Vietnam'da Milyar Dolarlık Kripto Saadet Zinciri Çökertildi: Ringleader Yakalandı

Vietnam yetkilileri, ülkenin şimdiye kadarki en büyük kripto dolandırıcılığını çökertti. Yetkililer, PAYN (Paynet Coin) dijital tokeni etrafında kurulan milyarlarca dolarlık bir Ponzi şemasının arkasındaki elebaşını ve suç ortaklarını tutukladı. Phu Tho İl Polis Müdürlüğü'nün 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre, şüpheliler, yerel medya kuruluşu Công an Nhân dân tarafından yayınlanan bir rapora göre, Vietnam ve denizaşırı ülkelerdeki binlerce mağduru bir kripto yatırım platformu kılığına bürünmüş yasa dışı bir çok seviyeli pazarlama (MLM) operasyonuna çekti. FMCPAY.com ve AFF2024.com gibi web sitelerini kullanan grup, yatırımcılara aylık %5-9 arasında getiri ve başkalarını işe almaları için ek komisyonlar vaat etti. Yetkililere göre, yeni katılımcılardan gelen fonlar, daha önceki yatırımcıları ödemek için kullanıldı ve bu klasik bir Ponzi yapısıydı.

Araştırmacılar, elebaşının Gia Lai Eyaleti'nden 45 yaşındaki Nguyen Van Ha olduğunu tespit etti. Resmi bir BT eğitimi almamasına rağmen, Ha'nın PAYN blok zinciri, gelişmiş bir güvenlik sistemi ve meşru görünmek üzere tasarlanmış bir ödül programı oluşturması için geliştiricilere sipariş verdiği iddia ediliyor. Dolandırıcılık, PAYN'in uçak ve otel rezervasyonu için kullanılabileceği ve borsasının Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlı olduğu iddialarını da içeriyordu. Yetkililer bu iddiaların tamamen uydurma olduğunu belirtiyor.

Güven inşa etmek ve daha fazla mağdur çekmek için grup, PAYN'i meşru ve yüksek getirili bir yatırım olarak göstererek beş yıldızlı mekanlarda gösterişli seminerler düzenledi. Yetkililer, Ha'nın şahsen yaklaşık 200 milyon doları kendi kullanımı için çektiğini iddia ediyor. Tutuklamalar sırasında, Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerdeki yatırımcılardan platforma para akışı devam ediyordu. VnExpress adlı Vietnam çevrimiçi gazetesine göre, polis nakit, yabancı para birimleri ve gayrimenkul dahil olmak üzere 38 milyon dolar değerinde mal varlığına el koydu ve dondurdu. Rapora göre, şu ana kadar davada 20 kişi tutuklandı. Ha, yardımcısı Phan Viet Lap ve diğer sanıklar, Vietnam Ceza Kanunu uyarınca MLM düzenlemelerini ihlal etmek ve mülke el koymak için elektronik ağları kullanmakla suçlanıyor.

Sonuç olarak, Vietnam'daki bu büyük çaplı kripto dolandırıcılığı, yatırımcıları koruma ve yasa dışı faaliyetleri önleme çabalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Olay, kripto dünyasındaki risklere ve dolandırıcılıkların karmaşıklığına dikkat çekiyor.