Eski Ragbi Oyuncusu, Kripto Madencilik Ponzi Şemasıyla 900.000 Dolar Dolandırıcılıktan 30 Ay Hapis Cezası Aldı

ABD Adalet Bakanlığı, yatırımcılardan 900.000 dolar dolandıran eski bir ragbi oyuncusuna 30 ay hapis cezası verdi. Shane Donovan Moore adlı 37 yaşındaki eski yarı profesyonel ragbi oyuncusu, Ocak 2021 ile Ekim 2022 arasında Quantum Donovan LLC adlı sahte bir şirket işletiyordu.

Moore, ragbi camiasındaki bağlarını kullanarak güven inşa etti ve Washington, Utah, Oregon, Connecticut ve New Jersey dahil olmak üzere çeşitli eyaletlerde mağdurlar topladı. Savcılara göre Moore, yatırımcılara paralarının kripto para madencilik ekipmanı satın almak ve işletmek için kullanılacağını söyledi. Ayrıca günlük %1 getiri sözü verdi ve madencilik platformları aracılığıyla istikrarlı karlar elde edeceğini iddia etti.

Ancak gerçekte Moore, herhangi bir madencilik ekipmanı satın almadı. Bunun yerine, yatırımcı fonlarını kişisel banka hesaplarına yönlendirerek lüks bir yaşam tarzı finanse etti. Yetkililer, parayı pahalı daireler, elektronik eşyalar, tasarımcı kıyafetleri, bavullar ve seyahatler için kullandığını belirtti. Çoğu Ponzi şemasında olduğu gibi, Moore da erken yatırımcılara küçük ödemeler yapmak için fonların bir kısmını kripto para birimi satın almak için kullandı ve yeni mağdurları çekmek için operasyonlarını sürdürdü. Şemada 40'tan fazla kişi dolandırıldı. Kurbanların toplam zararı 387.000 doları aştı.

ABD Bölge Yargıcı Tana Lin, Moore'u 30 ay hapis cezasına çarptırdı ve tazminat ödemesine karar verdi. Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı, bir kripto yatırım platformu gibi görünen ayrı bir 40 milyon dolarlık Ponzi şemasının işletmecisi Dwayne Golden'a 97 ay hapis cezası verdi. Golden ve suç ortakları, 2017 ve 2018 yılları arasında EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin gibi sahte platformlar işletiyordu. Denizaşırı kripto ticareti üzerinden garanti edilmiş getiriler vaat ettiler, ancak bunun yerine depozitoları mevcut yatırımcıları ödemek ve kendilerini zenginleştirmeye devam etmek için kullandılar. Yetkililer, Golden'ın daha sonra yanlış bilgiler sunarak ve delilleri yok ederek federal soruşturmaları engellemeye çalıştığını söyledi. Kripto para birimlerinin ana akım haline gelmesiyle birlikte, dolandırıcılık için de öncelikli bir hedef haline geldi. FBI'ın İnternet Suç Şikayet Merkezi'ne göre, 2024'teki tüm kripto kayıplarının %50'sinden fazlası yatırım dolandırıcılığına atfedildi.

Sonuç olarak, bu dava kripto para birimlerinin getirdiği risklere ve dolandırıcılıkların artan sıklığına dikkat çekiyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve potansiyel fırsatları araştırmadan önce kapsamlı bir araştırma yapması gerekiyor.