ThetaRay CEO'su Brad Levy'e Göre Kripto Köprülerindeki Uyumluluk Açıkları En Tehlikeli AML Kör Noktası

ThetaRay CEO'su Brad Levy, blockchain köprülerindeki uyumsuzlukların, varlıkların farklı zincirler arasında hareket ettiği noktada uyumluluk ekiplerinin görünürlüğünü kaybettiği tehlikeli bir AML (Kara Para Aklamayı Önleme) kör noktası olduğunu belirtiyor. Levy'ye göre, uyumluluk ekipleri, kripto işlemleri izlerken, varlıklar bir blockchain köprüsünden geçtiği anda izi kaybediyor. Bu durum, fonlar Ethereum'dan bir Layer 2 veya alternatif zincire taşındığında ve işlem verileri geçiş noktasında parçalandığında ortaya çıkan “Çapraz Zincir Uyumluluk Açığı” olarak adlandırılıyor. Levy, 2026'da gerçek işlem hacimlerinin bu rotalar üzerinden ölçeklendiğini ve geleneksel bankaların AML sistemlerinin hiçbir zaman üzerine inşa edilmediği bir sınırla karşılaştığını belirtiyor.

ThetaRay'in yapay zekası, Birleşik Krallık'taki bir perakende müşterisini, yüksek hacimli finansal aktivite ile ilişkili olmayan bir meslek olan “paketleyici” olarak işaretledi. Sistem, müşterinin 40'a yakın karşı taraftan (daha önce hiçbir geçmişi olmayan dokuz şirket dahil) 134.000 sterlinden fazla aldığını ve daha sonra sık sık, hatta çoğu zaman art arda günlerde düzenli kripto satın alımları yaptığını tespit etti. Levy, geleneksel kural tabanlı sistemlerin bunları izole transferler olarak sınıflandıracağını belirtirken, ThetaRay'in yapay zekasının noktaları birleştirerek bunları lisanssız bir kripto borsası veya yasa dışı bir yatırım portalı olarak işaretlediğini vurguluyor.

Levy, L2'leri ve blockchain köprülerini her atlamada fonların finansal geçmişini sıfırlayan sıfırlama düğmeleri olarak tanımlıyor. Bir geleneksel banka, bir fiat para çekme işlemini şüpheli olarak işaretlediğinde, para zaten birden fazla zincirden geçmiş oluyor. Levy, önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde, ayrı Perakende AML ve Kripto Risk ekiplerinin, bir bireyin davranışını tüm işlem türlerinde izleyen yapay zeka destekli tek bir katmana dönüştürüleceği bir yapısal değişim öngörüyor. Levy, fiat ve kripto arasında herhangi bir kör nokta olması durumunda, bunların önümüzdeki yıl içinde yönetişim başarısızlıkları olarak görüleceğini de sözlerine ekliyor.

Sonuç olarak, kripto para dünyasında AML uyumluluğunun önemi giderek artıyor. Özellikle blockchain köprüleri gibi karmaşık yapılarda, uyumluluk açıkları ciddi riskler oluşturabilir. ThetaRay gibi yapay zeka destekli çözümler, bu açıkları kapatmak ve finansal suçlarla mücadelede daha etkin olmak için önemli bir rol oynuyor.