Europol: Kripto Para İle İlgili Suçlar Karmaşıklaşıyor ve Artıyor

Avrupa Birliği'nin kolluk kuvveti Europol, kripto para ile ilgili suçların karmaşıklığının arttığını ve ulusal polis güçleri üzerinde baskı yarattığını bildirdi. 28-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 9. Küresel Suç Finansmanı ve Kripto Varlıkları Konferansı'nda konuşmacılar, daha iyi küresel işbirliğinin, blockchain analiz araçlarında standardizasyonun ve tarafsız eğitim programlarının gerekliliğine dikkat çekti.

Europol'ün Avrupa Finans ve Ekonomik Suç Merkezi (EFECC) başkanı Burkhard Mühl, blockchain içeren suçlarla başa çıkmanın yasal otoriteler için birçok zorluk oluşturduğunu belirtti. Mühl, Europol'ün üye ülkelerin karmaşık soruşturmalarla başa çıkmasına yardımcı olacak faaliyetlere kaynak ayırmaya devam edeceğini söyledi. Kripto paraların kötüye kullanımının toplam finansal suçlardaki payı küçük olsa da, bu faaliyetlerdeki beceri düzeyinin sürekli arttığına işaret etti.

Son koordineli eylemler arasında Europol, Letonya'da kripto yardımıyla 330.000 doların üzerinde para aklayan bir siber suç çetesini dağıttı. Farklı bir operasyon, dijital para birimleri aracılığıyla 23 milyon dolar transfer eden hawala tarzında çalışan bir ağı felç etti. Ayrıca polisler, 5.000 mağduru yaklaşık 540 milyon dolar dolandıran bir kripto yatırım dolandırıcılığı keşfetti.

Fransa, bu yıl kripto para sahiplerine yönelik fiziksel saldırılarla ilgili 16 şiddet olayı bildirdi. Bu olaylarda, suçlular özel cüzdan anahtarlarını elde etmek için güç kullandı. Bu suçlar, dijital varlık sahibi bireylerle ilişkili artan güvenlik risklerinin altını çiziyor. Konferansta konuşan Raluca Pătruț, blockchain analiz platformlarındaki tutarsız yöntemlerin soruşturmaları daha da zorlaştırdığını belirtti. Soruşturmacılar, standartlaştırılmış uygulamaların eksikliği nedeniyle araçlar arasında izleme sonuçlarının sıklıkla değiştiğini tespit ettiler. Cüzdan atama, eğitim materyalleri ve veri formatları da farklılık göstererek ülkeler arasındaki ortak soruşturmaları zorlaştırıyor.

Pătruț, blockchain eğitiminin ağırlıklı olarak ticari şirketler tarafından yönlendirildiğini ve bu durumun soruşturma yaklaşımlarında potansiyel bir önyargı yarattığını belirtti. Açık kaynaklı blockchain araçlarını kullanma konusunda bağımsız beceriler geliştirmenin önemini vurguladı. Yetkililer, kripto suçunun gerçekte ne olduğuna dair evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımın olmadığını gözlemledi. Belirsiz standartların olmaması, kripto ve geleneksel finansal suçlar arasında paralellikler kurmayı zorlaştırıyor. Yetkililer, 'kripto suç' kavramının mahkemeleri hazırladığını ve kripto ile ilgili suçların daha geniş finansal suç paradigmasında yönetilmesini sağladığını belirtti. Europol, kripto varlıkların finansal piyasalarda daha fazla yer kazanmaya devam etmesiyle birlikte, suç önleme önlemlerinin değişen risklerin doğasıyla orantılı olması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, kripto para birimlerinin yükselişiyle birlikte, bu alandaki suçlar da artmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Europol, bu suçlarla mücadelede küresel işbirliğinin, standartlaşmanın ve eğitimlerin önemini vurgulamaktadır. Fiziksel saldırılar ve dolandırıcılık vakalarındaki artış, kripto para kullanıcıları için artan bir güvenlik riski oluşturmaktadır.