ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Para Piyasasında Manipülasyon Yapan 10 Kişiyi Suçladı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2018'den beri kripto piyasasında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 10 kişiyi suçladı. Bu kişiler, dört farklı piyasa yapıcı firmayla bağlantılı. İddialara göre, şüpheliler "pump-and-dump" (fiyat şişirme ve satma) düzenleri uygulayarak dijital varlık fiyatlarını manipüle etti.

Savcılar, grubun sahte işlemler ve koordineli alım satım faaliyetleriyle işlem hacimlerini şişirdiğini, daha sonra bu varlıkları habersiz yatırımcılara daha yüksek fiyatlardan sattığını belirtti. Bu kapsamda, Vortex CEO'su Gleb Gora, Contrarian CEO'su Manu Singh ve Contrarian çalışanı Vasu Sharma dahil olmak üzere üç sanık Singapur'dan ABD'ye iade edildi.

Salı günü yayınlanan bir basın açıklamasına göre, sanıklar, yatırımcıları aldatmak amacıyla işlem hacimlerini ve kripto para fiyatlarını yapay olarak yükseltmek için komplo kurmakla suçlanıyor. Dava, Gotbit, Vortex, Antier ve Contrarian adlı dört piyasa yapıcı firmaya odaklanıyor. Olaylar, Ekim 2024'te ilk aşamasıyla başladı, Mart 2025'te Gotbit ile ilgili iddianame açıldı, ardından Ağustos 2025'te Vortex davası ve Eylül 2025'te Contrarian ve Antier ile ilgili ek suçlamalar geldi.

İddianamelerde, sanıkların sahte işlem, eşleştirilmiş emirler ve önceden düzenlenmiş diğer işlemler gibi taktikler kullanarak sahte hacim oluşturduğu ve token fiyatlarını desteklediği, böylece gerçek piyasa talebi yanılsaması yarattığı iddia ediliyor. Savcılara göre, bu tür "pump-and-dump" planları ABD ve diğer yerlerdeki yatırımcıların zarar etmesine neden oldu. Açıklamada, yetkililerin 1 milyon dolardan fazla kripto paraya el koyduğu belirtildi.

Gotbit'in kurucusu Aleksei Andriunin, 2025'te suçunu kabul etmiş ve bir anlaşma kapsamında yaklaşık 23 milyon dolarlık kripto varlığından vazgeçmeyi kabul etmişti. DOJ daha önce, FBI'ın gizli operasyonu aracılığıyla CLS Global'e karşı benzer suçlamalar yöneltmişti. Bu operasyonda, iddia edilen piyasa manipülasyon hizmetlerini ortaya çıkarmak için büro tarafından oluşturulan bir token kullanılmıştı.

Sonuç olarak, ABD Adalet Bakanlığı'nın bu hamlesi, kripto para piyasalarındaki dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. Yatırımcıların korunması ve piyasaların şeffaflığının sağlanması hedefleniyor.