Florida'nın Apopka kentinde ikamet etmekteydi ve Florida Orta Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan bir ceza şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şayet tüm suçlamalardan hüküm giyerse, 30 yıla kadar federal hapiste ceza alabilir. İddianamede, Delgado'nun Ocak 2023'ten Ocak 2026'ya kadar yatırımcılardan düzenli aylık getiri vaat eden sözde kripto para “likidite havuzlarına” para yatırmalarını istediği belirtiliyor.

Ancak yetkililer, fonların sadece yaklaşık 1 milyon dolarının yasal kripto varlıklarına yatırıldığını söylüyor. Kurbanlardan toplanan 300 milyon dolardan fazlası, daha önceki yatırımcıları ödemek ve Delgado'nun lüks seyahatler, şirket sponsorluğunda etkinlikler ve Florida'da milyon dolarlık evler satın almak gibi gösterişli yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı. Mahkeme dosyalarına göre, mağdurlar kişisel referanslar, etkili pazarlama materyalleri ve meşruiyet sağlamayı amaçlayan üst düzey ağ oluşturma etkinlikleri aracılığıyla çekildi. Şemanın çöküşünde, para çekmek isteyen yatırımcılar gecikmeler, tutarsız açıklamalar ve hesap bilgilerine kısıtlı erişimle karşılaştı.

Soruşturma, IRS Ceza Soruşturması ve İç Güvenlik Soruşturmaları dahil olmak üzere federal kolluk kuvvetleri tarafından yürütüldü. Mağdurlara, Kurban Hakları Yasası kapsamında hakları bildiriliyor ve potansiyel olarak kimliği belirsiz mağdurlar başvuru yapmaya davet ediliyor. Tutuklama, son yıllardaki en büyük kripto ile ilgili dolandırıcılık vakalarından birini işaret ediyor ve dijital varlık yatırım planlarına yönelik devam eden düzenleyici ve cezai incelemeyi vurguluyor.