FBI'ın NexFundAI Operasyonu: Sahte Kripto Para ile Piyasayı Manipüle Edenlere Karşı Yeni Hamleler

FBI'ın NexFundAI operasyonu, kripto piyasasında sahte işlem yapan firmaları yakalamak amacıyla sahte bir ERC-20 tokeni oluşturmasıyla tekrar gündeme geldi. Kripto yorumcuları Evan Luthra ve Carl Moon, ABD'li ajanların piyasa yapıcılarını yakalamak için nasıl sahte bir Ethereum tokeni kullandığına dair yeni paylaşımlarda bulundu.

Evan Luthra, FBI'ın NexFundAI adlı, normal bir kripto projesi gibi görünen bir web sitesi ve markalaşmaya sahip, 100 milyar token arzlı bir ERC-20 tokeni oluşturduğunu belirtti. Gizli ajanların proje ekibi gibi davrandığını ve piyasa yapıcılarından sahte işlem aktivitesi oluşturmalarına yardımcı olmalarını istediğini söyledi. Carl Moon da FBI'ın dolandırıcıları tuzağa düşürmek için kendi kripto tokenini piyasaya sürdüğünü ifade etti. Moon, tokenin gerçek bir sitesi ve markalaşması olduğunu, sözde dolandırıcıların kısa süre sonra gizli ajanlar için sahte hacim teklif ettiğini belirtti.

Crypto.news daha önce NexFundAI'nin, sahte işlem ve pump-and-dump (fiyat şişirme ve satış) şemalarını ortaya çıkarmak için Operation Token Mirrors'ın bir parçası olarak oluşturulduğunu bildirmişti. Luthra, Gotbit, MyTrade, CLS Global ve ZM Quant gibi firmaların operasyonda yakalandığını iddia etti. Gotbit'in, NexFundAI'nin hacmini altı saat içinde yaklaşık 200 dolara günde 1 milyon dolara çıkarabileceğini iddia etti. Ayrıca firmanın iç kayıtlarda "sahte hacim" ve "piyasa hacmi"ni takip ettiğini iddia etti.

Luthra, MyTrade'in bir kayıtta grafikte manipülasyon psikolojisini açıkladığını da belirtti ve bir katılımcıdan alıntı yaparak, "Grafiği çok güzel bir hız treni gibi göstereceğiz" dedi. Ayrıca, "Kar elde etmek için onların para kaybetmesini sağlamalıyız" şeklinde bir ifadeye yer verdi. Luthra, gerçek kullanıcıların NexFundAI'yi satın almasının davanın en çarpıcı kısımlarından biri olduğunu belirtti. Tokenin, soruşturma dışında gerçek bir ürünü, gerçek bir ekibi ve kamuya açık bir faydası yoktu. Ancak sahte görünen momentum, perakende alıcıları çekmeye yetti.

Luthra ayrıca, FBI'ın daha sonra likidite kaldırıldıktan ve bazı kullanıcılar para kaybettikten sonra bir tazminat portalı kurmak zorunda kaldığını iddia etti. Bir başka aktörün, DOJ duyurusundan sonraki 24 saat içinde NexFundAI akıllı sözleşmesini klonlayarak aynı hype (heyecan) odaklı deseni kullanarak 127.000 dolar kazandığını ekledi.

Sonuç olarak, FBI'ın bu operasyonu 18 kişi ve kuruluşa karşı suçlamalara yol açtı. CLS Global, NexFundAI ile bağlantılı sahte işlem nedeniyle 428.000 dolar para cezası aldı ve üç yıl denetimli serbestliğe tabi tutuldu. FBI, dolandırıcıların kolluk kuvvetleri markasını kopyalayan sahte Tron tokenleri kullandığı konusunda uyardı. Bu, FBI'ın sahte işlem ticaretini açığa çıkarmak için kullandığı bir örnek olan NexFundAI'ye atıfta bulundu.