WhiteRock Finance Kurucusu Ildar Ilham, 30 Milyon Dolarlık ZKasino Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, merkeziyetsiz finans protokolü WhiteRock Finance'in kurucusu Ildar Ilham'ı, ZKasino üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen 30 milyon dolarlık bir dolandırıcılıkla ilgili olarak gözaltına aldı.

Kripto dedektifi ZachXBT'nin Perşembe günü X'te (Twitter) yaptığı paylaşıma göre, Ilham, ZKasino ile ilgili "geniş çaplı dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tutuklandı. ZachXBT'nin raporu, WhiteRock'ın ZKasino'nun 30 milyon dolarlık fon toplama faaliyetiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. İddia edilen yatırımcı dolandırıcılığı, ZKasino'nun Nisan 2024'teki lansmanını takip etti; platform seçkin kullanıcılara kendi yerel token'larından airdrop yapmayı vaat ediyordu. Ancak, raporlar bir yıldan uzun bir süre sonra bile fonların henüz iade edilmediğini gösteriyor.

Nisan 2024'te Hollanda yetkilileri, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlamalarıyla, ZKasino dolandırıcılığına karıştığı iddia edilen 26 yaşında bir adamı (kripto fenomeni Elham Nourzai olduğu bildiriliyor) tutukladı. ZachXBT'ye göre, Ilham'ın tutuklanması, Nourzai ve ZKasino aleyhindeki soruşturmayla bağlantılı ve Hollanda'ya iade süreci devam ediyor. Davaya karıştığından şüphelenilen bir başka kişi olan Lior Ben Zakan, tutuklama raporunda yer almadı.

Ilham'ın gözaltına alındığına dair haberlerin ardından, WhiteRock'ın yerel token'ı WHITE'ın fiyatı Perşembe günü %40'tan fazla düşerek 0,0006582 dolardan 0,0003909 dolara geriledi. Bu olay, kripto kullanıcılarını hedef alan son dolandırıcılık vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Sonuç olarak, WhiteRock Finance kurucusunun tutuklanması, kripto para dünyasında yaşanan dolandırıcılık vakalarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.