- —
- Etiketler
- —
- #suçlama
#suçlama
6 haber görüntüleniyor.
Dragonfly Capital'in Ortağı Tom Schmidt'e Karşı Suçlamalar Gündemde: Tornado Cash Davası Gelişmeleri
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para gizlilik aracı Tornado Cash'e yapılan 2020 tarihli bir yatırım nedeniyle Dragonfly Capital'in ortağı Tom Schmidt'e karşı suçlamalar değerlendiriyor. Bu durum, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un davasında ortaya çıktı. Daha fazla »
Dragonfly Capital, Tornado Cash'e Yaptığı Yatırım Nedeniyle Federal Soruşturmayla Karşı Karşıya Kalabilir
Dragonfly Capital, Tornado Cash'in geliştiricisi PepperSec'e yaptığı ilk yatırımlar nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Şirket, suçlamalar yöneltilmesi halinde kendini savunmaya hazırlanıyor. Daha fazla »
ABD, 650 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Yapan İki Kişiyi Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, OmegaPro adlı bir kripto yatırım dolandırıcılığı düzenlediği ve 650 milyon dolardan fazla yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen iki kişiyi suçladı. Şüpheliler, sahte vaatlerle ve lüks yaşam tarzı sergileyerek yatırımcıları kandırdı. Daha fazla »
Rusya-İngiliz Çifte Vatandaşı, Ukrayna'daki Milislere Kripto Para Göndermekten Suçlandı
Bir Rusya-İngiliz vatandaşı, Ukrayna'daki Rusya yanlısı milislere kripto para göndererek Birleşik Krallık yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandı. Şahıs, suçlamaları reddetti ve kefaletle serbest bırakıldı. Daha fazla »
ABD, Kripto Para Şirketi Kurucusunu 500 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlamasıyla Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para şirketi Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'i, 500 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçladı. Gugnin, Rus bankaları için yaptırımları delmek ve yasa dışı teknoloji ihracatına yardım etmekle de itham ediliyor. Daha fazla »
Nijerya Hükümeti'nden Binance'e 81 Milyar Dolarlık Ceza ve Suçlamalar
Nijerya hükümeti, Binance'i terörist gruplara finansal destek sağlamakla suçluyor ve 81 milyar dolarlık ceza kesmeyi planlıyor. Platformun kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Daha fazla »
binance