- —
- Etiketler
- —
- #finansal-suçlar
#finansal-suçlar
5 haber görüntüleniyor.
Yeni Zelanda Kripto ATM'lerini Yasaklıyor ve Uluslararası Nakit Transferlerine Sınır Getiriyor
Yeni Zelanda hükümeti, kara para aklamayı ve organize finansal suçları engellemek amacıyla kripto para ATM'lerini yasaklama ve uluslararası nakit transferlerine sınır getirme kararı aldı. Daha fazla »
İki Kişi, Sahte Kripto Yatırım Dolandırıcılığından 12 Yıl Hapis Cezası Aldı
Birleşik Krallık'taki FCA'nın finansal dolandırıcılık ve yasa dışı tanıtımlara yönelik geniş çaplı baskısı sırasında, iki kişi 1.5 milyon sterlinlik bir kripto soğuk arama dolandırıcılığı nedeniyle toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha fazla »
Hong Kong Gümrüğü, Kripto Para İzleme Aracı Geliştiriyor
Hong Kong Gümrük İdaresi, kara para aklamayı hedefleyen kripto para işlemlerini izlemek için Hong Kong Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. 2021'den bu yana 9 milyar HK$ değerinde kripto para aklama olayı bildirildi. Daha fazla »
Hong Kong Gümrük Departmanı, Kripto Para İzleme Aracı Geliştirmek İçin Üniversiteyle İş Birliği Yapıyor
Hong Kong Gümrük ve Vergi Dairesi, şüpheli kara para aklama faaliyetlerini takip etmek için dijital bir araç geliştirmek üzere Hong Kong Üniversitesi ile ortaklık kuruyor. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduABD İç Güvenlik Bakanlığı, Anchorage Digital Bank'e Soruşturma Başlattı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı El Dorado Görev Gücü, Wall Street destekli kripto para firması Anchorage Digital Bank hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin finansal suçlara karışıp karışmadığını inceliyor. Daha fazla »