Güney Kore, Bitcoin bağlantılı uyuşturucu gelirlerini izlemek için blockchain analizine yöneldi

Güney Kore, uyuşturucu kaçakçılığı örgütünde lider olduğu iddia edilen Park Wang-yeol'u Filipinler'den iade etti ve ortak bir uyuşturucu suçu görev gücünün gözetimine aldı. Yetkililer, Park'ın en az 6,8 milyar won (yaklaşık 5 milyon dolar) değerindeki doğrulanmış geliri izlemek için Bitcoin cüzdanı faaliyetlerini inceleyecek ve çok daha büyük gizli varlıkları arayacak. Bu dava, Koreli kolluk kuvvetlerinin karmaşık, sınır ötesi narkotik ağlarını çözmek için nasıl blockchain analizine başvurduğunu gösteriyor.

Reuters'ın haberine göre, 47 yaşında olduğu tahmin edilen Park, Filipinler'deki hücresinden bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesi yönetmekle suçlanıyor. Şifreli uygulamalar aracılığıyla Güney Kore'ye "büyük miktarda" metamfetamin ve diğer narkotik maddelerin sevkiyatını koordine ettiği düşünülüyor. Kore medyası kaynaklarına göre, yetkililer Park'ın aylık yaklaşık 30 milyar won (yaklaşık 22 milyon dolar) değerinde bir uyuşturucu işini yönettiğini tahmin ediyor ve hapishaneyi bir kısıtlama yerine bir komuta merkezine dönüştürdü.

Kore Uyuşturucu Suçu Ortak Soruşturma Merkezi, savcılar ve polislerden oluşan bir görev gücü, Park'ın finansal izini sürmenin, uyuşturucu gelirlerini aldığına inanılan Bitcoin cüzdanlarının zincir üstü analizine büyük ölçüde bağlı olacağını açıkladı. Mevcut iddianamede teyit edilen suç geliri kabaca 6,8 milyar won (5 milyon doların biraz üzerinde) iken, müfettişler yerel medyaya, Kasım 2019 ile Temmuz 2024 arasında kripto cüzdanlar aracılığıyla taşınan varlıkların gerçek ölçeğinin "birkaç kat daha büyük" olduğundan şüpheleniyor.

Chosun Ilbo'dan gelen haberler, Park'ın Kore'deki suç ortaklarına, yurt dışından temin edilen uyuşturucuları -en az 4,9 kilogram metamfetamin ve binlerce ekstasy ve ketamin dozu dahil- satmalarını ve ardından karları geleneksel bankacılık yolları yerine dijital kanallar aracılığıyla yönlendirmelerini nasıl emrettiğini ayrıntılı olarak anlatıyor. Görev gücü, tedarikçiler, kaçakçılar ve sokak satıcıları gibi çeşitli rollerde 200'den fazla suç ortağı tespit etti. Güney Kore, Asya'da daha agresif kripto suçları uygulama programlarından birini sessizce inşa etti, cüzdanların anonimlikten çıkarılması ve yasa dışı gelirlerin geri alınması için rutin olarak blockchain analitik platformları kullanan uzman birimler konuşlandırdı. 2024 tarihli bir Blockchain Intelligence Group brifinginde, Seul'ün ortak soruşturma bölümünün tek bir yılda kripto bağlantılı suç gelirlerinden yaklaşık 163,87 milyar won (yaklaşık 121 milyon dolar) geri kazandığı belirtildi.

Son davalar, bu yaklaşımın hem potansiyelini hem de tuzaklarını vurguluyor: DL News, Şubat ayında savcıların, daha önceki bir kimlik avı soruşturmasında "kaybolan" 22 milyon dolar değerinde Bitcoin'i geri almayı başardığını bildirdi. Park Wang-yeol soruşturması, Kore yetkililerinin ülkenin en kötü şöhretli narkotik imparatorluklarından birine nüfuz etmek için zincir üstü incelemeyi ne kadar ileri götürebileceğinin ve bunu ele geçirilen dijital varlıklar üzerindeki kendi kontrollerini sıkılaştırırken yapıp yapamayacaklarının bir vitrini olarak ortaya çıkıyor.