ABD, Yatırım Dolandırıcılığı Kapsamında 701 Milyon Doların Üzerinde Kripto Paraya El Koydu

ABD yetkilileri, devam eden bir operasyon kapsamında Amerikalıları hedef alan yatırım dolandırıcılıklarına bağlı 701 milyon doların üzerinde kripto paraya el koydu. Adalet Bakanlığı, bu fonların, dolandırıcılıkla mücadele birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kripto borsalarıyla koordinasyon ve yasal işlemler yoluyla sınırlandırıldığını açıkladı. Yasa uygulayıcı kuruluşlar, ABD'li kurbanları hedef alan dolandırıcılık merkezlerini işleten ağlara odaklandı.

Yetkililer, ele geçirilen kripto varlıkların kullanımını genişletirken, önemli bir bölümü de bu kapsamda geldi. Geçtiğimiz Mart ayında eski ABD Başkanı Donald Trump, ele geçirilen dijital varlıklar aracılığıyla finanse edilen bir Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stokunun kurulması için bir kararname imzaladı.

Güneydoğu Asya'da, bu tür dolandırıcılıkların altyapısını bozmak için harekete geçildi. Yetkililer, Kamboçya'da bulunan bir dolandırıcılık merkezine insanları toplamak için kullanılan bir Telegram kanalına el konulduğunu doğruladı. Ayrıca, kullanıcıların para yatırmaya ikna etmek için sahte panolar ve yanlış getiriler sergileyen en az 503 sahte yatırım web sitesi de kapatıldı. Daha önceki uygulamalarda, bu operasyonların nasıl işlediğine dikkat çekilmişti.

Son eylemlerle birlikte açığa çıkarılan mahkeme dosyaları, Burma'daki Shunda kompleksinden bir kripto dolandırıcılığı operasyonu yürüttüğü iddia edilen iki Çin vatandaşı Huang Xingshan ve Jiang Wen Jie'nin adını veriyor. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, soruşturmacıların bölgedeki organize suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu belirlediği Tai Chang dolandırıcılık merkezlerini bozabilecek bilgilere 10 milyon dolar ödül teklif etti.

ABD dışında, kripto ile ilgili dolandırıcılığı azaltmak için benzer çabalar da devam ediyor. Singapur Polisi, 16 Mart-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen bir aylık operasyonda 2,86 milyon doların üzerinde potansiyel zararın önlendiğini açıkladı. Coinbase, Gemini, Independent Reserve ve Coinhako gibi borsalarla iş birliği yapan yetkililer, kurbanları erken tespit edebildi ve müdahale edebildi.

Şikayetlerin artması, sorunun boyutunu gösteriyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Nisan ayında 2025'te bir milyondan fazla siber suç şikayeti aldığını ve toplam zararın yaklaşık 21 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Güneydoğu Asya, bu operasyonların çoğu için merkez olmaya devam ediyor. Myanmar, Kamboçya ve Laos gibi ülkelerdeki dolandırıcılık merkezleri, genellikle insan ticareti veya zorla çalıştırılan işçilere güveniyor ve kripto yatırım dolandırıcılığı en karlı faaliyetlerinden biri olarak ortaya çıkıyor.