ABD Savcıları, Samourai Wallet Kurucularına Yönelik Davada Kanıtları Gizlediği İddialarını Reddetti

ABD federal savcıları, kripto mikser hizmeti Samourai Wallet'ın kurucularına karşı açılan davada kanıtları gizledikleri iddialarını reddetti. Savcılar, Hazine Bakanlığı personeliyle yapılan bir görüşmenin açıklamasının gerekli zaman dilimleri içinde yapıldığını savundu. 9 Mayıs tarihli bir mektupta, savcılar, Manhattan federal mahkemesine, aralarındaki tüm önemli iletişimleri, ön duruşma ve yargılamadan aylar önce teslim ettiklerini belirtti. Savcılar, sanıkların yargılamadan önce bilgileri kullanmak için yedi ayları olacağını ve daha fazlasına gerek olmadığını yazdı.

5 Mayıs'ta Samourai kurucuları Keonne Rodriguez ve William Hill, savcıların, FinCEN temsilcilerinin kendilerine, hizmetin bir FinCEN lisansı gerektiren bir 'Para Hizmetleri İşletmesi' olarak nitelendirilmeyeceğini söylediğini açıklamakta geç kaldıklarını iddia ederek mahkemeden bir duruşma talep etti. Ancak savcılar, şubat 2024'te ikiliye lisanssız para transferi işletmeciliği ve kara para aklama komplosundan dava açtı ve nisan ayında suçlamaları açıkladı ve ikiliyi tutukladı. Her ikisi de suçsuz olduklarını beyan etti.

Savcılar, mektuplarında, FinCEN'in Sanal Varlıklar ve Gelişen Teknoloji Bölümü başkanı Kevin O'Connor ve Politika Bölümü çalışanı Lorena Valente ile aralarındaki 'bu gayri resmi görüşmenin içeriğini' açıklarken iyi niyetle hareket ettiklerini savundu. Savcılar, O'Connor ve Valente'nin yorumlarının, Samourai'nin FinCEN düzenlemeleri kapsamında para transfercisi olarak kayıt yaptırıp yaptırmaması konusundaki bireysel, gayri resmi ve ihtiyatlı görüşleri olduğunu iddia etti. Savcıların mektubu, FinCEN'in Samourai'ye yaklaşım konusunda bir 'fikir sahibi olmadığını' belirtti.

Samourai'nin avukatları, görüşmenin, Rodriguez ve Hill'in FinCEN rehberliğinde para transfercisi olmadığını ve lisansları olmadığı için yargılanamayacaklarını gösterdiğini iddia etti. Samourai kurucuları, nisan ayında, Adalet Bakanlığı'nın, 'bilmeden yapılan ihlaller' için kripto mikserlerini kovuşturmayacağını belirten Bakan Yardımcısı Todd Blanche'in memo'suna işaret ederek, davanın düşürülmesini talep etmişti. Savcılar, mektuplarında, memo'nun ABD veya departmanlarına karşı 'herhangi bir hak veya fayda yaratmak için kullanılamayacağını' belirttiği için mahkemenin bunu dikkate almaması gerektiğini savundu.

Sonuç olarak, dava, ABD'deki kripto para düzenlemeleri ve bunların uygulanması konusunda devam eden bir tartışmanın parçasıdır. Savcıların, kanıtları zamanında açıkladığı ve Hazine Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin gayri resmi olduğu yönündeki argümanları, davanın seyrini etkileyebilir. Ancak, sanıkların savunmaları ve Adalet Bakanlığı'nın politikaları, davanın sonucunu etkileyebilecek diğer faktörlerdir.