Upbit'in Kısmi İşlem Yasağı Geçici Olarak Kaldırıldı

Güney Kore mahkemesi, kripto para borsası Upbit'in, üç ay boyunca yeni müşterilere hizmet vermesini yasaklayan kısmi iş askısını geçici olarak kaldırdı. Bu karar, Güney Kore Mali İstihbarat Birimi'nin (FIU) borsaya getirdiği, yeni müşterilerin para yatırma ve çekme işlemlerini yasaklayan üç aylık bir yaptırımın ardından geldi.

FIU, bu yasağın Upbit'in, kayıt dışı sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'lar) ile işlem yapmayı yasaklayan politikaları ihlal etmesi nedeniyle verildiğini belirtti. Bunun üzerine Upbit'in ana şirketi Dunamu, FIU'ya karşı dava açarak kısmi askı kararının iptalini talep etti ve ayrıca askı kararının geçici olarak kaldırılması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Yerel medya Newsis'in haberine göre, mahkeme ihtiyati tedbir talebini kabul etti ve askı kararının mahkeme kararı alındıktan 30 gün sonrasına ertelenmesine karar verdi. Bu, Upbit'in yasal süreç devam ederken yeni müşterilere hizmet vermeye devam etmesini sağlayacak. Upbit, 2017'de kuruldu ve Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası konumunda.

Ekim 2023'te, ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), Upbit hakkında ülkenin tekel karşıtı yasalarını potansiyel olarak ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Ayrıca, borsanın Müşterini Tanı (KYC) kurallarını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor. FIU, Kasım 2023'te borsada en az 500.000 ila 600.000 potansiyel KYC ihlali tespit etti. 2018'de Güney Kore düzenleyicileri, vatandaşları için anonim kripto para ticaretini sonlandırdı ve kullanıcıların, Upbit gibi platformlarda dijital varlık ticareti yapmadan önce KYC prosedürlerinden geçmesi gerekiyor.

FIU, Upbit'i kayıt dışı yabancı kripto borsaları ile 45.000 işlem gerçekleştirmekle suçladı. Bu durum, ülkenin Belirlenmiş Finansal İşlem Bilgilerini Bildirme ve Kullanma Yasası'nı ihlal ediyor. Ekim 2024'te Güney Kore, sınır ötesi kripto varlık işlemlerine yönelik denetimini güçlendirdi. Maliye Bakanı Choi Sang-Mok, dijital varlıklarla sınır ötesi işlemler gerçekleştiren işletmeler için bir bildirim zorunluluğu getireceklerini belirtti. Bu, vergi kaçakçılığı ve döviz manipülasyonu için kullanılan kripto işlemlerinin önleyici olarak izlenmesini amaçlıyor. Bu kurallar doğrultusunda, Güney Kore'nin Google Play'i, FIU'nun talebi üzerine 17 kripto para borsasının uygulamasını engelledi. FIU, internet ve Apple App Store üzerinden borsa erişimini kısıtlamak için de çalışıyor.