Eski Hodlnaut CEO'su Zhu Juntao'ya UST iddialarıyla bağlantılı altı dolandırıcılık suçlaması

Singapur polisi, eski Hodlnaut CEO'su Zhu Juntao'yu, 26 Mayıs'ta UST iddialarıyla bağlantılı altı dolandırıcılık suçlamasıyla suçladı. Polis, iddia edilen ifadelerin, Terra'nın 2022'deki çöküşünden sonra doğrudan UST maruziyetini ve kayıplarını reddettiğini söyledi. İlgili raporlar, Hodlnaut'un daha önce 190 milyon dolarlık UST bağlantılı kayıp iddialarıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Ticari İşler Dairesi, şu anda faaliyet göstermeyen kripto kredi şirketine yönelik soruşturmayı yönetti. 36 yaşındaki Zhu, Singapur Ceza Kanunu'nun 424A(1)(a) maddesinin 424A(3) maddesiyle birlikte okunduğu üç suçlamayla karşı karşıya. Ayrıca, aynı hükümlerin 109. madde ile birlikte okunduğu üç ek suçlamayla karşı karşıya.

Dava, TerraUSD'nin Mayıs 2022'de çökmesinden sonra yapılan açıklamalara dayanıyor. Zhu'nun, Hodlnaut çalışanlarını şirketin Telegram grubunda ve Mayıs-Temmuz 2022 arasında bazı kullanıcılara gönderilen e-postalarda "yanıltıcı açıklamalar" yapmaya teşvik ettiği iddia ediliyor. Bu açıklamaların, Hodlnaut'un doğrudan UST'ye maruz kalmadığını ve çöküşten dolayı zarar görmediğini belirttiği iddia edildi. Polis ayrıca, Zhu'nun Haziran 2022'de kişisel Twitter hesabında (şimdi X) üç benzer gönderi yayınladığını da belirtti.

Hodlnaut, kullanıcıların dijital token yatırmasına ve faiz kazanmasına izin veriyordu. Polis, platformun Ağustos 2022'de mali zorluklar nedeniyle faaliyetini durdurmadan önce dünya çapında 30.000'den fazla kullanıcısı olduğunu söyledi. Singapur polisi, 2022'den beri Terra/Luna maruziyetiyle bağlantılı dolandırıcılık ve aldatma iddiaları nedeniyle Hodlnaut'u araştırıyordu. Daha önce yapılan haberlerde, Hodlnaut'un UST çöküşünden yaklaşık 190 milyon dolar kaybettiği ve FTX'te yaklaşık 18,5 milyon doları olduğu iddia edildi.

Hodlnaut'un finansal stresi zaten Ağustos 2022'de Singapur mahkemelerine ulaşmıştı. Kripto haberlerinde belirtildiği gibi, kredi şirketi, para çekme işlemlerini durdurduktan sonra, bir likidite krizini yönetmeye çalışırken mahkeme koruması arayarak yargısal yönetim başvurusunda bulundu. Yargısal yönetim, şirkete alacaklı taleplerinden geçici bir koruma sağladı. Bu hamle, dijital varlık piyasasında birçok şirketi de etkileyen Terra'nın çöküşünden sonra ortaya çıkan daha geniş bir kripto kredi krizinde gerçekleşti.

Eğer suçlu bulunursa, Zhu her suçlama için 20 yıla kadar hapis cezası, para cezası veya her ikisi birden ile karşı karşıya kalacak. Polis ayrıca, kripto ürünleri ve hizmet sağlayıcı başarısızlıklarıyla bağlantılı riskler konusunda kamuoyunu uyardı. Dava, Singapur'da kripto denetimi için daha zorlu bir dönemde geliyor. Singapur Para Otoritesi, sahte veya yanıltıcı bilgi, zayıf risk kontrolleri ve dış kaynak kullanımı başarısızlıkları tespit ettikten sonra Bsquared Technology'nin büyük ödeme kurumu lisansını iptal etti.