Kraken, Etana Dolandırıcılık Davasında 25 Milyon Dolardan Fazla Müşteri Fonunun Yasa Dışı Kullanımı İddiası

Kripto para borsası Kraken'ın ana şirketi Payward, Etana Custody ve CEO'su Dion Russell'ı 25 milyon dolardan fazla müşteri fonunu kötüye kullanmakla suçlayan bir dava açtı. Colorado federal mahkemesine sunulan şikayette, Etana'nın müşteri varlıklarını işletme fonlarıyla karıştırdığı, Seabury Trade Capital notları aracılığıyla 16 milyon dolar değerinde riskli bahisler yaptığı ve sahte hesap bildirimleri yayınladığı iddia ediliyor.

Payward, Etana'nın, yeni gelen müşteri mevduatlarını önceki açıklarını kapatmak için kullandığı bir 'Ponzi benzeri girişim' işlettiğini belirtiyor. Kraken, Nisan 2025'te yaklaşık 25 milyon dolar rezerv fon çekmek istediğinde, Etana, şikayette belirtildiği gibi, uydurma uzlaşma sorunları nedeniyle gecikmeler yaşattı. Kayıpların en az 16 milyon doları, daha sonra temerrüde düşen Seabury Trade Capital tarafından çıkarılan senetlere bağlanıyor.

Mahkeme kayıtları, Etana'nın Kasım 2025'te Colorado düzenleyicilerinin bir durdurma emri ve artırılmış sermaye gereksinimleri yayınlamasının ardından tasfiye sürecine girdiğini gösteriyor. Mahkeme evraklarında, 26 milyon doları aşan yükümlülüklere karşılık yaklaşık 6.83 milyon dolar nakit olduğu belirtiliyor. Bu davanın büyük bir bölümü Kraken'in taleplerini temsil ediyor. Etana'ya karşı açılan federal dava şu anda askıya alınmış durumda ve Russell'a karşı kişisel olarak devam ediyor. Kraken en az 25 milyon dolar tazminat, hırsızlık iddiaları kapsamında olası üç katı tazminat, ihtiyati tedbir ve avukatlık ücretleri talep ediyor. Şikayette ayrıca Russell'ın Etana'nın operasyonları üzerinde neredeyse tam kontrol sahibi olduğu ve fonların kötüye kullanılması ve gizlenmesini bizzat yönettiği iddia ediliyor.

Bu olay, kripto para saklama hizmetlerinin çöküşleri arasındaki bir örüntüyü takip ediyor. Kurumsal kredi kuruluşu Blockfills, Mart 2026'da para çekme işlemlerini durdurduktan ve yaklaşık 75 milyon dolar zarar bildirdikten sonra iflas başvurusunda bulundu. Etana davası, mahkemelerin, özellikle de zaten devlet tasfiye emri altında olan, müşteri fonlarını karıştıran saklayıcılara nasıl davrandığının bir testi olarak izleniyor. Sektör, daha net saklama çerçeveleri oluşturmak için CLARITY Yasası'nı zorlarken, Kraken'in saklama ortaklıklarının bütünlüğü önemli bir iş konusu haline geliyor.