ABD Gizli Servisi Son 10 Yılda Neredeyse 400 Milyon Dolarlık Dijital Varlık Ele Geçirdi

Bloomberg'in haberine göre, ABD Gizli Servisi, son on yılda yaklaşık 400 milyon dolarlık dijital varlığı ele geçirdi ve dünyanın en büyük kripto soğuk cüzdanlarından birini oluşturdu. Gizli Servis'in Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC), açık kaynak araçları, blockchain analizi ve sabır kullanarak fonları takip etti. Gizli Servis yetkilisi Jamie Lam'in ifadesine göre, ele geçirilen kripto paraların büyük bir kısmı, çeşitli dolandırıcılık soruşturmaları sonucunda elde edildi.

Dolandırıcılar, genellikle meşru görünen kripto yatırım platformlarına kurbanları çekerek dolandırıcılık yapmaktadır. Kurbanlar, ilk başta kar elde ettiklerini görürken, daha sonra platformlar kaybolarak yatırımları da beraberinde götürmektedir. Lam, dolandırıcıların genellikle sahte profil fotoğrafları kullanarak insanları kandırdığını belirtti.

Gizli Servis ekibi, dolandırıcıları tespit etmek için alan adı kayıtları, blockchain işlemleri ve VPN hatalarını kullanıyor. Örneğin, bir kripto para ödemesi, araştırmacıları başka bir cüzdana yönlendirdi. Başka bir olayda ise kısa süreli bir VPN arızası, bir IP adresini açığa çıkararak ajanların dolandırıcılığın dijital izini sürmesine yardımcı oldu.

Gizli Servis'in kripto stratejisinin başında, 60'tan fazla ülkede yetkililere çevrimiçi finansal suçları ortaya çıkarma konusunda eğitim veren bir ekibi yöneten Kali Smith bulunuyor. Ajans, özellikle zayıf denetim veya yabancı uyruklulara oturum izni satan programların olduğu bölgelere odaklanıyor. Smith, bazen sadece bir haftalık eğitimden sonra yetkililerin, "Bunun ülkemizde gerçekleştiğini fark etmemiştik bile" dediklerini belirtiyor.

Gizli Servis'in çalışmaları, romantik yatırım dolandırıcılığından cinsel şantaj vakalarına kadar çeşitli dolandırıcılık türlerini ortaya çıkardı. Bir soruşturmada, bir Idaho'lu genç, çevrimiçi bir yabancıya çıplak fotoğraf gönderdi. Dolandırıcı, gençten iki kez 300 dolar koparmadan önce genç polise başvurdu. Analistler, ödemeleri başka bir zorlanan genç üzerinden takip ederek, Nijerya pasaportlu bir hesaba ulaşılmasını sağladı. İngiliz polisi, İngiltere'nin Guildford kentinde gelen şüpheli şantajcıyı tutukladı.

Kripto para dolandırıcılığı, ABD'deki internet suçlarından kaynaklanan kayıpların en büyük nedeni haline geldi. FBI verilerine göre, Amerikalılar 2024 yılında kripto dolandırıcılığında 9,3 milyar dolar kaybetti; bu, o yılki toplam internet suç kayıplarının yarısından fazlasını oluşturuyor. 2025'in ilk yarısında ise, hacklenme, dolandırıcılık ve istismarlar nedeniyle 2,47 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı ve bu, 2024'te çalınan 2,4 milyar dolara kıyasla yaklaşık %3'lük bir artış anlamına geliyor.

Çalınan kripto paraların geri kazanılması genellikle endüstri oyuncularının iş birliğine bağlıdır. Coinbase ve Tether gibi şirketler, işlemlerin analizinde ve cüzdanların dondurulmasında yüksek profilli davalarda yardımcı olduklarını kabul ettiler. En büyük tek kurtarmalardan biri, romantik dolandırıcılıklarla bağlantılı 225 milyon dolarlık USDt (USDT) oldu.

Sonuç olarak, ABD Gizli Servisi'nin kripto para dolandırıcılığına karşı yürüttüğü çalışmalar, önemli miktarda dijital varlığın ele geçirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu başarı, hem dolandırıcılıkla mücadelede hem de mağdurların zararlarının telafi edilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Kripto para dolandırıcılığının artan önemi, bu tür soruşturmaların ve iş birliğinin daha da artması gerektiğini göstermektedir.