ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Anchorage Digital Bank'e Soruşturma Başlattı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın El Dorado Görev Gücü, Wall Street destekli kripto para firması Anchorage Digital Bank hakkında bir soruşturma başlattı. Barron's'ın 14 Nisan tarihli raporuna göre, görev gücü üyeleri son haftalarda şirketin eski çalışanlarıyla iletişime geçerek uygulamalarını ve politikalarını inceledi.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan rapora göre, soruşturma Anchorage içinde potansiyel finansal suçları araştırıyor. 1992'de kurulan El Dorado Görev Gücü, "uluslararası kara para aklama" faaliyetleri ve kuruluşlar tarafından işlenen finansal suçlar üzerine odaklanıyor.

Anchorage, Diogo Mónica ve Nathan McCauley tarafından kuruldu. Şirketin ABD operasyonlarının yanı sıra Singapur ve Portekiz'de de faaliyetleri bulunuyor. Yatırımcıları arasında Andreessen Horowitz, Goldman Sachs ve Visa gibi büyük isimler yer alıyor.

Anchorage Digital, ABD'de federal olarak yetkilendirilmiş tek kripto bankasıdır. Ocak 2021'de Para Birimi Kontrol Ofisi'nden (OCC) ulusal güven bankası lisansını aldı. Ancak, Anchorage Digital, düzenleyici zorluklarla da karşılaştı. Nitekim Nisan 2022'de, OCC, bankaya Banka Gizlilik Yasası ve Kara Para Aklamayı Önleme uyumluluk programlarındaki eksiklikler nedeniyle bir onay emri yayınladı.

Anchorage, kurumsal müşterilere yönelik hizmetleriyle kripto para alanında büyüyor. Şirket, BlackRock'un Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) saklayıcısı olarak Coinbase ve BitGo ile birlikte çalışıyor. Ayrıca, Cantor Fitzgerald için de saklama ve teminat yönetimi hizmetleri sunuyor. Anchorage, 2024 yılında yönetimi altındaki varlıklarda 50 milyar doların üzerinde bir rakam bildirmişti.

Anchorage'ın rakip saklama firmaları arasında Ripple, Kraken, Taurus ve Fireblocks gibi oyuncular yer alıyor. Geleneksel finans kurumları da kurumsal müşteriler için kripto varlıkları koruma alanına giriyor. HSBC, Citi ve BNY Mellon da bu alanda rekabet ediyor.

Fireblocks'tan Adam Levine, ABD pazarında dijital varlıklar için nitelikli saklayıcıların eksikliğini vurguluyor. EY'nin 2025 araştırması, kurumsal yatırımcıların %59'unun yönetimi altındaki varlıkların %5'inden fazlasını kripto paralara ayırmayı planladığını gösteriyor.