İtalyan Yetkililer, Bitcoin Ordinals ve BRC-20 Token'ları İçeren Vergi Kaçakçılığı Davasını İzledi

Chainalysis, İtalyan yetkililerin Bitcoin Ordinals ve BRC-20 token'ları içeren bir vergi kaçakçılığı davasını takip ettiğini açıkladı. Bu durum, yeni kripto varlıkların vergi incelemelerinin bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

İtalyan yetkililer, Bitcoin Ordinals faaliyetleriyle bağlantılı olarak 1 milyon Euro'nun üzerinde beyan edilmemiş kazancı tespit etti. Chainalysis, BRC-20 token'larının geliri gizlemeye yardımcı olduğunu, ancak halk blok zinciri kayıtlarının işlem akışlarını ortaya çıkardığını belirtti. İtalya Mali Polisi, bir şüphelinin Bitcoin Ordinals ve BRC-20 token'larını kullanarak 1 milyon Euro'dan fazla beyan edilmemiş sermaye kazancı oluşturduğunu ve gizlediğini ortaya çıkardı.

Chainalysis, Foggia ve Roma'daki müfettişlerin, ele geçirilen bir donanım cüzdanından gelen faaliyetleri haritalamak için blok zinciri analizini kullandığını belirtti. Olay, beyan edilmemiş gelir soruşturması olarak başladı. Chainalysis'e göre, müfettişler daha sonra şüphelinin Ordinals ve BRC-20 token faaliyetlerini kamu sübvansiyonları alırken kullandığını buldu. Chainalysis, "Kriptonun teknik yeniliği anonimlik anlamına gelmez" dedi.

BRC-20 token'ları, iddia edilen gelir rotasını oluşturdu. Bitcoin Ordinals, metin veya resimler gibi verilerin bireysel satoshilere eklenmesini sağlar. BRC-20 token'ları, akıllı sözleşmeler olmadan Bitcoin üzerinde token oluşturmak, basmak ve transfer etmek için metin yazıtlarını kullanır. Chainalysis, şüphelinin bu yapıyı varlık oluşturmak, listelemek, satmak ve kârları ana bir Bitcoin cüzdanına geri taşımak için kullandığını belirtti. Bu varlıklar, orijinal maliyetlerinin birkaç katına satıldı ve kazançlar Bitcoin'e geri yönlendirildi. Şüpheli ayrıca, gelirleri yeni yazıtlar için yeniden yatırarak, basma, listeleme, satış ve fon taşıma döngüsü oluşturdu.

Bu durum, kripto vergi raporlaması etrafındaki daha geniş endişelere katkıda bulunuyor. IRS, küçük kripto ödemeleri ve staking kurallarını incelemeye hazırlanıyor. Chainalysis, kripto kullanıcılarının kazançları gizlemek için yeni varlık türleri deneyebileceğini, ancak halk blok zincirlerinin kalıcı kayıtlar bıraktığını belirtti. İtalyan davasında, borsa kayıtları ve zincir üstü desenler, müfettişlerin cüzdan faaliyetlerini gerçek bir kişiyle bağlamasına yardımcı oldu.