Tether, yaptırımlardan ve dolandırıcılıktan kaynaklanan 344 milyon dolardan fazla USDT'yi dondurdu

Tether, ABD yetkilileriyle işbirliği içinde, yaptırımlardan ve suç ağlarından bağlantılı 344 milyon dolardan fazla USDT'yi dondurduğunu açıkladı. Bu hamle, ABD kolluk kuvvetlerinin "domuz kesimi" dolandırıcılığına bağlı yaklaşık 61 milyon dolar ve 225 milyon dolar değerinde USDT'ye el koymasıyla aynı zamana denk geldi. CEO Paolo Ardoino, düzenleyiciler stablecoin ihraççılarını kara para aklamayı (AML) kontrol altında tutmaya zorlarken, USDT'nin "yasa dışı faaliyetler için hiçbir şekilde güvenli bir sığınak olmadığını" vurguluyor.

Tether, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve diğer kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak, yaptırımlardan kaçınmak ve büyük ölçekli dolandırıcılık planları için kullanıldığı iddia edilen cüzdanları hedef alarak 344 milyon dolardan fazla USDT'yi dondurdu. Bu son eylemler, düzenleyicilerin dolar destekli stablecoin'lere yönelik incelemeleri yoğunlaştırırken, Tether'in yakın zamanda suç bağlantılı davalarda milyarlarca dolar değerinde token'ın dondurulduğunu veya ele geçirildiğini belirttiği duruma eklendi.

CEO Paolo Ardoino yaptığı açıklamada, "USDT'nin hiçbir şekilde yasa dışı faaliyetler için güvenli bir sığınak olmadığını" vurgulayarak, token'ın izlenebilirliğinin ve Tether'in kontrollerinin onu suçlular için kötü bir araç haline getirdiğini savundu. Şirketin "50'den fazla ülkede 230'dan fazla kolluk kuvvetiyle" çalıştığını ve mahkemelerin nihai kararlarını vermesinden önce "yasa dışı faaliyetlerle ilişkili" fonları rutin olarak dondurduğunu söyledi.

Tether, şirketinin cüzdan dondurma politikasını OFAC'ın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesiyle giderek daha fazla uyumlu hale getirdiğini ve yaptırımlı bireyler, terörizmin finansmanı ve yüksek riskli yargı bölgeleriyle bağlantılı adresleri bloke ettiğini belirtiyor. Daha önceki politika güncellemeleri, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD yaptırımlarından kaçmak için USDT kullandığı yönündeki haberlerin ardından, Tether'i "yaptırımlardan kaçmaya" yardımcı olan ödemeleri engelleme taahhüdünde bulunmaya yöneltti.

Sonuç olarak, Tether'in yaptırımlardan ve suç faaliyetlerinden kaynaklanan fonları dondurma eylemleri, stablecoin'lerin hem suç faaliyetleri için bir araç hem de düzenleyici bir kontrol noktası olarak rolünü vurgulamaktadır. Bu durum, stablecoin'lerin düzenleyici denetim altında kalmaya devam edeceği ve Tether gibi şirketlerin AML kontrollerini güçlendirmeye devam edeceği anlamına gelmektedir.