- —
- Etiketler
- —
- #finansal-suç
#finansal-suç
5 haber görüntüleniyor.
Hong Kong Gümrüğü, Kripto Para İzleme Aracı Geliştiriyor
Hong Kong Gümrük İdaresi, kara para aklamayı hedefleyen kripto para işlemlerini izlemek için Hong Kong Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. 2021'den bu yana 9 milyar HK$ değerinde kripto para aklama olayı bildirildi. Daha fazla »
Hong Kong Gümrük Departmanı, Kripto Para İzleme Aracı Geliştirmek İçin Üniversiteyle İş Birliği Yapıyor
Hong Kong Gümrük ve Vergi Dairesi, şüpheli kara para aklama faaliyetlerini takip etmek için dijital bir araç geliştirmek üzere Hong Kong Üniversitesi ile ortaklık kuruyor. Daha fazla »
SBF, FTX Kurucusu, Daha Düşük Güvenlikli Bir Cezaevine Nakledildi
FTX'in iflas eden kurucusu Sam Bankman-Fried, daha az güvenlikli bir federal cezaevine transfer edildi. Bu hamle, Bankman-Fried'in güvenliği ve iletişim kolaylığı açısından bir iyileşme olarak değerlendiriliyor. Daha fazla »
Brezilya'da Çöküş Yaşayan Kripto Şeması Braiscompany'nin Üç Üyesine 171 Yıl Hapis Cezası
Brezilya federal mahkemesi, çöküş yaşayan kripto şeması Braiscompany'nin üç üyesine toplam 171 yıl hapis cezası verdi. Bu, ülkenin bir finansal dolandırıcılık davasında verdiği en ağır cezalardan biri. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduABD İç Güvenlik Bakanlığı, Anchorage Digital Bank'e Soruşturma Başlattı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı El Dorado Görev Gücü, Wall Street destekli kripto para firması Anchorage Digital Bank hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin finansal suçlara karışıp karışmadığını inceliyor. Daha fazla »