Vietnam'da 400 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığına Karşı Büyük Operasyon

Vietnam makamları, ülke çapında faaliyet gösteren ve on binlerce yatırımcıyı yaklaşık 10 trilyon VND (yaklaşık 400 milyon dolar) dolandıran büyük bir kripto para dolandırıcılığı şebekesinin arkasındaki kilit isimleri tutukladı. Yerel raporlara göre, dolandırıcılık çetesi MTC (Matrix Chain) adlı sahte bir sanal para birimi borsası kisvesi altında faaliyet gösteriyordu.

Dong Nai Eyalet Polisi, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve diğer bölgesel güçlerin desteğiyle aylar süren bir soruşturma yürüttü. Yaklaşık 200 gün süren gözetim ve delil toplamanın ardından, memurlar, çok sayıda ilde eş zamanlı baskınlar düzenleyerek grubun elebaşı Nguyen Quoc Hung ve dört suç ortağını tutukladı. Şüpheliler, 20.000 Tether (USDT) (520 milyon VND) için oluşturulan bir yazılım kullanarak sahte bir kripto para platformu oluşturmakla suçlanıyor. Yatırımcılara büyük karlar ve başkalarını şemaya dahil etmeleri karşılığında ödüller vaat edildi; bu sistem çok seviyeli bir pazarlama sistemi gibi işliyordu. Katılımcıların katılmak için SafePal cüzdan sistemi aracılığıyla 1 USDT'lik bir "platform ücreti" ödemesi gerekiyordu.

Yetkililer, dolandırıcılığın 138.000'den fazla kayıtlı kullanıcıyı çektiğini ve bu kullanıcıların toplamda 394 milyondan fazla USDT (~10 trilyon VND) yatırdığını belirtiyor. Fonların kabaca %55'i grup tarafından kişisel kullanım için ayrılırken, geri kalanı pazarlama, etkinlikler ve bölgesel destekçilere komisyon ödemeleri için harcandı. Grup, işlemlerin gizlenmesi amacıyla birden fazla kimlik altında cüzdanlar kullanarak, Kuzey Vietnam'daki gayrimenkul alımları yoluyla para akladı. Polis, daha fazla soruşturma için mal varlıklarına ve dijital delillere el koydu. Operasyonun başarısı, Halkın Kamu Güvenliği Gücü'nün 80. yıldönümüne denk geliyor ve Vietnam'ın siber suçla mücadelesinde büyük bir zafer olarak kutlanıyor. Polis, ek suç ortaklarını belirlemeye ve çalınan fonları izlemeye devam ederken soruşturmalar devam ediyor.

Sonuç olarak, Vietnam'daki bu büyük kripto para dolandırıcılığına karşı yapılan operasyon, yetkililerin siber suçlarla mücadeledeki kararlılığını ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı artan farkındalığı göstermektedir. Bu tür olaylar, kripto para birimleriyle ilgili yatırım yapmadan önce dikkatli olunması ve detaylı araştırma yapılması gerekliliğini bir kez daha vurgulamaktadır.