Dragonfly Capital'in Ortağı Tom Schmidt'e Karşı Suçlamalar Gündemde: Tornado Cash Davası Gelişmeleri

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2020'de Tornado Cash'e yapılan bir yatırımla bağlantılı olarak, Dragonfly Capital'in ortağı Tom Schmidt'e karşı suçlamalar getirmeyi değerlendiriyor. Bu gelişme, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un New York Güney Bölgesi'ndeki mahkemesinde meydana geldi.

Savcılar, Dragonfly Capital'in bir ortağına yönelik potansiyel suçlamaları görüşüyor. Bu durum, Storm'un davasında, Schmidt, Storm ve Dragonfly ortağı Haseeb Qureshi arasındaki mesajların delil olarak sunulmasının ardından ortaya çıktı. Savcı Nathan Rehn, yargıç Katherine Polk Failla'ya, Schmidt'e ve isimi açıklanmayan bir kişiye karşı suçlamaların değerlendirildiğini bildirdi. Mahkeme, bu bölümün kaydının mühürlenmesi talebini onayladı.

Potansiyel suçlamalar, Storm'un savunma stratejisini doğrudan etkiledi. Savunma ekibi, Schmidt'i tanık olarak çağırmayı ve Dragonfly'nin yatırım gerekçesini açıklamasını planlıyordu. Ancak, hükümetin bağışıklık teklif etmemesi nedeniyle Schmidt, ifade vermeyi reddetti ve Beşinci Değişikliği (self-incrimination) talep etti.

Storm, para aklamaya teşebbüs, lisanssız para gönderme işi yürütme ve uluslararası yaptırımları ihlal etme suçlamalarından suçlu bulunması halinde 45 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Dragonfly'nin yönetim ortağı Haseeb Qureshi, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Dragonfly'nin Tornado Cash'e yatırım yaptığını doğruladı, ancak platformun operasyonlarında herhangi bir rolü olmadığını reddetti. Qureshi, şirketin yasa dışı kullanıcılarla hiçbir temasta bulunmadığını ve portföyünde yasal uyumu teşvik ettiğini belirtti. Ayrıca Dragonfly'nin 2023'ten beri federal soruşturmalara işbirliği yaptığını ve yatırımın ABD'deki yasal gizlilik haklarıyla uyumlu olduğuna inandığını ekledi.

Sonuç olarak, DOJ henüz Dragonfly Capital veya çalışanlarına karşı resmi bir suçlama açıklamadı. Roman Storm'a karşı dava devam ediyor.