Kripto Dolandırıcılığına Karışan Şahsa 78 Ay Hapis Cezası

Washington, D.C.'deki bir federal mahkeme, Santa Ana, California'dan 20 yaşındaki Marlon Ferro'yu, ABD'li mağdurlardan 250 milyon doların üzerinde kripto para çalmakla suçlanan bir sosyal mühendislik grubundaki rolü nedeniyle 78 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ferro, savcıların kendisini yüksek değerli kripto donanım cüzdanlarını hedef alan hırsızlıklarla ilişkilendirmesi üzerine bu cezayı aldı. Çete, sahte aramalar, veri tabanı hack'leri, kara para aklama ve konutlara yapılan baskınlar yoluyla 250 milyon doların üzerinde para çaldı. Adalet Bakanlığı, mahkemenin ayrıca üç yıl denetimli serbestlik ve 2,5 milyon dolar tazminata hükmettiğini belirtti. 'GothFerrari' olarak da bilinen Ferro, 17 Ekim 2025'te bir Racketeer Influenced and Corrupt Organization'a (RICO) katılmak için komplo kurmaktan suçunu kabul etti. ABD Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro, Ferro'nun grubun 'son çare aracı' olarak hareket ettiğini söyledi. Bu ifade, çevrimiçi hileler başarısız olduğunda iddia edilen rolünü tanımlıyordu.

Savcılar, grubun kripto para sahiplerinden bulmak ve çalmak için çeşitli roller kullandığını söyledi. Bu roller arasında veri tabanı hack'leme, hedef seçimi, sahte aramalar, kara para aklama ve hırsızlık yer alıyordu. Grup, 2023 sonlarından 2025 başlarına kadar faaliyet gösterdi ve Kaliforniya, Connecticut, New York, Florida ve yurt dışında üyeleri vardı. Mahkeme kayıtları, Ferro'nun Şubat 2024'te Teksas'a gittiğini ve o sırada değeri 5 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 100 BTC'ye sahip bir donanım cüzdanı çalmak için bir mağdurun evine girdiğini gösteriyor. Savcılar ayrıca, Temmuz 2024'te başka bir donanım cüzdanı ararken Yeni Meksika'daki bir eve girdiğini söyledi. Daha sonra gözetleme görüntüleri onun tespit edilmesine yardımcı oldu.

Dava, ABD kurumlarının daha büyük kripto dolandırıcılık ağlarını takip etmeye devam etmesiyle aynı zamana denk geldi. İlgili haberlere göre, FBI liderliğindeki küresel bir operasyon, kripto yatırım dolandırıcılığına bağlı dokuz dolandırıcılık merkezini çökertti ve 276 şüpheliyi tutukladı. Bu operasyon, Dubai, Tayland ve Çin'deki kolluk kuvvetlerini içeriyordu. Başka bir raporda, FBI ve Tayland polisi, sınır ötesi bir dolandırıcılık baskınında yaklaşık 580 milyon dolar değerinde kripto para dondurdu ve yaklaşık 8.000 cep telefonuna el koydu. FBI'ın 2025 İnternet Suç Raporu, kripto bağlantılı şikayetlerin 11 milyar doların üzerinde bildirilen kayba neden olduğunu belirtti. Ajans, kripto ile ilgili 181.565 şikayet aldı. Genel olarak, siber destekli suçlar Amerikalılara yaklaşık 21 milyar dolara mal oldu. Rakamlar, federal müfettişlerin sosyal mühendislik ve cüzdan hırsızlığına neden odaklandığını gösteriyor.

Pirro, davanın kripto dolandırıcılığının 'mağdursuz' bir suç olmadığını gösterdiğini söyledi. Savcılar, çalınan fonların araba, saat, özel jet kiralama ve pahalı evler gibi lüks harcamaları desteklediğini söyledi. Ceza, Evan Tangeman'ın ilgili bir sosyal mühendislik girişiminden kara para aklamaktan 70 ay aldığı Nisan ayındaki bir davayı da takip ediyor.

Sonuç olarak, kripto para dolandırıcılığı, dünya çapında artan bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bu dava, kolluk kuvvetlerinin bu tür suçlara karşı mücadelesinin ve suçluların yakalanması ve cezalandırılmasının önemini vurgulamaktadır.