UK-led Operation Atlantic: $12 Milyonluk Kripto Dolandırıcılık Gelirine El Konuldu

Birleşik Krallık liderliğinde ABD ve Kanada'nın iş birliğiyle yürütülen Operation Atlantic, 'onay kimlik avı' yöntemini kullanarak 20.000'den fazla mağduru hedef alan kripto dolandırıcılıklarına karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, şüpheli dolandırıcılıktan elde edilen $12 milyondan fazla kripto varlığa el konuldu. Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yönetilen operasyonda, mağdurların cüzdanlarını boşaltmak için kötü niyetli onaylar imzalamaya ikna edildiği dolandırıcılık yöntemleri hedeflendi. Yetkililer, tespit edilen altyapı ile bağlantılı toplam dolandırıcılık miktarının $45 milyonu aştığını belirtiyor.

Operasyon, ABD Gizli Servisi, Ontario Eyalet Polisi ve Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu ile ortaklaşa düzenlendi ve Mart ayında yoğun bir hafta boyunca devam etti. Sadece fonları geriye dönük olarak izlemek yerine, kurumlar 'onay kimlik avı' yoluyla kripto para kaybeden veya kaybetme riski taşıyan mağdurları belirleyerek, suçluların paraları aklamasının önüne geçti. Operasyona destek veren Chainalysis, bu yaklaşımı, 'mağdurları dolandırıcıların cüzdanlarını boşaltma izni vermeye ikna eden onay kimlik avı dolandırıcılıkları' olarak tanımladı ve operasyonun 'şüpheli suç gelirlerinden $12 milyondan fazlasını güvence altına aldığını ve dondurduğunu' belirtti. Ayrıca, ilgili dolandırıcılıklarla bağlantılı $45 milyon değerinde çalınan kripto parayı da haritalandırdı.

Özel sektör firmaları da operasyonda rol oynadı. Binance, Özel Soruşturma ekibinin NCA'nın Londra genel merkezinde 'canlı hesap taraması ve dolandırıcılık istihbaratı' dahil olmak üzere yerinde destek sağladığını ve hala aktif olan dolandırıcılık web sitelerini belirlediğini belirtti. Ancak, operasyonun bir parçası olarak Binance'te hiçbir fonun dondurulmadığını vurguladı. Binance, onay kimlik avını, kripto kullanıcılarını hedef alan en zararlı dolandırıcılık türlerinden biri olarak nitelendirdi ve Operation Atlantic'in 'özel ve kamu ortaklarının dolandırıcılığı kaynağında durdurmak için birlikte hareket ettiğinde suçla mücadelede ne kadar etkili olabildiğini' gösterdiğini savundu.

NCA soruşturma müdür yardımcısı Miles Bonfield, operasyonun 'Birleşik Krallık ve denizaşırı ülkelerdeki binlerce mağdurun korunmasına yol açtığını, suçluları engellediğini ve başkalarının fonlarını kaybetmesini önlemeye yardımcı olduğunu' söyledi. Ayrıca, dolandırıcıların 'küresel çapta faaliyet gösterdiğini ve NCA'nın uluslararası ortaklarıyla birlikte, nerede bulunurlarsa bulunsunlar onları hedefleyeceğini' ekledi. Toplanan miktarlar, daha geniş kripto piyasasına kıyasla küçük olsa da, operasyon hem zincir üstü dolandırıcılığın artan karmaşıklığını hem de kolluk kuvvetleri ve büyük borsaların gerçek zamanlı olarak koordinasyon sağlama konusundaki artan istekliliğini vurguluyor. Ayrıca, kullanıcılar için pratik bir dersi de beraberinde getiriyor: En tehlikeli işlem genellikle kendinizin onayladığı işlemdir.