ABD Adalet Bakanlığı, "Pig Butchering" Dolandırıcılıklarıyla Bağlantılı 225 Milyon Dolarlık Kripto Paraya El Koyuyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), büyük ölçekli kripto para dolandırıcılıkları ile bağlantılı olarak 225 milyon dolardan fazla değere sahip kripto paraya el koymak için harekete geçti. Bu karar, DOJ'un, 18 Haziran'da Kolombiya Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açtığı bir dava ile duyuruldu. Dava, yaklaşık 225.3 milyon dolar değerindeki kripto paranın, büyük ölçekli kripto para dolandırıcılıklarından elde edildiği gerekçesiyle dondurulmasını hedefliyor.

El konulan fonların çoğu, Tether (USDT) cinsinden bulunuyordu. ABD dolarına endeksli stablecoin'in ihraççısı olan Tether, yetkililerle işbirliği yaparak varlıkların ele geçirilmesine yardımcı olduğunu belirtti. ABD Gizli Servisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturmalar, milyonlarca dolar değerindeki USDT'nin kripto para dolandırıcılığı sonucu elde edildiğini ortaya koydu.

DOJ, fonların dünya çapında mağdurları hedef alan kapsamlı bir "pig butchering" (domuz kesme) dolandırıcılık şemasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Yetkililer, ele geçirilen varlıkları tutan cüzdan adreslerinin, "sofistike bir blockchain tabanlı kara para aklama ağının" parçası olduğunu ifade etti. Dolandırıcılar, yasa dışı fonların akışını gizlemek için karmaşık bir işlem ağı kullandı, ancak yetkililer, blockchain analitik araçlarını kullanarak işlemleri takip etti ve bunları dolandırıcı operasyonla ilişkilendirdi.

DOJ'a göre, dolandırıcılar dünya genelinde 400'den fazla kişiyi dolandırdı. ABD Başsavcısı, "Kripto para dolandırıcılıklarına karşı mücadelede öncü bir rol üstleniyoruz." açıklamasında bulundu. FBI'ın İnternet Suç Şikayet Merkezi'nin (IC3) bir raporuna göre, kripto ile ilgili yatırım dolandırıcılıklarında 2024 yılında 5.8 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı. Daha güncel bir FBI raporu ise, 2024 yılındaki toplam kripto dolandırıcılığı kaynaklı kayıpların 9 milyar doların üzerinde olduğunu ve bu rakamın yarısından fazlasının "pig butchering" şemalarından kaynaklandığını ortaya koydu. Mayıs 2025'te, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Myanmar'lı bir savaş ağasını ve milislerini, kara para aklama, insan kaçakçılığı ve "pig butchering" operasyonlarıyla bağlantılı kripto para dolandırıcılığı dahil olmak üzere çeşitli suçlardan dolayı yaptırım uyguladı.

Sonuç olarak, ABD Adalet Bakanlığı, kripto para dolandırıcılığına karşı mücadelesini sürdürerek, mağdurların haklarını koruma ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçme kararlılığını gösteriyor.