Kripto Dolandırıcılık Mağduru Bankalara Karşı Yeni Davalar Açtı

Kripto romantik dolandırıcılık mağduru olduğunu iddia eden Michael Zidell, kırmızı bayrakları yakalamakta başarısız olmakla suçladığı Citibank'e karşı açtığı ilk davanın ardından iki bankayı daha hedef alan ikinci bir dava açtı. Zidell, Salı günü California federal mahkemesinde East West Bank ve Cathay Bank'ı dava ederek, bankaları "yasal görev ve yükümlülüklerine göz yumakla" suçladı. Zidell, iddia edilen dolandırıcıların East West Bank'teki hesabına yaklaşık 7 milyon dolar değerinde 18 transfer yaptığını ve Cathay Bank'taki bir hesaba 9.7 milyon doların üzerinde 13 transfer gerçekleştirdiğini iddia etti.

Zidell, 24 Haziran'da Citibank'i, dolandırıcılar tarafından tutulduğu iddia edilen bankadaki hesaplara yapılan ve toplamda yaklaşık 4 milyon doları bulan 12 transferdeki kırmızı bayrakları görmezden gelmekle suçlayarak dava açmıştı.

Zidell'in bankalara karşı açtığı davalarda, "Carolyn Parker" adlı sözde bir işletme sahibinin 2023 başlarında Facebook'ta kendisiyle iletişime geçtiğini ve ikilinin romantik bir ilişki kurduğunu iddia etti. Parker'ın Zidell'e ilişkilerinin ilk ayında non-fungible token'lara (NFT'ler) milyonlarca dolar yatırım yaptığını ve aynısını yapmasını önerdiğini ve onu bir ticaret platformuna yönlendirdiğini iddia etti.

Zidell yatırım yapmaya karar verdi ve sonraki birkaç ay içinde, müşteri mevduatlarının büyük hacmi nedeniyle fonları birden fazla bankada işlemesi gerektiğini iddia eden platform tarafından kendisine verilen çeşitli banka hesaplarına toplamda 20 milyon doların üzerinde 43 transfer gönderdiğini söyledi. Nisan 2023'e kadar, platformun web sitesinin ve milyonlarının aniden ortadan kaybolduğunu söyledi.

Zidell'in Citibank'e karşı açtığı davada olduğu gibi, son davası da East West Bank ve Cathay Bank'ı ihmalden ve menkul kıymet dolandırıcılığına "yardım ve yataklık" etmekten sorumlu tutmayı amaçlıyor. Ayrıca iki bankanın "şüpheli işlemleri izlemede gerekli özeni gösterme yükümlülüğü" olduğunu, ancak "açıkça şüpheli işlemleri tespit etmede başarısız olduğunu" savundu. Dava, East West Bank ve Cathay Bank'ı "yaşlı istismarına yardım ve yataklık etmekten" sorumlu tutmayı da amaçlıyor.

Sonuç olarak, Zidell'in bu davaları, kripto dolandırıcılıklarının karmaşıklığını ve bankaların bu tür faaliyetleri önlemedeki potansiyel sorumluluklarını vurgulamaktadır.